Talanx-Konzern 2011

10 Talanx-Konzern. Geschäftsbericht 2011
Bericht des Aufsichtsrats
Im Geschäftsjahr 2011 hat der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz,
Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben jederzeit
wahrgenommen. Wir befassten uns eingehend mit der wirtschaftlichen
Lage, der Risikosituation und der strategischen Entwicklung
der Talanx AG und ihrer wesentlichen Tochtergesellschaften. Wir
berieten den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens, überwachten
die Geschäftsführung und waren in Entscheidungen von
grundlegender Bedeutung unmittelbar eingebunden.
Im Berichtsjahr kamen wir zu vier ordentlichen Aufsichtsratssitzungen
zusammen, die am 25. März, am 17. Mai, am 12. August
und am 18. November 2011 stattfanden. Ferner trat der Aufsichtsrat
zu einer außerordentlichen Sitzung am 13. Dezember 2011 zusammen.
Wie schon im Jahr zuvor hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
ihre gesetzlichen Befugnisse wahrgenommen
und zu einer Sitzung zwei Vertreter entsandt. Der Finanz- und
Prüfungsausschuss und der Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten
des Aufsichtsrats traten jeweils viermal, der Nominierungsausschuss
einmal zusammen. Sitzungen des nach den Vorschriften des
Mitbestimmungsgesetzes gebildeten Vermittlungsausschusses waren
auch im Jahre 2011 nicht erforderlich. Der Gesamtaufsichtsrat
wurde jeweils über die Arbeit der Ausschüsse informiert. Des Weiteren
ließen wir uns vom Vorstand quartalsweise schriftlich über den
Gang der Geschäfte sowie die Lage des Unternehmens und des Konzerns
unterrichten. Zu keinem Zeitpunkt im Berichtsjahr sahen wir
uns veranlasst, Prüfungsmaßnahmen nach § 111 Abs. 2 Satz 1 AktG
durchzuführen. Soweit zwischen den Sitzungen zustimmungspflichtige
Geschäfte anstanden, legte der Vorstand uns diese zur
Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren vor. Darüber hinaus
stand der Aufsichtsratsvorsitzende kontinuierlich mit dem Vorstandsvorsitzenden
in Kontakt und wurde von ihm laufend über
wesentliche Geschäftsvorfälle im Unternehmen und innerhalb des
Talanx-Konzerns in Kenntnis gesetzt. Insgesamt haben wir uns im
Rahmen unserer gesetzlichen und satzungsmäßigen Zuständigkeit
von der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und
Wirtschaftlichkeit des Vorstandshandelns überzeugt.
Der Vorstand unterrichtete uns regelmäßig, zeitnah und umfassend
über die Geschäfts- und Finanzlage einschließlich der Risikolage
und des Risikomanagements, über wichtige Investitionsvorhaben
und grundsätzliche Fragen der Unternehmenspolitik sowie
über Geschäfte, die zwar nicht der Zustimmung des Aufsichtsrats
unterliegen, über die jedoch nichtsdestoweniger entsprechend
den Regelungen der Geschäftsordnung zu berichten ist. Weitere
Hauptpunkte der Berichterstattung waren grundsätzliche Fragen
der Konzernstrategie, die Auswirkungen der Finanzkrise und der
hohen Verschuldung einzelner EU-Staaten sowie das Erdbeben
und der Tsunami in Japan und die daran anschließende Reaktorkatastrophe
in Fukushima. In unseren Sitzungen haben wir die
Berichte des Vorstands ausführlich erörtert sowie Anregungen und
Optimierungsvorschläge eingebracht.
Schwerpunkte der Beratungen im Plenum
Die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft und der einzelnen
Konzernsegmente, die Optimierung der Konzernstrukturen, die
Neuausrichtung des Geschäftsfeldes Privat- und Firmenversicherung
Deutschland, die Zusammenfassung der IT und der sonstigen
Dienstleistungen in zwei Servicegesellschaften, Akquisitionen und
Akquisitionsvorhaben im Ausland sowie die Planungen für das
Jahr 2012 standen im Mittelpunkt der Berichterstattung und
wurden ausführlich in unseren Sitzungen behandelt. Für das abgelaufene
Geschäftsjahr wurden uns Gründe für Abweichungen des
Geschäfts verlaufs von den gültigen Plänen und Zielen dargestellt,
die von uns entsprechend nachvollzogen wurden.