นายดำหริ ดารกานนท์ - Saha-Union Co., Ltd
นายดำหริ ดารกานนท์ - Saha-Union Co., Ltd นายดำหริ ดารกานนท์ - Saha-Union Co., Ltd
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยรายชื่อ ตำแหน่ง1. นายฐิติวัฒน์ สืบแสง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง2. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการ3. นางจันทรตรี ดารกานนท์ กรรมการ4. นางศรีนวล สมบัติไพรวัน กรรมการและเลขานุการโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที ่รับผิดชอบ วางนโยบาย และติดตามดูแลเรื ่องการบริหารความเสี ่ยงของบริษัทฯ ทั ้งนี ้ คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง มีอำนาจแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี ่ยงเฉพาะด้าน เพื ่อปฏิบัติงานบริหารความเสี ่ยงตามความเหมาะสมได้อนึ่ง รายชื่อของเลขานุการบริษัทฯ คือ นางศิรินันท์ ศันสนาคมบริษัทฯ ได้รายงานข้อมูล เกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประวัติและประสบการณ์ ซึ่งแสดงไว้ตามเอกสารหน้าที่ 6-14 ตลอดจนประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการของกรรมการบริษัท ซึ่งแสดงไว้ตามเอกสารหน้าที่ 16 และข้อมูลของผู้บริหาร ซึ่งแสดงไว้ตามเอกสารหน้าที่ 17 มาด้วยแล้ว การสรรหากรรมการและผู้บริหารการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู ้มีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจตลอดจนมีเวลาเพียงพอที ่จะปฏิบัติหน้าที ่ให้บริษัทฯ และมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 2. ในการเลือกตั ้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะครั ้งเดียวเต็มตามจำนวนคณะกรรมการทั ้งหมดที ่จะต้องเลือกตั ้งในคราวนั ้นก็ได้ ทั ้งนี ้ ตามแต่ที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นจะเห็นสมควรซึ่งใช้วิธีการเลือกตั้งให้สอดคล้องกับกฎหมายมหาชน3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั ้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที ่ประชุมเป็นผู ้ออกเสียงชี ้ขาดในส่วนของสิทธิผู ้ถือหุ ้นรายย่อย เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้างต้น ซึ ่งมิได้ระบุไว้เป็นกรณีพิเศษ ในการประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3กรรมการที ่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที ่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ ให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อๆ ไป ให้กรรมคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง จะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อก. ตายข. ลาออกค. ขาดคุณสมบัติง. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงจ. ศาลมีคำสั่งให้ออก40รายงานประจำปี 2551
การกำกับดูแลกิจการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 30 กว่าปี คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการเป็นอย่างมาก โดยยึดถือคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักปฏิบัติและกำกับดูแลกิจการในด้านต่างๆ เพื ่อให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั ่งยืน ภายใต้หลักการที ่ถูกต้อง โปร่งใส ให้ความเป็นธรรมเหมาะสมกับผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั ้งนี ้ หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สอดคล้องกับหลักการและข้อพึงปฏิบัติที ่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ ่งมีรายละเอียดตามเรื ่องต่างๆ ดังต่อไปนี ้1. สิทธิของผู้ถือหุ้นผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ นอกจากมีสิทธิต่างๆ ขั ้นพื ้นฐาน เช่น สิทธิการลงคะแนนเลือกกรรมการ เลือกผู ้สอบบัญชี พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชี เป็นต้น แล้วยังมีสิทธิในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการซื้อขาย โอนหุ้น และการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการ1.1 ในการประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจำปีแต่ละครั ้ง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามล่วงหน้าที ่เกี ่ยวกับบริษัทก่อนวันประชุมผู ้ถือหุ ้น โดยบริษัทฯ ประชาสัมพันธ์ผ่าน 2 ช่องทาง คือ เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสื ่อสารอิเล็กทรอนิกส์(ELCID) ของตลาดหลักทรัพย์ และผ่านทาง Website ของบริษัทฯ คือ www.sahaunion.co.th ล่วงหน้าก่อนการส่งเป็นเอกสารให้ผู ้ถือหุ ้น1.2 ผู ้ถือหุ ้นสามารถศึกษาข้อมูลล่วงหน้า เพื ่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงเกี ่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ได้จากหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีพร้อมงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมนั้น ข้อมูลของแต่ละวาระมีการระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการ• ข้อมูลผลการดำเนินงาน ปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจำปี• ข้อมูล และประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่เสนอเข้าแทนกรรมการที่หมดวาระ• ข้อมูล ชื ่อ สกุล ของผู ้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที ่สังกัด ประสบการณ์ในการตรวจสอบ ค่าบริการ ทั ้งนี ้ ผู ้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ• ข้อมูลเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล พร้อมทั้งข้อมูลนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผล และเหตุผลประกอบ• หนังสือเชิญประชุมและเอกสารข้อมูลต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้อง บริษัทฯ จัดส่งให้ผู ้ถือหุ ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน1.