Annual Report 2009/2010 Geschäftsbericht 2009/2010 ... - biolitec AG

Management Report Konzernlagebericht
Erläuternder Bericht des Vorstandes zu den Angaben nach
§§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 10.515.750 und ist eingeteilt in 10.515.750 auf den Inhaber
lautende Stückaktien. Verschiedene Aktiengattungen bestehen nicht. Dem Vorstand sind keine Beschränkungen
bekannt, die die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen. Aktien mit
Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, existieren nicht. Die BioMed Technology Holdings hält
74,3 % der Aktien der biolitec AG, die Stimmrechte sind ihr im vollen Umfange zuzurechnen. Aktien mit
Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, existieren nicht. Es ist dem Vorstand nicht bekannt,
dass Arbeitnehmer am Kapital beteiligt sind und ihre Kontrollrechte nicht unmittelbar ausüben. Für die
Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands gelten neben den Bestimmungen der Satzung
die gesetzlichen Vorschriften.
Der Vorstand der biolitec AG besteht aus einem Vorstandsmitglied. Die Vorstandsmitglieder sind gemäß
§ 84 AktG vom Aufsichtsrat für einen Zeitraum von maximal fünf Jahren bestellt worden. Eine wiederholte
Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig. Die Bestellung
von Stellvertretern der Mitglieder des Vorstands ist zulässig. Die Abberufung eines Vorstandsmitglieds
ist entsprechend § 84 Abs. 3 AktG nur aus wichtigem Grund zulässig.
Jede Änderung der Satzung der biolitec AG bedarf gemäß § 179 Abs. 1 AktG grundsätzlich des Beschlusses
der Hauptversammlung. Gemäß § 16 Abs. 4 der Satzung der biolitec AG ist der Aufsichtsrat zur
Änderung der Satzung, die lediglich die Fassung, d.h. die sprachliche Form der Satzung betrifft, ermächtigt.
Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge
eines Übernahmeangebotes stehen, und die hieraus folgenden Wirkungen, existieren nicht. Entschädigungsvereinbarungen
der Gesellschaft, die für den Fall eines Übernahmeangebots mit den Mitgliedern
des Vorstands oder Arbeitnehmern getroffen sind, existieren nicht.
Hauptversammlungsbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen beziehungsweise
einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Kapitals gefasst, sofern nicht
das Gesetz zwingend eine andere Mehrheit vorschreibt.
Das Grundkapital der Gesellschaft wurde im November 2007 um EUR 500.750 auf EUR 10.515.750 erhöht
und ist eingeteilt in 10.515.750 auf den Inhaber lautende Stückaktien.
Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 2. November 2005 wurde der Vorstand der biolitec AG ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital in dem Zeitraum bis zum 31. Oktober
2010 um höchstens EUR 5.000.000 zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Das Bezugsrecht der Aktionäre
konnte in einem vorgegebenen Ausmaß ausgeschlossen werden. Mit Beschluss der Hauptversammlung
vom 18. November 2008 wurde die vorher genannte Ermächtigung vom 2. November 2005 aufgehoben
und durch ein neu geschaffenes genehmigtes Kapital ersetzt. Der Vorstand ist ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 31. Oktober 2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach um
bis zu EUR 5.257.875 durch Ausgabe auf den Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen. Das Bezugsrecht
der Aktionäre kann in einem vorgegebenen Ausmaß ausgeschlossen werden.
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung
aus genehmigtem Kapital zu ändern.
Des Weiteren wurde mit Beschluss der Hauptversammlung vom 2. November 2005 das Grundkapital
der Gesellschaft um bis zu EUR 4.000.000 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Das Bedingte Kapital
dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von Options- oder
Wandelschuldverschreibungen, die gemäß Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 2. No-
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