PDF, 1 MB - Pfleiderer AG

8 fokussieren: besser sein
Den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses 2002 unter Einbeziehung der Buchführung und
des Lageberichts der Pfleiderer AG sowie des Konzernabschlusses und Konzernlageberichts habe ich
als Vorsitzender des Aufsichtsrates, gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 2. Juli 2002,
der Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, erteilt.
Im Rahmen der Prüfung der Abschlüsse, die für den Konzern erstmals nach US-GAAP erstellt wurden,
lagen die Schwerpunkte auf der Bewertung der fortzuführenden und nicht-fortzuführenden Geschäftsbereiche,
der Werthaltigkeit der Firmenwerte und Beteiligungen sowie der Vorräte, Forderungen und
Pensionsrückstellungen.
Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2002 sowie der mit dem
Lagebericht der Pfleiderer Aktiengesellschaft zusammengefasste Konzernlagebericht wurden von der
Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und jeweils
mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss sowie den zusammengefassten Lagebericht und
Konzernlagebericht ebenfalls geprüft. Dabei lag der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers allen Mitgliedern
des Aufsichtsrates rechtzeitig vor. Der Abschlussprüfer hat an den Beratungen des Prüfungsausschusses
teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtet.
Die Prüfung des Jahresabschlusses der Pfleiderer AG, des Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten
Lageberichts und Konzernlageberichts durch den Aufsichtsrat hat keinen Anlass zu
Beanstandungen gegeben. Der Aufsichtsrat stimmt dem Ergebnis der Prüfung des Abschlussprüfers
zu. Er billigt den Konzernabschluss und den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2002. Der Jahresabschluss
ist damit gemäß § 172 Aktiengesetz festgestellt.
Die Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart,
prüfte auch den vom Vorstand nach § 312 Aktiengesetz erstellten Bericht über die Beziehungen zu verbundenen
Unternehmen („Abhängigkeitsbericht“). Der Abschlussprüfer hat über das Ergebnis folgenden
Bestätigungsvermerk erteilt.
„Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass
1. die tatsächlichen Angaben des Berichtes richtig sind,
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen
hoch war.“
Der Aufsichtsrat hat den Bericht des Vorstandes über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen
ebenfalls geprüft. Er hat gegen die im Bericht enthaltene Schlusserklärung des Vorstandes und
das Ergebnis der Prüfung durch die Abschlussprüfer keine Einwände.