Die Gesellschaft - PSI AG

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Bericht des Aufsichtsrats
Sehr geehrte PSI-Aktionäre,
sehr geehrte Damen und Herren,
als Aufsichtsrat engagieren wir uns für den
Erfolg der PSI. Er ist die Grundlage für die
Entwicklung des Unternehmenswertes der
PSI. Wir übernehmen dafür Verantwortung,
indem wir den Vorstand laufend überwachen,
wenn es um die strategische Ausrichtung
der PSI und wichtige unternehmerische Entscheidungen
geht.
Der Aufsichtsrat hat 2003 die Aufgaben wahrgenommen, die ihm nach Gesetz, Satzung
und dem Deutschen Corporate Governance Kodex obliegen. Er hat alle für die Gesellschaft
wichtigen Geschäftsvorgänge geprüft und gemeinsam mit dem Vorstand die wichtigsten
Einzelvorgänge beraten.
Vorstand und Aufsichtsrat konzentrierten 2003
ihr Augenmerk auf folgende Themen:
• Aufbau eines neuen Geschäftsbereichs Manufacturing mit Schwerpunkt Automobilindustrie
• Abschluss der Anpassungen in der PSIPENTA Software Systems GmbH
• Weiterführung der Verschlankung der Unternehmensstruktur durch Rückkauf der
Firmenanteile der PK Software Engineering GmbH, der GSI mbH und der
front2back AG mit anschließender Integration in die PSI UBIS AG
• Umorientierung der PSI UBIS AG auf Grund der Marktveränderungen in der
Informationstechnologie
• Weiterentwicklung des EDV-gestützten Systems zur Harmonisierung und
Beschleunigung der innerbetrieblichen Prozesse
Die notwendigen Entscheidungen hierzu wurden in den acht ordentlichen Aufsichtsratssitzungen
gefällt. Neben den ordentlichen Aufsichtsratssitzungen tagten der Personalausschuss
zweimal und der Bilanzausschuss zweimal. Der Investitionsausschuss tagte 2003 nicht. In einer
ganztägigen Sitzung im Dezember 2003 befasste sich der gesamte Aufsichtsrat mit der Auditierung
seiner eigenen Arbeit.
Das Risikomanagement-System wurde auch 2003 weiterentwickelt. Die Ernst & Young AG,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat das Risikofrüherkennungssystem nach § 91 Abs. 2 AktG
geprüft. Der Vorstand hat geeignete Maßnahmen getroffen, insbesondere ein Überwachungssystem
eingerichtet, damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen früh
erkannt werden.