Geschäftsbericht 2012 - Delticom AG

20 Konzernlagebericht der Delticom AG : Organisationder Aufsichtsrat auch außerhalb seiner Sitzungen eng mit dem Vorstand zusammen.VorstandDer Vorstand richtet das Unternehmen strategisch aus, stimmt die Strategie mitdem Aufsichtsrat ab und sorgt für ihre Umsetzung. Er informiert den Aufsichtsratregelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen relevantenFragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, des Risikomanagementsund der Einhaltung von Verhaltensmaßregeln, Gesetzen und Richtlinien(Compliance).Die Mitglieder des Vorstands tragen gemeinschaftlich die Verantwortung für dieGesamtgeschäftsführung. Darüber hinaus haben sie über den Geschäftsverteilungsplanklar definierte und abgegrenzte Aufgabenbereiche, die sie in eigenerVerantwortung leiten. Neben den regelmäßigen Vorstandssitzungen findet einpermanenter Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern des Vorstandsstatt.Grundzüge des VergütungssystemsFür die Festlegung der Struktur des Vergütungssystems sowie der Vergütung dereinzelnen Vorstandsmitglieder ist der Aufsichtsrat zuständig. Er überprüft dieVergütungsstruktur regelmäßig auf ihre Angemessenheit. Der Aufsichtsrat derDelticom hat in seiner Sitzung am 20.03.2012 die Einführung eines neuen, denVorgaben des Gesetzes zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG)genügenden Systems der Vergütung für die Mitglieder des Vorstands der DelticomAG beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.04.2012 hat dieses neueVergütungssystem gebilligt. Die Bezüge des Vorstands setzen sich aus dreiKomponenten zusammen:• erfolgsunabhängige, monatlich ausgezahlte Grundvergütung,• erfolgsabhängige Gehaltsbestandteile,• variable Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung.Die erfolgsabhängigen Bestandteile richten sich bei allen Mitgliedern des Vorstandsnach Umsatz und operativem Ergebnis der Delticom AG. Zur Ausrichtungder Vergütungsstruktur auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung erfolgtdie Auszahlung zeitlich gestreckt, und die zurückgestellten Vergütungsbestandteileunterliegen zudem der Anpassung durch ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetesBonus-/ Malussystem. Dem Finanzvorstand Schuhardt wurde als variable Komponentemit langfristiger Anreizwirkung zusätzlich die Teilnahme an einem Aktienoptionsprogrammermöglicht. Den Vorstandsmitgliedern wurden im Geschäftsjahr2012 wie auch im Jahr zuvor keine Vorschüsse oder Kredite gewährt.