นายดำหริ ดารกานนท์ - Saha-Union Co., Ltd

4.5 การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการมีแสดงจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ4.6 มีการแสดงรายงานทางการเงิน แสดงสถานะ และผลการดำเนินงาน ทั้งงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงิน4.7 แสดงข้อมูลคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน4.8 รายงานของผู ้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื ่อนไข ทั ้งนี ้ ผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ หรือผู้บริหาร หรือพนักงาน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.4.9 มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และแนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน ของแต่ละธุรกิจหลัก4.10 มีการแสดงข้อมูลเรื่องปัจจัยความเสี่ยง4.11 มีการแสดงข้อมูลเรื่องรายการระหว่างกัน4.12 เรื่องความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนตามที ่คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที ่มีสาระสำคัญอย่างโปร่งใส และครบถ้วนถูกต้อง ตามกฎระเบียบที ่เกี ่ยวข้องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ บริษัทฯ มีข้อมูลแสดงทาง Website ของบริษัท คือ www.sahaunion.co.th และข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และการตัดสินใจของผู ้ลงทุน บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) บริษัทฯ มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่นี้ โดยมีผู้ลงทุนทั้งที่เป็นสถาบันและไม่ใช่สถาบัน นักวิเคราะห์ และผู้เกี่ยวข้อง ได้ติดต่อและประชุมร่วมกับผู้แทนของบริษัทฯ เพื่อขอทราบข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เสมอมา ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่นางชนิดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ (02) 311-5111ต่อ 7674 หมายเลขโทรสาร (02) 311-6867 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยินดีรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักวิเคราะห์นักลงทุนทั้งสถาบัน และผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ข้างต้นมีรายละเอียดในแต่ละเรื่องซึ่งแสดงไว้ตามเอกสารหน้าที่ 6-16, 24-31, 34-35, 38, 51-58, 60-61, 62-64 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อบริษัทและผู ้ถือหุ ้น และผู ้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยได้ทำหน้าที ่กำกับดูแลกิจการ คือ5.1 บริษัทฯ มีกำหนดนโยบาย และคู่มือการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ และลงนามรับเอกสารดังกล่าวมีการสื่อความให้ผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มขององค์กรลงนามรับทราบ และปฏิบัติต่อไป5.2 เรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ กลุ่มของบริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้ทิศทางเดียวกัน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ คือ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบกันเป็นอย่างดี และถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานมาโดยตลอด นโยบายจริยธรรมนี้ติดไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ชัดเจน มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมถึงพนักงานทุกระดับ ทั ้งนี ้ บริษัทฯ มีการติดตามการปฏิบัติงานและเรื ่องที ่เกี ่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบาย จรรยาบรรณข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ5.3 เรื่องภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ• คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู ้กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์เป้าหมาย และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร และพนักงานทราบวัตถุประสงค์ และเดินไปในทิศทางเดียวกัน• ที่ผ่านมา ทั้งคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบมีการกำกับดูแลบริษัท ให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบต่างๆ ไม่มีการกระทำใดๆ ที ่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ ทั ้งนี ้ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที ่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยทักษะ เยี ่ยงวิญญูชนพึงปฏิบัติ โดยคณะกรรมการได้รับการอบรมเกี ่ยวกับ บทบาท หน้าที ่ และทักษะการเป็นกรรมการจาก IOD มากกว่าร้อยละ 90 ที ่เหลือเป็นกรรมการใหม่ ยังไม่เต็มปี ซึ่งจะอบรมหลักสูตรดังกล่าวต่อไป5.4 เรื่องการประชุมของคณะกรรมการ• ในปีที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการรวม 12 ครั้ง ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย ปรากฏตามข้อมูลการประชุมกรรมการในหมวดโครงสร้างการจัดการ ปกติคณะกรรมการทุกรายจะประชุมอย่างสม่ำเสมอ ยกเว้นผู้ที่ติดภารกิจต้องเดินทางต่างประเทศ ถึงกระนั ้น กรรมการที ่ปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศบางแห่งที ่มีระบบ Video Conference จะเข้าร่วมประชุมผ่านทางVideo Conference เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการ• ปกติ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เช่น กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระด้วย มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วย เพื่อประเมินเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจหรือประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีด้วยบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)45