นายดำหริ ดารกานนท์ - Saha-Union Co., Ltd
นายดำหริ ดารกานนท์ - Saha-Union Co., Ltd นายดำหริ ดารกานนท์ - Saha-Union Co., Ltd
• บริษัทฯ มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที ่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน เรื ่องใดที ่ฝ่ายจัดการเห็นว่าควรเสนอคณะกรรมการพิจารณาตามขอบเขตอำนาจหน้าที่แล้ว จะมีการดำเนินการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ• คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจำปีของตนเองปีละครั้งอย่างสม่ำเสมอ และมีการรวบรวมผลการประเมินโดยเลขานุการบริษัทฯ โดยมีการรายงานผลให้คณะกรรมการทั้งคณะรับทราบ และพิจารณาปรับปรุงต่อไป5.5 ในส่วนของการประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการ จะมีการพิจารณาเพื่อกำหนดผลตอบแทน โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน5.6 ตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ เกี่ยวกับเรื่องการพนักงาน ตลอดจนผู้บริหาร บริษัทฯ มีแผนสืบทอดตำแหน่งผู ้บริหารสูงสุดขององค์กร และผู ้บริหารระดับสูง ทั ้งนี ้ มีแผนพัฒนาอบรมและวางตัวบุคคลไว้เพื ่อให้งานต่อเนื ่อง และบรรลุวัตถุประสงค์5.7 บริษัทฯ มีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทไว้แล้ว ซึ่งสามารถให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆที ่คณะกรรมการจะต้องทราบ นอกจากนี ้ยังดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวบรวมผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ พร้อมทั ้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการจนเสร็จการ5.8 การรวมหรือแยกตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้อำนวยการ และไม่มีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้ มีการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกัน ซึ่งมีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของแต่ละคนในคู่มือนโยบายการบริหาร นอกจากนี้ ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระในการเสนอความคิดเห็น ไม่ถูกครอบงำโดยฝ่ายบริหาร และไม่ได้เป็นผู้บริหารประจำของบริษัทฯ 5.9 คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2542 ทั้งนี้ ถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปี 2551ด้วยเช่นกัน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ซึ ่งเป็นกรรมการอิสระทั ้งหมดและเป็นกรรมการที ่ไม่ได้เป็นผู ้บริหาร ในปี 2551กรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยจำนวนครั้งที่เข้าประชุม รายชื่อ ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบ1. นายสมภพ อมาตยกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 6/72. นางอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 7/73. นางสาวภคินี พฤฒิธำรง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 6/7กรรมการทั ้ง 3 คน ได้ปฏิบัติหน้าที ่ที ่มีความเป็นอิสระอย่างต่อเนื ่องมาตลอด โดยในปี 2551 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 7 ครั้ง และมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบมีการกำหนดกฎบัตร (CHARTER) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบโดยมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน คือ1. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ2. มีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือก ทบทวน และเสนอแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีภายนอกร่วมกับผู ้บริหาร ประสานงานกับผู ้สอบบัญชีภายนอกเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางการและกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์4. จัดทำสรุปรายงานการกำกับงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง5. ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไข ข้อบกพร่อง6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำคัญ7. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย46รายงานประจำปี 2551
ในส่วนของประวัติคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ตามเอกสารหน้าที่ 7 และ 9-10ทั ้งนี ้ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2551 นั ้น แสดงไว้ตามเอกสารหน้าที ่ 655.10 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในบริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้มีความเหมาะสม ชัดเจน รัดกุมแต่ไม่ซ้ำซ้อน มีการกำหนดอำนาจการดำเนินงานของแต่ละระดับตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงฝ่ายปฏิบัติงาน การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร เพื่อติดตามประสิทธิผลของการดำเนินงานและมีระบบการดูแลทรัพย์สินเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รายละเอียดของความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในได้เปิดเผยไว้แล้วตามเอกสารหน้าที่ 49-50บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบงาน และการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ ว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที ่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ซึ ่งหน่วยงานนี ้ได้รับมอบหมายหน้าที ่จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีแผนงานตรวจสอบประจำปี และงานเฉพาะกิจตามความจำเป็น โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบนอกจากนี้ ถ้าเป็นกรณีเร่งด่วนมีการรายงานตรงต่อผู้บริหารด้วย เพื่อให้สามารถพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันเวลาในการนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบด้วย5.11 เรื่องการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะผู้บริหารระดับสูงมีการประชุมกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำระบบ ขั้นตอนการจัดการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งระบบการติดตามเพื่อนำไปปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีรายละเอียดของเรื่องนี้กล่าวไว้ภายใต้เรื่องปัจจัยความเสี่ยงและเรื่องการบริหารความเสี่ยง ภายใต้หัวข้อการควบคุมภายใน5.12 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการชุดเดียวกัน ทั้งนี้คณะกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วย กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 66% ซึ่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ดังนี้รายชื่อ ตำแหน่ง1. นายสมภพ อมาตยกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/อิสระ2. นายดำหริ ดารกานนท์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน3. นางอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/อิสระขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้1. กำหนดแนวทางการสรรหากรรมการบริษัท2. มีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่3. