SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN KGAA - Sedlmayr-kgaa.de
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TA G E S O R D N U N GTOP 1Vorlage des Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 30. September 2009, des Lageberichtsder Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2008/09, des Berichts desAufsichtsrats sowie des Vorschlags zur Verwendung des BilanzgewinnsTOP 2Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 30. September 2009Aufsichtsrat und geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafter schlagen vor, den vorgelegtenJahresabschluss festzustellen.TOP 3Beschlussfassung über die Verwendung des BilanzgewinnsAufsichtsrat und geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafter schlagen vor, aus dem Bilanzgewinnvon € 18.387.174,23 eine Dividende von € 27,– je dividendenberechtigter Stückaktie zuzüglicheines Bonus von € 27,– je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten und den verbleibendenBetrag auf neue Rechnung vorzutragen.TOP 4Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden persönlich haftendenGesellschafter für das Geschäftsjahr 2008/09Aufsichtsrat und geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafter schlagen vor, den geschäftsführendenpersönlich haftenden Gesellschaftern für das Geschäftsjahr 2008/09 Entlastung zu erteilen.TOP 5Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008/09Aufsichtsrat und geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafter schlagen vor, den Mitgliederndes Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2008/09 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.TOP 6Wahl zum AufsichtsratDer Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach § 13 der Satzung und gemäß §§ 96, 101 AktG aussechs Mitgliedern zusammen.Herr Dr. jur. Fritz Kempter hat sein Mandat zum Ende der Hauptversammlung niedergelegt.Das bisherige Amt von Herrn Dr. Kayser-Eichberg als geschäftsführender persönlich haftenderGesellschafter der Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA endet mit Ablauf der Hauptversammlung.2
Der Aufsichtsrat schlägt vor,Herrn Dr. jur. Jobst Kayser-Eichberg, München,Vorsitzender des Aufsichtsrats der Löwenbräu AG, München,Vorsitzender des Aufsichtsrats der Spaten-Franziskaner-Bräu GmbH, München,Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Dinkelacker AG, Stuttgart,Stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrats der Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG, München,Mitglied des Beirats der Sedlmayr-Investa Immobilien GmbH, München,Vorsitzender des Beirats der Oikos GmbH, Schönefeld,in den Aufsichtsrat zu wählen.Durch die Neufassung des § 100 Abs. 2 AktG im Jahr 2009 können ehemalige Vorstandsmitglieder inden ersten beiden Jahren nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt nur auf Vorschlag von Aktionären inden Aufsichtsrat gewählt werden, die mehr als 25 % der Stimmrechte an der Gesellschaft halten.§ 100 AktG gilt für Kommanditgesellschaften auf Aktien entsprechend. In Übereinstimmung mit§ 100 AktG Abs. 2 Nr. 4 ist Herr Dr. Kayser-Eichberg von Aktionären, die mehr als 25 % der Stimmrechtean der Gesellschaft halten, in schriftlichen Erklärungen gegenüber dem Aufsichtsrat zu Wahlvorgeschlagen worden. Der Aufsichtsrat beabsichtigt im Fall der Wahl, Herrn Dr. Kayser-Eichbergzum Vorsitzenden zu wählen.Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.Durch Wahl am 9. Februar 2010 wurden Frau Karola Teuber-Derya, Vorsitzende des Betriebsrats,Germering und das bisherige Aufsichtsratsmitglied Frau Michaela Gegerle, Hagenheim, als Arbeitnehmervertreterin den Aufsichtsrat gewählt. Frau Teuber-Derya ersetzt Herrn Max Sigl, KaufmännischerAngestellter i. R., Weßling.TOP 7Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln und der festenphG-Einlage der persönlich haftenden Gesellschafterin mit Vermögenseinlage sowie über dieentsprechende Anpassung der SatzungDie geschäftsführenden persönlich haftenden Gesellschafter haben am 22. Januar 2010 mit Zustimmungdes Aufsichtsrats beschlossen, den Bestand an eigenen Aktien der Gesellschaft im Umfangvon 30.678 auf den Inhaber lautende Stückaktien einzuziehen. Der Beschluss ist am 7. Februar 2010im Handelsregister eingetragen worden.Das durch die Einziehung der eigenen Aktien damit auf € 8.580.000 reduzierte Grundkapital solldurch die Ausgabe von 330.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien im Verhältnis 1:1 um€ 8.580.000 auf € 17.160.000 aus Gesellschaftsmitteln erhöht werden. Zugleich soll zum Zweckeder Beibehaltung der bisherigen vor der Einziehung bestehenden Relation im Eigenkapital der3