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ เช่น สิทธิการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเองได้สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและออกเสียงลงมติได้ โดยบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะก็ได้• บริษัทไม่เคยจำกัดสิทธิ หรือละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ประการใด• นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีการอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ผู ้ถือหุ ้น โดยจัดเจ้าหน้าที ่ช่วยเหลือด้านการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมซึ่งเปิดลงทะเบียนก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และหลังเวลาเริ่มประชุมแล้ว• บริษัทฯ จัดประชุมโดยใช้สถานที่ที่สำนักงานใหญ่ ติดถนนใหญ่ มีเส้นทางคมนาคมสะดวก ในเวลาที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมได้ทันเวลาเสมอ โดยมีอาหารว่าง เครื่องดื่มไว้รับรอง พร้อมแจกของชำร่วยให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในแต่ละปี• ในการประชุมผู ้ถือหุ ้น เมื ่อถึงกำหนดเวลาประชุม ประธานแจ้งผู ้ถือหุ ้นเกี ่ยวกับองค์ประชุม แล้วจึงเปิดประชุม โดยแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้ ในปี 2551 มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 19 คน จากคณะกรรมการทั้งหมด 25 คน โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระ กรรมการ เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ • ประธานได้แจ้งวิธีการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการประชุม• ระหว่างการประชุมตามวาระต่างๆ ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่างๆ และมีการตอบคำถามต่างๆจนเป็นที่พอใจของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นไปพิจารณาต่อไป• บริษัทฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เมื ่อผู ้ถือหุ ้นลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้วในแต่ละวาระ หลังประมวลข้อมูล ประธานแจ้งมติและจำนวนคะแนนเสียงแต่ละประเภท ทั ้งเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนกี่เสียงของแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุม และมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วยบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)41
- Seite 4 und 5: สารบัญข้อมู
- Seite 6 und 7: รายงานคณะกร
- Seite 8 und 9: คณะกรรมการ บ
- Seite 11 und 12: 7. นายสุเมธ ดา
- Seite 13 und 14: 13. นายฐิติวัฒ
- Seite 17 und 18: บุคคลที่เกี
- Seite 19 und 20: ผังคณะกรรมก
- Seite 21 und 22: ณ วันที่ 31 ธัน
- Seite 23 und 24: 2549 2548 2547วิธีราค
- Seite 25 und 26: กลุ่มธุรกิจ
- Seite 27 und 28: ในปี 2551 การแข
- Seite 29 und 30: ธุรกิจในกลุ
- Seite 31 und 32: แนวโน้มสภาว
- Seite 33 und 34: ในส่วนของสภ
- Seite 35 und 36: ด้านศาสนา• บ
- Seite 37 und 38: สัดส่วนการถ
- Seite 39 und 40: คณะกรรมการบ
- Seite 41: คณะกรรมการต
- Seite 45 und 46: • บริษัทฯ มีก
- Seite 47 und 48: 4.5 การปฏิบัติ
- Seite 49 und 50: ในส่วนของปร
- Seite 51 und 52: การควบคุมภา
- Seite 53 und 54: คำอธิบายและ
- Seite 55 und 56: ค่าใช้จ่ายใ
- Seite 57 und 58: ้ต่างประเทศ
- Seite 59 und 60: 4.2.3 เรื่องระย
- Seite 61 und 62: โครงการในอน
- Seite 63 und 64: ความเสี่ยงด
- Seite 65 und 66: รายการระหว่
- Seite 67 und 68: รายงานคณะกร
- Seite 69 und 70: รายงานผู้สอ
- Seite 71 und 72: งบดุล (ต่อ)บร
- Seite 73 und 74: งบดุล (ต่อ)บร
- Seite 75 und 76: งบแสดงการเป
- Seite 77 und 78: งบแสดงการเป
- Seite 79 und 80: งบกระแสเงิน
- Seite 81 und 82: ชี ้แจงเพื ่อ
- Seite 83 und 84: ข) บริษัทฯ นำ
- Seite 85 und 86: 4.8 รายการธุรก
- Seite 87 und 88: งบการเงินรว
- Seite 89 und 90: (หน่วย : บาท)งบ
- Seite 91 und 92: 9. สินค้าคงเห
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยรายชื่อ ตำแหน่ง1. นายฐิติวัฒน์ สืบแสง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง2. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการ3. นางจันทรตรี <strong>ดารกานนท์</strong> กรรมการ4. นางศรีนวล สมบัติไพรวัน กรรมการและเลขานุการโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที ่รับผิดชอบ วางนโยบาย และติดตามดูแลเรื ่องการบริหารความเสี ่ยงของบริษัทฯ ทั ้งนี ้ คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง มีอำนาจแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี ่ยงเฉพาะด้าน เพื ่อปฏิบัติงานบริหารความเสี ่ยงตามความเหมาะสมได้อนึ่ง รายชื่อของเลขานุการบริษัทฯ คือ นางศิรินันท์ ศันสนาคมบริษัทฯ ได้รายงานข้อมูล เกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประวัติและประสบการณ์ ซึ่งแสดงไว้ตามเอกสารหน้าที่ 6-14 ตลอดจนประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการของกรรมการบริษัท ซึ่งแสดงไว้ตามเอกสารหน้าที่ 16 และข้อมูลของผู้บริหาร ซึ่งแสดงไว้ตามเอกสารหน้าที่ 17 มาด้วยแล้ว การสรรหากรรมการและผู้บริหารการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู ้มีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจตลอดจนมีเวลาเพียงพอที ่จะปฏิบัติหน้าที ่ให้บริษัทฯ และมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 2. ในการเลือกตั ้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะครั ้งเดียวเต็มตามจำนวนคณะกรรมการทั ้งหมดที ่จะต้องเลือกตั ้งในคราวนั ้นก็ได้ ทั ้งนี ้ ตามแต่ที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นจะเห็นสมควรซึ่งใช้วิธีการเลือกตั้งให้สอดคล้องกับกฎหมายมหาชน3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั ้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที ่ประชุมเป็นผู ้ออกเสียงชี ้ขาดในส่วนของสิทธิผู ้ถือหุ ้นรายย่อย เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้างต้น ซึ ่งมิได้ระบุไว้เป็นกรณีพิเศษ ในการประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3กรรมการที ่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที ่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ ให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อๆ ไป ให้กรรมคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง จะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อก. ตายข. ลาออกค. ขาดคุณสมบัติง. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงจ. ศาลมีคำสั่งให้ออก40รายงานประจำปี 2551