GrantThornton - ItsImagical
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Imaginarium.-.<br />
• Composici6n del consejo de administraci6n: tras la adrnisi6n a<br />
negociaci6n de las acciones de IMAGINARIUM, el mimero de consejeros<br />
externos dominicales e independientes constituira una amplia mayoria<br />
del Consejo, seis (6), frente al numero de consejeros ejecutivos, que son<br />
dos (2) cumpliendo de esta forma con la recomendaci6n 10 del C6digo<br />
Unificado.<br />
• Incorporacion de Consejeros Independientes, entendiendo por tales los<br />
que no tienen funciones ejecutivas, no representan a ningtin accionista<br />
significativo y, ademas no tienen relaci6n con ninguno de los dos grupos<br />
anteriores. IMAGINARIUM cuenta con dos consejeros independientes en<br />
el seno de su consejo de adrninistraci6n.<br />
• Duracion de los mandatos: El articulo 24 de los estatutos sociales de<br />
IMAGINARIUM establece que los administradores ejerceran su cargo<br />
durante el plazo de seis (6) afios, induyendo a todos los consejeros,<br />
independientemente de su categorfa, cumpliendo de esta forma con la<br />
recomendaci6n 29 del C6digo UniHcado que indica que los consejeros<br />
independientes no permanezcan como tales durante un perfodo<br />
continuado superior a 12 afios.<br />
• Creacion de comisiones: IMAGINARIUM ha constituido la Comisi6n de<br />
Auditoria y Control compuesta por tres consejeros (todos enos no<br />
ejecutivos) y siendo al menos uno de enos un consejero independiente.<br />
Asimismo, en su Reglamento de Consejo se establece la posibilidad de<br />
constituir una Cornisi6n de Nombramientos y Retribuciones con una<br />
composici6n mayoritaria, tambien, de consejeros externos.<br />
• Reglamentos: IMAGINARIUM, para reforzar la transparencia, ha<br />
aprobado un Reglamento de la Junta General y un Reglamento del<br />
Consejo de Adrninistraci6n, que contienen, respectivamente, las medidas<br />
concretas tendentes a garantizar la mejor administraci6n de la Sociedad,<br />
asf como un Reglamento Interno de Conducta. Se puede acceder a dichos<br />
documentos en la web www.imaginarium.es.