Geschäftsbericht 2012 - Schlatter

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Corporate Governance Geschäftsbericht 2012
Entschädigung für den CEO erfolgt einmal jährlich durch den Verwaltungsrat auf
Antrag des Nomination and Compensation Committee. Für die übrigen Mitglieder der
Gruppenleitung erfolgt die Festsetzung jährlich durch den Verwaltungsrat auf Antrag
des Nomination and Compensation Committee in Zusammenarbeit mit dem CEO.
Zusätzlich können die Mitglieder der Gruppenleitung sowie ein Mitglied der
Geschäftsleitung des lokalen Standorts Münster am vorgängig beschriebenen Aktienbeteiligungsplan
der Schlatter Gruppe partizipieren. Der Preis pro Aktie entspricht
für die Mitglieder der Gruppenleitung und das betreffende Geschäftsleitungsmitglied
50% des Durchschnitts der Börsenschlusskurse während der Periode 1. Januar bis
31. März des Angebotsjahrs. Die Anzahl der Aktien, die vergünstigt erworben werden
können, wird wie folgt ermittelt: 15% des Jahressalärs werden durch den Angebotskurs
(vor Discount von 50%) dividiert, was die maximal zu beziehende Anzahl
Aktien ergibt. Die Aktien sind zu einem Drittel frei verfügbar. Zwei Drittel der Aktien
sind für drei Jahre gesperrt. Die für das Aktienbeteiligungsprogramm der Schlatter
Gruppe benötigten Aktien werden von der Schlatter Holding AG an der SIX Swiss
Exchange zu Handelskursen beschafft.
Die Schlatter Gruppe entrichtet weder für Verwaltungsratsmitglieder noch für
Mitglieder der Gruppenleitung Abgangsentschädigungen.
Mitwirkungsrechte der Aktionäre
Stimmrechtsbeschränkung und -vertretung
Jede Aktie berechtigt an der Generalversammlung zu einer Stimme. Die Mitgliedschaftsrechte
kann ausüben, wer 30 Tage vor der Generalversammlung im Aktienbuch
als Aktionär eingetragen ist und seine Aktien bis zum Abschluss der Generalversammlung
nicht veräussert hat. Ein Aktionär kann sich durch einen anderen
Aktionär oder einen Dritten vertreten lassen. Vertreter von Namenaktionären haben
sich durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen.
Statutarische Quoren
Es bestehen keine über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehenden
statutarischen Quoren.
Einberufung der Generalversammlung
Die Generalversammlung wird vom Verwaltungsrat, nötigenfalls von der Revisionsstelle,
einberufen. Das Einberufungsrecht steht auch den Liquidatoren und den
Vertretern der Anleihensgläubiger zu. Die Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz
oder an einem anderen Ort im In- oder Ausland statt. Die ordentliche
Generalversammlung wird alljährlich innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss des
Geschäftsjahrs abgehalten, ausserordentliche Versammlungen nach Bedarf.
Die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung kann auch von
einem oder mehreren Aktionären, die zusammen mindestens 10% des Aktienkapitals
vertreten, schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstands und der Anträge
verlangt werden. Der Verwaltungsrat hat die Generalversammlung innert zweier
Monate durchzuführen. Die Generalversammlung wird mindestens 20 Tage vor dem
Versammlungsdatum durch einmalige Anzeige im Publikationsorgan der Gesellschaft
einberufen. Die Namenaktionäre werden mit einem Brief an ihre letzte im Aktienbuch
eingetragene Adresse eingeladen.
Traktandierung
Aktionäre, die mindestens 3% des Aktienkapitals vertreten, können die Traktandierung
eines Verhandlungsgegenstands zuhanden der Generalversammlung verlangen,
wobei die Traktandierung bis 45 Tage vor der Generalversammlung schriftlich unter
Angabe des Verhandlungsgegenstands und der Anträge beim Verwaltungsrat anbegehrt
werden muss.