Annual Report 2009/2010 Geschäftsbericht 2009/2010 ... - biolitec AG
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Management <strong>Report</strong> Konzernlagebericht<br />
Erläuternder Bericht des Vorstandes zu den Angaben nach<br />
§§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB<br />
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 10.515.750 und ist eingeteilt in 10.515.750 auf den Inhaber<br />
lautende Stückaktien. Verschiedene Aktiengattungen bestehen nicht. Dem Vorstand sind keine Beschränkungen<br />
bekannt, die die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen. Aktien mit<br />
Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, existieren nicht. Die BioMed Technology Holdings hält<br />
74,3 % der Aktien der <strong>biolitec</strong> <strong>AG</strong>, die Stimmrechte sind ihr im vollen Umfange zuzurechnen. Aktien mit<br />
Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, existieren nicht. Es ist dem Vorstand nicht bekannt,<br />
dass Arbeitnehmer am Kapital beteiligt sind und ihre Kontrollrechte nicht unmittelbar ausüben. Für die<br />
Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands gelten neben den Bestimmungen der Satzung<br />
die gesetzlichen Vorschriften.<br />
Der Vorstand der <strong>biolitec</strong> <strong>AG</strong> besteht aus einem Vorstandsmitglied. Die Vorstandsmitglieder sind gemäß<br />
§ 84 AktG vom Aufsichtsrat für einen Zeitraum von maximal fünf Jahren bestellt worden. Eine wiederholte<br />
Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig. Die Bestellung<br />
von Stellvertretern der Mitglieder des Vorstands ist zulässig. Die Abberufung eines Vorstandsmitglieds<br />
ist entsprechend § 84 Abs. 3 AktG nur aus wichtigem Grund zulässig.<br />
Jede Änderung der Satzung der <strong>biolitec</strong> <strong>AG</strong> bedarf gemäß § 179 Abs. 1 AktG grundsätzlich des Beschlusses<br />
der Hauptversammlung. Gemäß § 16 Abs. 4 der Satzung der <strong>biolitec</strong> <strong>AG</strong> ist der Aufsichtsrat zur<br />
Änderung der Satzung, die lediglich die Fassung, d.h. die sprachliche Form der Satzung betrifft, ermächtigt.<br />
Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge<br />
eines Übernahmeangebotes stehen, und die hieraus folgenden Wirkungen, existieren nicht. Entschädigungsvereinbarungen<br />
der Gesellschaft, die für den Fall eines Übernahmeangebots mit den Mitgliedern<br />
des Vorstands oder Arbeitnehmern getroffen sind, existieren nicht.<br />
Hauptversammlungsbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen beziehungsweise<br />
einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Kapitals gefasst, sofern nicht<br />
das Gesetz zwingend eine andere Mehrheit vorschreibt.<br />
Das Grundkapital der Gesellschaft wurde im November 2007 um EUR 500.750 auf EUR 10.515.750 erhöht<br />
und ist eingeteilt in 10.515.750 auf den Inhaber lautende Stückaktien.<br />
Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 2. November 2005 wurde der Vorstand der <strong>biolitec</strong> <strong>AG</strong> ermächtigt,<br />
mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital in dem Zeitraum bis zum 31. Oktober<br />
<strong>2010</strong> um höchstens EUR 5.000.000 zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Das Bezugsrecht der Aktionäre<br />
konnte in einem vorgegebenen Ausmaß ausgeschlossen werden. Mit Beschluss der Hauptversammlung<br />
vom 18. November 2008 wurde die vorher genannte Ermächtigung vom 2. November 2005 aufgehoben<br />
und durch ein neu geschaffenes genehmigtes Kapital ersetzt. Der Vorstand ist ermächtigt, das<br />
Grundkapital bis zum 31. Oktober 2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach um<br />
bis zu EUR 5.257.875 durch Ausgabe auf den Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen. Das Bezugsrecht<br />
der Aktionäre kann in einem vorgegebenen Ausmaß ausgeschlossen werden.<br />
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung<br />
aus genehmigtem Kapital zu ändern.<br />
Des Weiteren wurde mit Beschluss der Hauptversammlung vom 2. November 2005 das Grundkapital<br />
der Gesellschaft um bis zu EUR 4.000.000 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Das Bedingte Kapital<br />
dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von Options- oder<br />
Wandelschuldverschreibungen, die gemäß Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 2. No-<br />
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