Geschäftsbericht 2012 - Delticom AG

6 Bericht des AufsichtsratsIn der Sitzung am 30.04.2012 wurde unter anderem über den Gang der Geschäfte und über das Risikomanagementder Gesellschaft berichtet.In der Sitzung am 05.09.2012 berichtete der Vorstand über die aktuelle Geschäfts- und Finanzlagedes Konzerns nach Abschluss des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2012. In dieser Sitzung habenwir ferner – wie von Ziffer 5.6 des Deutschen Corporate Governance Kodex empfohlen – eine Prüfungder Effizienz unserer Arbeit anhand eines Fragenkataloges vorgenommen. Des Weiteren hat sich dasGremium mit dem aktuellen Risikomanagementsystem des Unternehmens auseinandergesetzt.In der letzten ordentlichen Sitzung am 20.11.2012 haben wir die Mittelfrist- und Investitionsplanungdes Vorstands für die Delticom AG beraten und dieser zugestimmt. Der Aufsichtsrat hat zudem demneuen Geschäftsverteilungsplan für den Vorstand zugestimmt.Neben den ordentlichen Sitzungen wurden die folgenden zwei Beschlüsse im schriftlichen Verfahrengefasst:Im schriftlichen Verfahren haben wir am 29.02.2012 wegen der Ausgabe von Bezugsaktien aus bedingtemKapital aufgrund der Ausübung von 8.000 Optionsrechten die Anpassung der Fassung derSatzung an die geänderten Kapitalverhältnisse beschlossen. Am 01.08.2012 hat der Aufsichtsrat derGründung einer Tochtergesellschaft in Russland im schriftlichen Verfahren zugestimmt.Corporate GovernanceAm 20.03.2012 haben wir gemeinsam mit dem Vorstand eine Entsprechenserklärung zu den Empfehlungender Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG abgegebenund auf der Internetseite der Delticom AG (www.delti.com/CG) dauerhaft zugänglich gemacht.Die Entsprechenserklärung wird jährlich nach der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats, ansonsten nachBedarf, aktualisiert.Darüber hinaus wird über die Corporate Governance bei der Delticom AG im Rahmen des Corporate-Governance-Berichts im Sinne von Ziffer 3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex berichtet.Am 23.11.2012 hat die Delticom AG mit der Prüfer Immobilien 2 GmbH, deren Geschäftsführer undmittelbarer Mehrheitsgesellschafter der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Andreas Prüfer, ist, einenBeratungsvertrag abgeschlossen. Dies wurde dem Aufsichtsrat frühzeitig vor Abschluss dieses Vertragesoffengelegt. Der Aufsichtsrat hat dem Abschluss dieses Beratungsvertrags bei Stimmenthaltung vonHerrn Dr. Prüfer nach sorgfältiger Prüfung betreffend die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichenBestimmungen zugestimmt. Sonstige Interessenkonflikte traten im Geschäftsjahr 2012 nicht auf.RechnungslegungDie Abschlussbesprechung mit dem Abschlussprüfer, in der die Prüfungsberichte des Abschlussprüfersvorbesprochen wurden, fand am 08.03.2013 statt. Unrichtigkeiten, Verstöße gegen Gesetz oder Satzungsowie bestandsgefährdende Risiken wurden nicht festgestellt.