GesCHäFTsbeRiCHT 2011 - Mobimo

Corporate GovernanceWilhelm Hansen,zugleich Mitglied des Audit & Risk Committeeund des Vergütungs-Ausschusseslic. rer. pol., Unternehmensberater, Nationalität CH,Wohnort BaselWilhelm Hansen wurde am 30. August 1953 inMönchengladbach (Deutschland) geboren. Nachder Matura studierte er Wirtschaft an der HSGSt. Gallen und der Universität Basel und schlossmit dem Lizenziat rer. pol. ab.Nach 25-jähriger Tätigkeit im Bereich von Kapitalanlagen(bei der damaligen SBG als Anlageberater,als Leiter der Wertschriftenabteilung der BaslerVersicherungen und als Teilhaber der PrivatbankBaumann & Cie) spezialisierte er sich 2002 als selbständigerUnternehmensberater in den BereichenOrganisations- und Strategieentwicklung sowieCorporate Governance. Daneben übt er verschiedeneMandate aus. So ist er heute u. a. Mitglied desBankrates der Basellandschaftlichen Kantonalbank,Vizepräsident des Verwaltungsrates der ScobagPrivatbank AG und Mitglied des Verwaltungsratesder Tareno AG sowie der Tarimo AG. Er ist seitdem Jahr 2008 Mitglied des Verwaltungs rates dermobimo Holding AG.Paul Rambert,zugleich Mitglied des Immobilien-AusschussesDipl. Architekt ETH, Nationalität CH,Wohnort LausannePaul Rambert wurde am 5. Januar 1945 in Zürichgeboren. Er studierte Architektur an der ETH, absolvierteein Zusatzjahr an der Harvard Universityund war über viele Jahre in unterschiedlichen leitendenPositionen bei Suter + Suter in Basel tätig.Von 1993 bis 1997 nahm er Einsitz in die Geschäftsleitungder Zschokke AG. Von 1998 bis 2009 leitetePaul Rambert die LO Holding Lausanne-Ouchy SAin Lausanne. Als Immobilienberater ist er in seinenGesellschaften Immopoly Sàrl in Lausanne undImmopoly GmbH in Zürich tätig.Weiter hält er verschiedene Verwaltungsratsmandate,unter anderem als Präsident bei der Parkingdu Centre SA und Flonplex SA Lausanne und alsMitglied bei der LO Holding Lausanne-Ouchy SA,der Securitas AG Bern, der Fürstenhof SA, Pully undder Solvalor Fund management SA, Lausanne. Zudemist er Mitglied des Stiftungsrates der FondationMétropol, Lausanne. Seit 17. Dezember 2009ist er Mitglied des Verwaltungsrates der MobimoHolding AG.Peter Schaub,zugleich Vorsitzender desAudit & Risk CommitteeRechtsanwalt, Nationalität CH,Wohnort Uster ZHPeter Schaub wurde am 4. Dezember 1960 inZürich geboren. Nach Abschluss des Gymnasiumsin Zürich studierte er Jurisprudenz an der UniversitätZürich und schloss das Studium 1987 mit demLizenziat ab. 1987 / 88 war er als juristischer Mitarbeiterin der Anwaltskanzlei Schellenberg Wittmerin Zürich tätig und im Jahr 1990 erwarb er dasAnwaltspatent des Kantons Zürich. Zwischen 1990und 1993 war Peter Schaub als Steuerkommissärfür den Kanton Zürich tätig und seit 1994 ister Partner der Steuer- und Anwaltspraxis WeberSchaub & Partner in Zürich.Weiter hält er verschiedene Verwaltungsratsmandate,unter anderem als Präsident bei derCPH Chemie + Papier Holding AG, Perlen, und alsMitglied bei der UBV Uetikon Betriebs- und ManagementAG, Uetikon a. See, sowie der Rüeggcheminée AG, Zumikon. Peter Schaub ist seitdem Jahr 2008 Mitglied des Verwaltungsrates dermobimo Holding AG.Alfred Meili ist Ehrenpräsident der Mobimo HoldingAG. Er ist der Initiator der Mobimo Gruppeund war Präsident des Verwaltungsrates bis 2008.Laurent Rivier ist Ehrenpräsident der LO HoldingLausanne-Ouchy SA, bei der er von 2000 bis 2009Verwaltungsratspräsident war. In Anerkennungder Leistungen und Verdienste für die jeweiligenUnternehmen wurden sie zu Ehrenpräsidentenernannt. Dieses Amt verleiht weder das Rechtauf eine Mitgliedschaft im Verwaltungsrat nochirgendwelche Rechte und Pflichten eines Verwaltungsratsmitglieds,insbesondere auch keinenAnspruch auf ein Honorar oder eine andere Vergütung.3.2 Weitere Tätigkeiten undInteressen bindungenMobimo Holding AG hat mit sämtlichen Verwaltungsrätenund Geschäftsleitungsmitgliedern einespezielle Vereinbarung zur Vermeidung von Interessenkonfliktenabgeschlossen. In diesen Vereinbarungenverpflichten sich die Verwaltungsräteund Geschäftsleitungsmitglieder u. a.:ohne Zustimmung des Verwaltungsrates derMobimo Holding AG keine Verwaltungsratsmandatebei anderen Immobiliengesellschafteneinzugehen,die Gesellschaft über allfällige Angebote zumErwerb von Grundstücken und Liegenschaftenzu orientieren und der Gesellschaft ein Vorrechteinzuräumen, soweit entsprechende Angebotenicht vertraulich sind,auf zusätzliche Vergütungen wie Vermittlungsprovisionenzu verzichten.Urs Ledermann besitzt privat und über seineGesellschaft Ledermann Immobilien AG ein eigenesImmobilienportefeuille mit Schwerpunkt in derStadt Zürich. Weiter ist er als Mitglied beratend imImmobilien-Ausschuss der Gaydoul Group tätig.Potenziellen Interessenkonflikten wird durch entsprechendeorganisatorische und vertragliche VorkehrungenRechnung getragen.Georges Theiler ist in beratender Funktion für dieImplenia AG tätig.Wilhelm Hansen ist Mitglied des Bankrates derBasellandschaftlichen Kantonalbank und besitzt20 % der Aktien an der Tarimo AG, Basel. DieseGesellschaften finanzieren bzw. halten Liegenschaften.Peter Schaub ist Präsident des Verwaltungsratesbei der CPH Chemie + Papier Holding AGund Verwaltungsratsmitglied bei der UBV Uetikonbetriebs- und Management AG. Diese Gesellschaftenhalten unter anderem Betriebs- und Entwicklungsliegenschaften(CPH) sowie Anlageliegenschaften(UBV).128