Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates
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Traktandum 1Genehmigung:• Jahresbericht 2009• Konzernrechnung der Cham Paper Group 2009• Jahresrechnung der Cham Paper Group Holding AG 200998. Generalversammlung vom 29. April 2010 2
Traktandum 2Verwendung <strong>des</strong> Bilanzgewinns:Gewinnvortrag per 01.01.2009 CHF 9‘777‘988Jahresgewinn <strong>des</strong> Geschäftsjahres 2009 CHF 50‘147‘985Verfügbarer Bilanzgewinn CHF 59‘925‘973Zuweisung an freie Reserven CHF 50‘000‘000Gewinnvortrag auf neue Rechnung CHF 9‘925‘97398. Generalversammlung vom 29. April 2010 3
Traktandum 3Nennwertrückzahlung:• Auszahlung von CHF 12.50 pro Namenaktie in Form einerverrechnungssteuerfreien Nennwertreduktion• Nennwertreduktion um CHF 12.50, d. h. von CHF 77.50 auf CHF 65.00führt zu einer Herabsetzung <strong>des</strong> Aktienkapitals um CHF 9‘312‘500,d. h. von CHF 57‘737‘500 auf CHF 48‘425‘00098. Generalversammlung vom 29. April 2010 4
Traktandum 5Statutenänderungen:a) Notwendige Anpassungen an das Bucheffektengesetz- Bucheffektengesetz erfordert Anpassung von Art. 6 / 7 der Statuten- Änderungen betreffend Bestellung von Sicherheiten an Beteiligungen- Aktien neu als „Bucheffekten“ geführt- „Privatverwahrer“ müssen Titel in den nächsten Wochen einliefern- Zukünftig kein Nebeneinander von „Privatverwahrern“ <strong>und</strong> „Bucheffekten“- FÜR 99.9% ALLER AKTIONÄRE KEINE ÄNDERUNG!- Dennoch technische Anpassung der Statuten notwendig98. Generalversammlung vom 29. April 2010 6
Traktandum 5Statutenänderungen:b) Anpassung Amtsdauer der Verwaltungsräte (Art. 17)Bisher:Der Verwaltungsrat besteht aus min<strong>des</strong>tens fünf <strong>und</strong> höchstens sieben Mitgliedern,die jeweils auf die Dauer von drei Jahren gewählt werden. Unter einem Jahr ist derZeitraum zu verstehen, der zwischen zwei ordentlichen, aufeinanderfolgendenGeneralversammlungen liegt. Werden während der Amtsdauer Ersatzwahlengetroffen, so vollenden die Neugewählten die Amtsdauer ihrer Vorgänger.Neu:Der Verwaltungsrat besteht aus min<strong>des</strong>tens fünf <strong>und</strong> höchstens sieben Mitgliedern,die jeweils auf die Dauer eines Jahres gewählt werden. Dies entspricht demZeitraum, der zwischen zwei ordentlichen, aufeinanderfolgendenGeneralversammlungen liegt. Werden während der Amtsdauer Ersatzwahlengetroffen, so vollenden die Neugewählten die Amtsdauer ihrer Vorgänger.98. Generalversammlung vom 29. April 2010 7
Traktandum 6Wahlen:a) Wiederwahl sämtlicher Mitglieder <strong>des</strong> <strong>Verwaltungsrates</strong>b) Wahl der Revisionsstelle98. Generalversammlung vom 29. April 2010 8
Traktandum 6a) Wiederwahl sämtlicher Mitglieder <strong>des</strong> <strong>Verwaltungsrates</strong>Wiederwahl Philipp Buhofer- Schweizer Staatsbürger, Jg. 1959- Betriebsökonom HWV, Luzern- Seit 1997 selbständiger Unternehmer<strong>und</strong> Verwaltungsrat- Verwaltungsratsmandate u. a. bei Kardex AG,Zürich, Rapid Holding AG, Dietikon, BURUHolding AG, Hagendorn98. Generalversammlung vom 29. April 2010 9
Traktandum 6a) Wiederwahl sämtlicher Mitglieder <strong>des</strong> <strong>Verwaltungsrates</strong>Wiederwahl Dr. René Furler- Schweizer Staatsbürger, Jg. 1949- Dipl. Ingenieur, ETH ZürichLic. oec. publ., Universität ZürichDr. sc. tech., ETH Zürich- Seit 2001 Vorsitzender der Direktion derHG COMMERCIALE, Zürich- Verwaltungsratsmandate bei Alcover AG,Zug, SIA Haus AG <strong>und</strong> bei Beteiligungsgesellschaftender HG COMMERCIALE, Zürich98. Generalversammlung vom 29. April 2010 10
Traktandum 6a) Wiederwahl sämtlicher Mitglieder <strong>des</strong> <strong>Verwaltungsrates</strong>Wiederwahl Dr. Felix Thöni- Schweizer Staatsbürger, Jg. 1959- Dr. oec. HSG, St. Gallen- 2003 bis 2009 CFO Charles Vögele Gruppe,Pfäffikon- Verwaltungsratsmandat bei RaiffeisenbankCham, Cham98. Generalversammlung vom 29. April 2010 11
Traktandum 6a) Wiederwahl sämtlicher Mitglieder <strong>des</strong> <strong>Verwaltungsrates</strong>Wiederwahl Hans Schaller- Schweizer Staatsbürger, Jg. 1944- Lic. oec. HSG, St. Gallen- 2003 bis 2009 CEO Chemie+Papier Holding,Perlen- Verwaltungsratsmandat beiHealthco-Breitschmid AG, Kriens98. Generalversammlung vom 29. April 2010 12
Traktandum 6a) Wiederwahl sämtlicher Mitglieder <strong>des</strong> <strong>Verwaltungsrates</strong>Wiederwahl Urs Ziegler- Schweizer Staatsbürger, Jg. 1948- Lic. oec. HSG, St. Gallen- 1980 bis 2009 CEO Ziegler Papier AG,Grellingen- Verwaltungsratsmandat bei Ziegler Papier AG,Grellingen98. Generalversammlung vom 29. April 2010 13
Traktandum 6b) Wahl der RevisionsstelleNeuwahl von Pricewaterhouse Coopers AG, Zug, für eine einjährigeAmtszeit als Revisionsstelle98. Generalversammlung vom 29. April 2010 14
Finanzkalender17. August 2010 Halbjahresbericht16. März 2011 Geschäftsbericht27. April 2011 Generalversammlung98. Generalversammlung vom 29. April 2010 15
Abstimmungsresultate98. Generalversammlung vom 29. April 2010 16
Herzlichen Dank98. Generalversammlung vom 29. April 2010 17