Geschäftsbericht 2012 - Delticom AG

Bericht des Aufsichtsrats5Bericht des AufsichtsratsSehr geehrte Aktionäre,der Aufsichtsrat der Delticom AG hat im Geschäftsjahr 2012 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegendenAufgaben wahrgenommen. Hierbei haben wir den Vorstand regelmäßig beraten, überwachtund waren in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für Delticom eingebunden. Regelmäßigund ausführlich haben wir uns mit der Finanz-, Vermögens- und Ertragslage und mit dem Risikomanagementunserer Gesellschaft befasst. Vom Vorstand haben wir entsprechend dem ihm aufgegebenenUmfang und Inhalt monatlich schriftliche Berichte erhalten. Hierbei ließen wir uns alle wesentlichenEinflussgrößen für das Geschäft und die wesentlichen Geschäftsvorfälle berichten. Darüber hinausfindet jederzeit ein reger Informations- und Gedankenaustausch über aktuelle Vorkommnisse undEntwicklungen zwischen dem Aufsichtsrat und dem Vorstand statt, insbesondere durch regelmäßigeTelefonate oder Treffen zwischen einzelnen Vorstandsmitgliedern und einzelnen Mitgliedern des Aufsichtsrats.Wir standen den Mitgliedern des Vorstands auch außerhalb der Sitzungen stets beratend zur Seite.Eilbedürftige Entscheidungen haben wir im schriftlichen Verfahren getroffen. Alle Beschlüsse im Berichtszeitraumwurden einstimmig gefasst.Dem Aufsichtsrat gehören Herr Andreas Prüfer (Vorsitzender), Herr Michael Thöne-Flöge (stellvertretenderVorsitzender) und Herr Alan Revie an. Der Aufsichtsrat hat keine Ausschüsse im Sinne des § 107 Abs.3 AktG eingerichtet, weil er dies bei einem Aufsichtsrat mit drei Mitgliedern nicht für sinnvoll erachtet.Sitzungen des AufsichtsratsIm Geschäftsjahr 2012 fanden vier ordentliche Aufsichtsratssitzungen statt, an denen jeweils alleMitglieder teilgenommen haben. Zwei Beschlüsse wurden im schriftlichen Verfahren gefasst.In unserer Sitzung vom 20.03.2012 haben wir die Einführung eines neuen, den Vorgaben des Gesetzeszur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG) genügenden Systems der Vergütung für dieMitglieder des Vorstands der Delticom AG, welches seitdem auf alle Änderungen und Neuabschlüssevon Vorstandsdienstverträgen Anwendung findet, beschlossen. Im Anschluss daran haben wir FrauSusann Dörsel-Müller und Herrn Sascha Jürgensen als weitere Mitglieder des Vorstands der Gesellschaftbestellt. Die Herren Rainer Binder, Philip von Grolman und Frank Schuhardt wurden erneut als Mitgliederdes Vorstands bestellt. Vertragliche Grundlage für alle Mitglieder des Vorstands ist nun jeweils einneuer Anstellungsvertrag unter Berücksichtigung des neuen Vergütungssystems.In dieser Sitzung haben wir uns ferner mit dem Jahresabschluss und Lagebericht der Delticom AGsowie dem Konzernabschluss und Konzernlagebericht und dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendungdes Bilanzgewinns befasst. Ebenfalls Gegenstand war die Erklärung zur Unternehmensführungeinschließlich der Entsprechenserklärung gemäß Deutschem Corporate Governance Kodex. Weiterhaben wir die Tagesordnung und die Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats für die Hauptversammlungam 30.04.2012 beschlossen.