EINLADUNG - Österreichische Post AG

Österreichische Post Aktiengesellschaft
Wien
EINLADUNG
zu der am 6. Mai 2009 um 10.00 Uhr
in der Halle F der Wiener Stadthalle, 1150 Wien, Vogelweidplatz 14, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
der
Österreichische Post Aktiengesellschaft
TAGESORDNUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und des
Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht des Vorstands über das
Geschäftsjahr 2008 sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats über das
Geschäftsjahr 2008.
2. Bericht des Vorstandes über den erfolgten Rückerwerb, den Bestand und die
Verwendung eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 3 Aktiengesetz
3. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum
31. Dezember 2008 ausgewiesenen Bilanzgewinnes.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und der
Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008.
5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008.
6. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das
Geschäftsjahr 2009.
7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in
a) § 3 (Veröffentlichungen) so dass dieser lautet:
"Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen, soweit und solange aufgrund
gesetzlicher Bestimmungen (AktG, BörseG) zwingend erforderlich, im
"Amtsblatt zur Wiener Zeitung". Im Übrigen erfolgen Veröffentlichungen der
Gesellschaft entsprechend den jeweils anzuwendenden Rechtsvorschriften.
Sämtliche Veröffentlichungen sind auch auf der Website der Gesellschaft im
Internet zur Verfügung zu stellen."
b) § 13 (Aufsichtsrat - Aufgaben) Abs. (3) - Anpassung an die geltende Rechtslage

c) § 15 (Aufsichtsrat - Ausschüsse) Abs. (2) - Anpassung der Bestimmungen über
den Prüfungsausschuss an die geltende Rechtslage.
d) § 16 (Aufsichtsrat - Willenserklärungen) - redaktionelle Änderung
e) § 20 (Hauptversammlung - Vorsitz, Aufzeichnung und Übertragung) -
Möglichkeit der Aufzeichnung und Übertragung der Hauptversammlung in
Ton und Bild.
f) § 22 (Jahresabschluss, Dividende) Abs. (1) und (2) - Verkürzung der Frist für die
Aufstellung des Jahresabschluss auf vier Monate und Einfügung des Corporate
Governance-Berichtes.
g) Ergänzung der Satzung um einen neuen § 23 (Sprachregelung) mit folgendem
Wortlaut:
„(1) Depotbestätigungen müssen in deutscher oder englischer Sprache
erfolgen.
(2) Ebenso sind rechtswirksame Mitteilungen von Aktionären bzw. von
Kreditinstituten in deutscher oder englischer Sprache an die Gesellschaft
zu richten.
(3) Die Verhandlungssprache in der Hauptversammlung ist Deutsch."
Zur Teilnahme an dieser Hauptversammlung sind gemäß § 18 der Satzung jene
Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens 29. April 2009 bei der Gesellschaft,
bei einem österreichischen öffentlichen Notar oder bei der Hauptniederlassung eines
inländischen Kreditinstitutes bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn die Aktien mit
Zustimmung einer Hinterlegungsstelle bei anderen Banken bis zur Beendigung der
Hauptversammlung gesperrt werden.
Gemäß § 83 Abs. 2 Z 1 Börsegesetz wird weiters bekannt gegeben, dass 67.552.638
Stück auf Inhaber lautende Stückaktien im Umlauf sind und jede Stückaktie eine
Stimme gewährt. Jeder Aktionär, der sich gemäß den obigen Regelungen rechtzeitig
zur Hauptversammlung angemeldet hat, ist berechtigt, selbst oder durch einen mit
schriftlicher Vollmacht legitimierten Bevollmächtigten an der Hauptversammlung
teilzunehmen und seine gesetzlichen Aktionärsrechte (insb. Fragerecht und
Stimmrecht) auszuüben.
Eine Satzungsgegenüberstellung, welche die derzeit geltenden
Satzungsbestimmungen und die beantragten Änderungen enthält, steht im Internet

unter www.post.at (Investor Relations/Hauptversammlung) zum Download zur
Verfügung.
Die Hinterlegungsstellen haben die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung
spätestens einen Werktag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Österreichische
Post AG, z.H. Compliance & Corporate Governance, Postgasse 8, 1010 Wien, (vorab per
Fax an folgende Faxnummer – aus Österreich: 050100-916383, aus dem Ausland:
++43-50100-916383) einzureichen.
Der Geschäftsbericht 2008 der Österreichische Post AG samt Konzernabschluss und
Konzernlagebericht sowie der Jahresabschluss 2008 samt Lagebericht stehen ab sofort
bei der Österreichische Post AG, 1010 Wien, Postgasse 8 und bei der Raiffeisen
Centrobank, 1010 Wien, Tegetthofstraße 1 sowie im Internet unter www.post.at
(Investor Relations/Hauptversammlung) zum Download zur Verfügung.
Wien, im April 2009 Der Vorstand