Geschäftsbericht 2012 - Delticom AG

Konzernlagebericht der Delticom AG : Organisation19OrganisationMit 144 Mitarbeitern – größtenteils am Standort Hannover – ist Delticom ein schlankes Unternehmen.Unterstützt werden wir durch unsere Partner in der Lager- und Transportlogistik.Manuelle Routineaufgaben sind an Operations-Center ausgelagert. Die weitgehend automatisiertenGeschäftsprozesse bilden im Unternehmen eine skalierbare Wertschöpfungskette.Rechtliche KonzernstrukturDer Konzern umfasste zum 31.12.2012 die folgenden Tochtergesellschaften:• Reifendirekt GmbH, Hannover (Deutschland)•Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH, Hannover(Deutschland)• Delticom Tyres Ltd., Oxford (Großbritannien)• NETIX S.R.L., Timisoara (Rumänien)•• Tyrepac Pte. Ltd., (Singapur)• Hongkong Tyrepac Ltd., (Hong Kong)• OOO Delticom Shina, Moskau (Russland)Delticom North America Inc., Benicia (Kalifornien, USA)Mit Ausnahme von den Gesellschaften Tyrepac Pte. Ltd und OOO Delticom Shinaliegen sämtliche Anteilsbesitze an den Tochterunternehmen zu 100-% bei derDelticom AG. An der Tyrepac Pte. Ltd., Singapur und deren Tochter in Hongkonghält die Gesellschaft eine Mehrheitsbeteiligung in Höhe von 50,9-%. An der OOODelticom Shina hält die Gesellschaft eine Mehrheitsbeteiligung in Höhe von99,0-%.Delticom betreibt das Geschäft überwiegend aus der Zentrale am StandortHannover.Vorstand und AufsichtsratAls deutsche Aktiengesellschaft verfügt die Delticom mit ihrem Aufsichtsrat undihrem Vorstand über ein duales Führungssystem. Ihr gemeinsames Ziel ist dienachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes.AufsichtsratDer Aufsichtsrat bestellt, überwacht und berät den Vorstand und ist unmittelbarin Entscheidungen eingebunden, die von grundlegender Bedeutung für das Unternehmensind. Im Rahmen seiner Überwachungs- und Beratungsfunktion arbeitet