Talanx-Konzern 2011
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10 <strong>Talanx</strong>-<strong>Konzern</strong>. Geschäftsbericht <strong>2011</strong><br />
Bericht des Aufsichtsrats<br />
Im Geschäftsjahr <strong>2011</strong> hat der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz,<br />
Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben jederzeit<br />
wahrgenommen. Wir befassten uns eingehend mit der wirtschaftlichen<br />
Lage, der Risikosituation und der strategischen Entwicklung<br />
der <strong>Talanx</strong> AG und ihrer wesentlichen Tochtergesellschaften. Wir<br />
berieten den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens, überwachten<br />
die Geschäftsführung und waren in Entscheidungen von<br />
grundlegender Bedeutung unmittelbar eingebunden.<br />
Im Berichtsjahr kamen wir zu vier ordentlichen Aufsichtsratssitzungen<br />
zusammen, die am 25. März, am 17. Mai, am 12. August<br />
und am 18. November <strong>2011</strong> stattfanden. Ferner trat der Aufsichtsrat<br />
zu einer außerordentlichen Sitzung am 13. Dezember <strong>2011</strong> zusammen.<br />
Wie schon im Jahr zuvor hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht<br />
ihre gesetzlichen Befugnisse wahrgenommen<br />
und zu einer Sitzung zwei Vertreter entsandt. Der Finanz- und<br />
Prüfungsausschuss und der Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten<br />
des Aufsichtsrats traten jeweils viermal, der Nominierungsausschuss<br />
einmal zusammen. Sitzungen des nach den Vorschriften des<br />
Mitbestimmungsgesetzes gebildeten Vermittlungsausschusses waren<br />
auch im Jahre <strong>2011</strong> nicht erforderlich. Der Gesamtaufsichtsrat<br />
wurde jeweils über die Arbeit der Ausschüsse informiert. Des Weiteren<br />
ließen wir uns vom Vorstand quartalsweise schriftlich über den<br />
Gang der Geschäfte sowie die Lage des Unternehmens und des <strong>Konzern</strong>s<br />
unterrichten. Zu keinem Zeitpunkt im Berichtsjahr sahen wir<br />
uns veranlasst, Prüfungsmaßnahmen nach § 111 Abs. 2 Satz 1 AktG<br />
durchzuführen. Soweit zwischen den Sitzungen zustimmungspflichtige<br />
Geschäfte anstanden, legte der Vorstand uns diese zur<br />
Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren vor. Darüber hinaus<br />
stand der Aufsichtsratsvorsitzende kontinuierlich mit dem Vorstandsvorsitzenden<br />
in Kontakt und wurde von ihm laufend über<br />
wesentliche Geschäftsvorfälle im Unternehmen und innerhalb des<br />
<strong>Talanx</strong>-<strong>Konzern</strong>s in Kenntnis gesetzt. Insgesamt haben wir uns im<br />
Rahmen unserer gesetzlichen und satzungsmäßigen Zuständigkeit<br />
von der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und<br />
Wirtschaftlichkeit des Vorstandshandelns überzeugt.<br />
Der Vorstand unterrichtete uns regelmäßig, zeitnah und umfassend<br />
über die Geschäfts- und Finanzlage einschließlich der Risikolage<br />
und des Risikomanagements, über wichtige Investitionsvorhaben<br />
und grundsätzliche Fragen der Unternehmenspolitik sowie<br />
über Geschäfte, die zwar nicht der Zustimmung des Aufsichtsrats<br />
unterliegen, über die jedoch nichtsdestoweniger entsprechend<br />
den Regelungen der Geschäftsordnung zu berichten ist. Weitere<br />
Hauptpunkte der Berichterstattung waren grundsätzliche Fragen<br />
der <strong>Konzern</strong>strategie, die Auswirkungen der Finanzkrise und der<br />
hohen Verschuldung einzelner EU-Staaten sowie das Erdbeben<br />
und der Tsunami in Japan und die daran anschließende Reaktorkatastrophe<br />
in Fukushima. In unseren Sitzungen haben wir die<br />
Berichte des Vorstands ausführlich erörtert sowie Anregungen und<br />
Optimierungsvorschläge eingebracht.<br />
Schwerpunkte der Beratungen im Plenum<br />
Die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft und der einzelnen<br />
<strong>Konzern</strong>segmente, die Optimierung der <strong>Konzern</strong>strukturen, die<br />
Neuausrichtung des Geschäftsfeldes Privat- und Firmenversicherung<br />
Deutschland, die Zusammenfassung der IT und der sonstigen<br />
Dienstleistungen in zwei Servicegesellschaften, Akquisitionen und<br />
Akquisitionsvorhaben im Ausland sowie die Planungen für das<br />
Jahr 2012 standen im Mittelpunkt der Berichterstattung und<br />
wurden ausführlich in unseren Sitzungen behandelt. Für das abgelaufene<br />
Geschäftsjahr wurden uns Gründe für Abweichungen des<br />
Geschäfts verlaufs von den gültigen Plänen und Zielen dargestellt,<br />
die von uns entsprechend nachvollzogen wurden.