นายดำหริ ดารกานนท์ - Saha-Union Co., Ltd

• วาระค่าตอบแทนกรรมการผู ้ถือหุ ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที ่บริษัทฯ เสนอ โดยมีการเสนอนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน ซึ ่งผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั ้งนี ้ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนตามขอบเขต ความรับผิดชอบของงาน และตามแต่ละตำแหน่งงาน ซึ่งมีการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายคน • วาระการเลือกตั้งกรรมการมีการเสนอชื่อและนามสกุลของกรรมการ ที่จะดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว โดยมีข้อมูล ประวัติย่อของกรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในปี 2551 ผู ้ถือหุ ้นที ่เข้าร่วมประชุมหลายท่านเสนอให้ใช้วิธีเลือกกรรมการทั ้งชุด บริษัทฯ จึงใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการทั ้งชุดตลอดจนบันทึกมติจำนวนคะแนนเสียงไว้ด้วย• วาระพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประธานได้แจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์เหตุผลของจำนวนเงินปันผลที่เสนออนุมัติในปีนี้ซึ่งเห็นว่ามากกว่านโยบายที่กำหนดไว้มาก คณะกรรมการมีความเห็นว่า มีความเหมาะสม และผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราที่สูง เมื่อเทียบกับผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของสถาบันการเงิน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงพิจารณาเรื่องดังกล่าว ได้อย่างเท่าเทียมกัน• วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประธานได้เสนอผู้ถือหุ้น พิจารณาผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเสนอชื่อผู้สอบบัญชีมากกว่า 1 ราย โดยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เดียวกัน และแจ้งข้อมูลประวัติการสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งยังมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ หรือผู ้บริหาร พร้อมทั ้งเสนออัตราค่าสอบบัญชี ซึ ่งคงอัตราเดิมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว• บริษัทฯ ไม่มีเสนอวาระอื่นให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา นอกจากที่ได้แจ้งไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งตอนท้ายการประชุมเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู ้ถือหุ ้น หรือซักถามข้อสงสัยเพิ ่มเติมเท่านั ้น และคณะกรรมการที ่เกี ่ยวข้องได้ตอบข้อสงสัยจนหมดคำถามประธานจึงกล่าวปิดประชุม• เลขานุการบริษัทฯ มีการบันทึกรายงานการประชุม โดยมีสาระสำคัญครบถ้วน และส่งตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันหลังวันประชุม พร้อมทั้งมีระบบการจัดเก็บรักษาที่ดี ซึ่งสามารถตรวจสอบและใช้อ้างอิงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยดูจาก Website ของบริษัท คือ www.sahaunion.co.th1.4 บริษัทฯ มีหุ้นในส่วนของ Free float มากกว่าร้อยละ 25 ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการซื้อขายอย่างคล่องตัว และหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีสภาพคล่องในตลาดรอง 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 2.1 บริษัทฯ มีทั้งผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิทัดเทียมกัน สิทธิการลงคะแนนเสียงกำหนดให้ 1 หุ้น มีสิทธิ 1 เสียง บริษัทฯ ไม่มีการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ดังตัวอย่างไม่ว่าผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ต่างมีสิทธิลงคะแนนทัดเทียมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ อีกทั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ตอบคำถามทุกข้อของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และผู้ถือหุ้นต่างชาติ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนหมดคำถาม ตลอดจน ก่อนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มีช่องทางทาง Website ของบริษัทฯ ให้ผู ้ถือหุ ้นสามารถเสนอวาระเพื ่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระในการเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นได้• บริษัทฯ มีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู ้ถือหุ ้นที ่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยมีการส่งหนังสือมอบฉันทะไปให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม• ในหนังสือนัดประชุมผู ้ถือหุ ้น มีแนะนำขั ้นตอนการมอบฉันทะ พร้อมทั ้งระบุเอกสารหรือหลักฐานที ่ต้องใช้ประกอบหนังสือมอบฉันทะ โดยเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนการมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งไม่มีกฎเกณฑ์ที่จะทำให้ยุ่งยากต่อการมอบฉันทะ• บริษัทฯ มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า อย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีเวลาศึกษาข้อมูล และพิจารณาวาระต่างๆ เพื่อตัดสินใจว่า จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่42รายงานประจำปี 2551