Talanx-Konzern 2011
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12 <strong>Talanx</strong>-<strong>Konzern</strong>. Geschäftsbericht <strong>2011</strong><br />
Der Nominierungsausschuss ist am 21. Juli <strong>2011</strong> zu einer Sitzung<br />
zusammengetreten und hat mit dem Ziel einer ausgewogenen,<br />
an dem Grundsatz der Vielfalt ausgerichteten Zusammensetzung<br />
des Aufsichtsrats eine Empfehlung für einen Wahlvorschlag des<br />
Aufsichtsrats an die Hauptversammlung ausgesprochen.<br />
Corporate Governance<br />
Besondere Aufmerksamkeit widmete der Aufsichtsrat erneut dem<br />
Thema Corporate Governance. Entsprechend den Regelungen des<br />
Deutschen Corporate Governance Kodex wurden die Satzung und<br />
die Geschäftsordnungen der Gesellschaft angepasst und auch im<br />
Übrigen den Empfehlungen des Kodex, soweit dies für eine noch<br />
nicht börsennotierte Gesellschaft sachgerecht erschien, Rechnung<br />
getragen. Hierzu gehört nicht zuletzt auch der erstmals erfolgende<br />
individualisierte Ausweis der Vorstands- und der Aufsichtsratsvergütung<br />
im Vergütungsbericht des Geschäftsberichts <strong>2011</strong>.<br />
Jahres- und <strong>Konzern</strong>abschlussprüfung<br />
Der vom Vorstand vorgelegte Jahresabschluss der <strong>Talanx</strong> AG, der<br />
Abschluss des <strong>Talanx</strong>-<strong>Konzern</strong>s, der nach den internationalen<br />
Rechnungslegungsvorschriften (International Financial Reporting<br />
Standards „IFrS“) aufgestellt wurde, sowie die entsprechenden<br />
Lageberichte wurden unter Einbeziehung der Buchführung von der<br />
KPMg AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, geprüft. Die<br />
Bestellung der Abschlussprüfer erfolgte durch die Hauptversammlung;<br />
der Finanz- und Prüfungsausschuss erteilte den konkreten<br />
Prüfungsauftrag und bestimmte – neben den üblichen Prüftätigkeiten<br />
– als Schwerpunkte beim Jahresabschluss die Prüfung der<br />
Steuer- und der Pensionsrückstellungen sowie beim <strong>Konzern</strong>abschluss<br />
die Prüfung der Bewertung von Stufe 2 und 3 Assets, des<br />
Intercompany-True-Up-Prozesses mit den Auslandseinheiten, der<br />
Umsetzung der IFrS-Improvements 2010 und die Prüfung der<br />
Kapitalflussrechnung. Ferner waren die Prüfungsschwerpunkte<br />
der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung Gegenstand der<br />
Prüfungshandlungen der Wirtschaftsprüfer.<br />
Die Prüfungen der Abschlussprüfer ergaben keinen Anlass zu Beanstandungen.<br />
In den erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerken<br />
erklärten die Abschlussprüfer, dass die Buchführung<br />
und der Jahres- bzw. der <strong>Konzern</strong>abschluss ein den tatsächlichen<br />
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und<br />
Ertragslage vermitteln und die Lageberichte im Einklang mit dem<br />
Jahres- bzw. dem <strong>Konzern</strong>abschluss stehen.<br />
Die Abschlussunterlagen und die Prüfungsberichte der KPMg<br />
wurden allen Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig zugeleitet. Sie<br />
wurden im Finanz- und Prüfungsausschuss am 19. März 2012 und<br />
in der Aufsichtsratssitzung am 20. März 2012 ausführlich behandelt.<br />
Der Abschlussprüfer nahm jeweils an den Beratungen des<br />
Finanz- und Prüfungsausschusses und des Gesamtaufsichtsrats<br />
über den Jahres- und den <strong>Konzern</strong>abschluss teil und berichtete<br />
über die Durchführung der Prüfungen. Dabei stand er uns für<br />
ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Nach dem abschließenden<br />
Ergebnis unserer eigenen Prüfung des Jahresabschlusses, des<br />
<strong>Konzern</strong>abschlusses, der entsprechenden Lageberichte und der<br />
Prüfungsberichte der Abschlussprüfer haben wir uns jeweils deren<br />
Urteil angeschlossen und den vom Vorstand aufgestellten Jahresund<br />
<strong>Konzern</strong>abschluss gebilligt.