Geschäftsbericht 2012 - Delticom AG

Konzernanhang der Delticom AG : Sonstige Angaben103Im Geschäftsjahr 2012 belief sich die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Andreas Prüfer auf 35-Tsd.-€(Vorjahr: 35-Tsd.-€), Michael Thöne-Flöge auf 10-Tsd.-€ (Vorjahr: 10-Tsd.-€) und Alan Revie auf 5-Tsd.-€(Vorjahr: 5-Tsd.-€).DividendeDie Hauptversammlung hat am 30.04.2012 beschlossen, aus dem Bilanzgewinn 2011 der DelticomAG eine Dividende in Höhe von 34.949.948,00-€ (2,95-€ pro Aktie, Vorjahr 2,72-€ pro Aktie) auszuschüttenund den Restbetrag von 682.331,62-€ auf neue Rechnung vorzutragen.Vorschlag der ErgebnisverwendungDer Vorstand schlägt vor, vom Bilanzgewinn der Delticom AG in Höhe von 22.939.487,63-€ einenBetrag von 22.510.136,00-€, d.h. 1,90-€ pro Aktie, auszuschütten und einen Betrag von 429.351,63-€auf neue Rechnung vorzutragen.AnteilsbesitzName, Sitz, LandFestkapital Anteil in %20122011Delticom Tyres Ltd., Oxford, GroßbritannienNETIX S.R.L., Timisoara, RumänienReifendirekt GmbH, Hannover, DeutschlandDelticom North America Inc., Benicia, Kalifornien, USAPnebo Gesellschaft für Reifengrosshandel und Logistik mbH, Hannover, DeutschlandTyrepac Pte. Ltd., SingapurHongkong Tyrepac Ltd., HongkongOOO Delticom Shina, Moskau, Russland10010010010010050,950,999,010010010010010050,950,90Honorar des AbschlussprüfersIn den Geschäftsjahren 2012 und 2011 wurden für den Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers AGWirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, folgende Honorare erfasst:in Tausend €AbschlussprüfungenSonstige Bestätigungs- und BewertungsleistungenSteuerberatungsleistungenSonstige LeistungenGesamt20127124122513220117624115116Entsprechenserklärung zur Übernahme der Empfehlungen der RegierungskommissionDeutscher Corporate Governance KodexDie nach §-161 des Aktiengesetzes vorgeschriebene Erklärung wurde vom Vorstand und Aufsichtsratam 20.03.2012 abgegeben und den Aktionären auf unserer Internetseite www.delti.com zugänglichgemacht.