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ4. กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ โดยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในรอบปี 2551 คณะกรรมการดังกล่าว มีการประชุม 2 ครั ้ง เพื ่อคัดเลือกบุคคลที ่สมควรได้รับการเสนอรายชื ่อเป็นกรรมการใหม่ตลอดจนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)47
- Seite 4 und 5: สารบัญข้อมู
- Seite 6 und 7: รายงานคณะกร
- Seite 8 und 9: คณะกรรมการ บ
- Seite 11 und 12: 7. นายสุเมธ ดา
- Seite 13 und 14: 13. นายฐิติวัฒ
- Seite 17 und 18: บุคคลที่เกี
- Seite 19 und 20: ผังคณะกรรมก
- Seite 21 und 22: ณ วันที่ 31 ธัน
- Seite 23 und 24: 2549 2548 2547วิธีราค
- Seite 25 und 26: กลุ่มธุรกิจ
- Seite 27 und 28: ในปี 2551 การแข
- Seite 29 und 30: ธุรกิจในกลุ
- Seite 31 und 32: แนวโน้มสภาว
- Seite 33 und 34: ในส่วนของสภ
- Seite 35 und 36: ด้านศาสนา• บ
- Seite 37 und 38: สัดส่วนการถ
- Seite 39 und 40: คณะกรรมการบ
- Seite 41 und 42: คณะกรรมการต
- Seite 43 und 44: การกำกับดูแ
- Seite 45 und 46: • บริษัทฯ มีก
- Seite 47: 4.5 การปฏิบัติ
- Seite 51 und 52: การควบคุมภา
- Seite 53 und 54: คำอธิบายและ
- Seite 55 und 56: ค่าใช้จ่ายใ
- Seite 57 und 58: ้ต่างประเทศ
- Seite 59 und 60: 4.2.3 เรื่องระย
- Seite 61 und 62: โครงการในอน
- Seite 63 und 64: ความเสี่ยงด
- Seite 65 und 66: รายการระหว่
- Seite 67 und 68: รายงานคณะกร
- Seite 69 und 70: รายงานผู้สอ
- Seite 71 und 72: งบดุล (ต่อ)บร
- Seite 73 und 74: งบดุล (ต่อ)บร
- Seite 75 und 76: งบแสดงการเป
- Seite 77 und 78: งบแสดงการเป
- Seite 79 und 80: งบกระแสเงิน
- Seite 81 und 82: ชี ้แจงเพื ่อ
- Seite 83 und 84: ข) บริษัทฯ นำ
- Seite 85 und 86: 4.8 รายการธุรก
- Seite 87 und 88: งบการเงินรว
- Seite 89 und 90: (หน่วย : บาท)งบ
- Seite 91 und 92: 9. สินค้าคงเห
- Seite 93 und 94: (หน่วย : พันบา
- Seite 95 und 96: ในระหว่างปี 2
- Seite 97 und 98: 11. เงินลงทุนใ
ในส่วนของประวัติคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ตามเอกสารหน้าที่ 7 และ 9-10ทั ้งนี ้ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2551 นั ้น แสดงไว้ตามเอกสารหน้าที ่ 655.10 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในบริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้มีความเหมาะสม ชัดเจน รัดกุมแต่ไม่ซ้ำซ้อน มีการกำหนดอำนาจการดำเนินงานของแต่ละระดับตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงฝ่ายปฏิบัติงาน การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร เพื่อติดตามประสิทธิผลของการดำเนินงานและมีระบบการดูแลทรัพย์สินเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รายละเอียดของความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในได้เปิดเผยไว้แล้วตามเอกสารหน้าที่ 49-50บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบงาน และการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ ว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที ่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ซึ ่งหน่วยงานนี ้ได้รับมอบหมายหน้าที ่จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีแผนงานตรวจสอบประจำปี และงานเฉพาะกิจตามความจำเป็น โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบนอกจากนี้ ถ้าเป็นกรณีเร่งด่วนมีการรายงานตรงต่อผู้บริหารด้วย เพื่อให้สามารถพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันเวลาในการนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบด้วย5.11 เรื่องการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะผู้บริหารระดับสูงมีการประชุมกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำระบบ ขั้นตอนการจัดการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งระบบการติดตามเพื่อนำไปปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีรายละเอียดของเรื่องนี้กล่าวไว้ภายใต้เรื่องปัจจัยความเสี่ยงและเรื่องการบริหารความเสี่ยง ภายใต้หัวข้อการควบคุมภายใน5.12 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการชุดเดียวกัน ทั้งนี้คณะกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วย กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 66% ซึ่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ดังนี้รายชื่อ ตำแหน่ง1. นายสมภพ อมาตยกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/อิสระ2. <strong>นายดำหริ</strong> <strong>ดารกานนท์</strong> กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน3. นางอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/อิสระขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้1. กำหนดแนวทางการสรรหากรรมการบริษัท2. มีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่3. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ4. กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ โดยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในรอบปี 2551 คณะกรรมการดังกล่าว มีการประชุม 2 ครั ้ง เพื ่อคัดเลือกบุคคลที ่สมควรได้รับการเสนอรายชื ่อเป็นกรรมการใหม่ตลอดจนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)47