Talanx-Konzern 2011

12 Talanx-Konzern. Geschäftsbericht 2011
Der Nominierungsausschuss ist am 21. Juli 2011 zu einer Sitzung
zusammengetreten und hat mit dem Ziel einer ausgewogenen,
an dem Grundsatz der Vielfalt ausgerichteten Zusammensetzung
des Aufsichtsrats eine Empfehlung für einen Wahlvorschlag des
Aufsichtsrats an die Hauptversammlung ausgesprochen.
Corporate Governance
Besondere Aufmerksamkeit widmete der Aufsichtsrat erneut dem
Thema Corporate Governance. Entsprechend den Regelungen des
Deutschen Corporate Governance Kodex wurden die Satzung und
die Geschäftsordnungen der Gesellschaft angepasst und auch im
Übrigen den Empfehlungen des Kodex, soweit dies für eine noch
nicht börsennotierte Gesellschaft sachgerecht erschien, Rechnung
getragen. Hierzu gehört nicht zuletzt auch der erstmals erfolgende
individualisierte Ausweis der Vorstands- und der Aufsichtsratsvergütung
im Vergütungsbericht des Geschäftsberichts 2011.
Jahres- und Konzernabschlussprüfung
Der vom Vorstand vorgelegte Jahresabschluss der Talanx AG, der
Abschluss des Talanx-Konzerns, der nach den internationalen
Rechnungslegungsvorschriften (International Financial Reporting
Standards „IFrS“) aufgestellt wurde, sowie die entsprechenden
Lageberichte wurden unter Einbeziehung der Buchführung von der
KPMg AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, geprüft. Die
Bestellung der Abschlussprüfer erfolgte durch die Hauptversammlung;
der Finanz- und Prüfungsausschuss erteilte den konkreten
Prüfungsauftrag und bestimmte – neben den üblichen Prüftätigkeiten
– als Schwerpunkte beim Jahresabschluss die Prüfung der
Steuer- und der Pensionsrückstellungen sowie beim Konzernabschluss
die Prüfung der Bewertung von Stufe 2 und 3 Assets, des
Intercompany-True-Up-Prozesses mit den Auslandseinheiten, der
Umsetzung der IFrS-Improvements 2010 und die Prüfung der
Kapitalflussrechnung. Ferner waren die Prüfungsschwerpunkte
der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung Gegenstand der
Prüfungshandlungen der Wirtschaftsprüfer.
Die Prüfungen der Abschlussprüfer ergaben keinen Anlass zu Beanstandungen.
In den erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerken
erklärten die Abschlussprüfer, dass die Buchführung
und der Jahres- bzw. der Konzernabschluss ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage vermitteln und die Lageberichte im Einklang mit dem
Jahres- bzw. dem Konzernabschluss stehen.
Die Abschlussunterlagen und die Prüfungsberichte der KPMg
wurden allen Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig zugeleitet. Sie
wurden im Finanz- und Prüfungsausschuss am 19. März 2012 und
in der Aufsichtsratssitzung am 20. März 2012 ausführlich behandelt.
Der Abschlussprüfer nahm jeweils an den Beratungen des
Finanz- und Prüfungsausschusses und des Gesamtaufsichtsrats
über den Jahres- und den Konzernabschluss teil und berichtete
über die Durchführung der Prüfungen. Dabei stand er uns für
ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Nach dem abschließenden
Ergebnis unserer eigenen Prüfung des Jahresabschlusses, des
Konzernabschlusses, der entsprechenden Lageberichte und der
Prüfungsberichte der Abschlussprüfer haben wir uns jeweils deren
Urteil angeschlossen und den vom Vorstand aufgestellten Jahresund
Konzernabschluss gebilligt.