นายดำหริ ดารกานนท์ - Saha-Union Co., Ltd

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ตามนโยบายและโครงสร้างการบริหารธุรกิจ ดังนี้1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 2. กำกับดูแลการบริหารกิจการ ให้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้มีกำไร สามารถจ่ายเงินปันผลตอบแทนการลงทุนให้ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม3. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบัญชีที่ถูกต้อง และมีรายงานทางการเงินที่เปิดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วน4. ดูแลรักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์อันดีงามของบริษัทฯ 5. พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มที่มีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่6. กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ 7. พิจารณาแผนงาน งบประมาณประจำปีที่กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เสนอ8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และพิจารณาเงินค่าตอบแทนการทำงานแต่ละปีของกรรมการผู้จัดการบริษัทในกลุ่มทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้อำนวยการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามข้อมูลเรื่องการสรรหากรรมการและผู้บริหาร หน้า 40คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 5 คน คือ1. นายสมภพ อมาตยกุล2. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์3. นางอารยา อรุณานนท์ชัย4. นางสาวภคินี พฤฒิธำรง5. นายประจวบ เรือนใจดี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551)หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผู ้ที ่มีความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที ่เกี ่ยวข้องกับธุรกิจในกลุ ่มของบริษัทฯซึ่งไม่ใช่ผู้บริหารงานประจำของบริษัทฯ และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบข้อกำหนดที ่เกี ่ยวข้องของทางการและขอเชิญท่านเหล่านั ้นเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ ่งบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการอิสระข้างต้น สามารถใช้ความรู้ ความสามารถ ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสม กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มการประชุมคณะกรรมการปกติ บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่คณะผู้บริหารเสนอ และมีมติในแต่ละเรื่องเพื ่อดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และเพื ่อติดตามผลการดำเนินงานให้ทราบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือแผนที ่วางไว้หรือไม่ มีเรื ่องต้องพิจารณาแก้ไขอย่างไร และมอบหมายให้มีผู้ติดตามดำเนินการต่อไป ในรอบปี 2551 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ครั้งกรรมการที ่ไม่ติดภารกิจในต่างประเทศหรือมีเหตุสุดวิสัยจะเข้าประชุมทุกครั ้ง เนื ่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในต่างประเทศมาก ดังนั ้น กรรมการบางคนจึงมีความจำเป็นต้องกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของธุรกิจที ่บริษัทฯ ลงทุนในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือนได้ ในปี 2551 ในส่วนของกรรมการซึ่งอยู่ที่สำนักงานของบริษัทย่อยที่นครเซี่ยงไฮ้ หรือประเทศฮ่องกง ในวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการนั้นๆ ก็จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวิธี Video Conference ด้วย อย่างไรก็ตามเลขานุการบริษัทฯ ได้ส่งบันทึกรายงานการประชุมให้กับกรรมการทุกคน ทั ้งที ่เข้าประชุมหรือไม่ได้เข้าประชุมเป็นประจำอย่างต่อเนื ่องเพื ่อรับทราบและรับข้อเสนอแนะ (ถ้าหากมี)บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)37