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- Seite 5 und 6: TOP 8Wahl des Abschlussprüfers fü
- Seite 7 und 8: Versammlung, also bis zum 25. März
Der Aufsichtsrat schlägt vor,Herrn Dr. jur. Jobst Kayser-Eichberg, München,Vorsitzen<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Aufsichtsrats <strong>de</strong>r Löwenbräu AG, München,Vorsitzen<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Aufsichtsrats <strong>de</strong>r Spaten-Franziskaner-Bräu GmbH, München,Stellvertreten<strong>de</strong>r Vorsitzen<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Aufsichtsrats <strong>de</strong>r Dinkelacker AG, Stuttgart,Stellvertreten<strong>de</strong>r Vorsitzen<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Stiftungsrats <strong>de</strong>r Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG, München,Mitglied <strong>de</strong>s Beirats <strong>de</strong>r <strong>Sedlmayr</strong>-Investa Immobilien GmbH, München,Vorsitzen<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Beirats <strong>de</strong>r Oikos GmbH, Schönefeld,in <strong>de</strong>n Aufsichtsrat zu wählen.Durch die Neufassung <strong>de</strong>s § 100 Abs. 2 AktG im Jahr 2009 können ehemalige Vorstandsmitglie<strong>de</strong>r in<strong>de</strong>n ersten bei<strong>de</strong>n Jahren nach ihrem Ausschei<strong>de</strong>n aus <strong>de</strong>m Amt nur auf Vorschlag von Aktionären in<strong>de</strong>n Aufsichtsrat gewählt wer<strong>de</strong>n, die mehr als 25 % <strong>de</strong>r Stimmrechte an <strong>de</strong>r Gesellschaft halten.§ 100 AktG gilt für Kommanditgesellschaften auf Aktien entsprechend. In Übereinstimmung mit§ 100 AktG Abs. 2 Nr. 4 ist Herr Dr. Kayser-Eichberg von Aktionären, die mehr als 25 % <strong>de</strong>r Stimmrechtean <strong>de</strong>r Gesellschaft halten, in schriftlichen Erklärungen gegenüber <strong>de</strong>m Aufsichtsrat zu Wahlvorgeschlagen wor<strong>de</strong>n. Der Aufsichtsrat beabsichtigt im Fall <strong>de</strong>r Wahl, Herrn Dr. Kayser-Eichbergzum Vorsitzen<strong>de</strong>n zu wählen.Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebun<strong>de</strong>n.Durch Wahl am 9. Februar 2010 wur<strong>de</strong>n Frau Karola Teuber-Derya, Vorsitzen<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Betriebsrats,Germering und das bisherige Aufsichtsratsmitglied Frau Michaela Gegerle, Hagenheim, als Arbeitnehmervertreterin <strong>de</strong>n Aufsichtsrat gewählt. Frau Teuber-Derya ersetzt Herrn Max Sigl, KaufmännischerAngestellter i. R., Weßling.TOP 7Beschlussfassung über die Erhöhung <strong>de</strong>s Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln und <strong>de</strong>r festenphG-Einlage <strong>de</strong>r persönlich haften<strong>de</strong>n Gesellschafterin mit Vermögenseinlage sowie über dieentsprechen<strong>de</strong> Anpassung <strong>de</strong>r SatzungDie geschäftsführen<strong>de</strong>n persönlich haften<strong>de</strong>n Gesellschafter haben am 22. Januar 2010 mit Zustimmung<strong>de</strong>s Aufsichtsrats beschlossen, <strong>de</strong>n Bestand an eigenen Aktien <strong>de</strong>r Gesellschaft im Umfangvon 30.678 auf <strong>de</strong>n Inhaber lauten<strong>de</strong> Stückaktien einzuziehen. Der Beschluss ist am 7. Februar 2010im Han<strong>de</strong>lsregister eingetragen wor<strong>de</strong>n.Das durch die Einziehung <strong>de</strong>r eigenen Aktien damit auf € 8.580.000 reduzierte Grundkapital solldurch die Ausgabe von 330.000 neuen, auf <strong>de</strong>n Inhaber lauten<strong>de</strong> Stückaktien im Verhältnis 1:1 um€ 8.580.000 auf € 17.160.000 aus Gesellschaftsmitteln erhöht wer<strong>de</strong>n. Zugleich soll zum Zwecke<strong>de</strong>r Beibehaltung <strong>de</strong>r bisherigen vor <strong>de</strong>r Einziehung bestehen<strong>de</strong>n Relation im Eigenkapital <strong>de</strong>r3
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