Geschäftsbericht 2012 - Schlatter
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Corporate Governance <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2012</strong><br />
Entschädigung für den CEO erfolgt einmal jährlich durch den Verwaltungsrat auf<br />
Antrag des Nomination and Compensation Committee. Für die übrigen Mitglieder der<br />
Gruppenleitung erfolgt die Festsetzung jährlich durch den Verwaltungsrat auf Antrag<br />
des Nomination and Compensation Committee in Zusammenarbeit mit dem CEO.<br />
Zusätzlich können die Mitglieder der Gruppenleitung sowie ein Mitglied der<br />
Geschäftsleitung des lokalen Standorts Münster am vorgängig beschriebenen Aktienbeteiligungsplan<br />
der <strong>Schlatter</strong> Gruppe partizipieren. Der Preis pro Aktie entspricht<br />
für die Mitglieder der Gruppenleitung und das betreffende Geschäftsleitungsmitglied<br />
50% des Durchschnitts der Börsenschlusskurse während der Periode 1. Januar bis<br />
31. März des Angebotsjahrs. Die Anzahl der Aktien, die vergünstigt erworben werden<br />
können, wird wie folgt ermittelt: 15% des Jahressalärs werden durch den Angebotskurs<br />
(vor Discount von 50%) dividiert, was die maximal zu beziehende Anzahl<br />
Aktien ergibt. Die Aktien sind zu einem Drittel frei verfügbar. Zwei Drittel der Aktien<br />
sind für drei Jahre gesperrt. Die für das Aktienbeteiligungsprogramm der <strong>Schlatter</strong><br />
Gruppe benötigten Aktien werden von der <strong>Schlatter</strong> Holding AG an der SIX Swiss<br />
Exchange zu Handelskursen beschafft.<br />
Die <strong>Schlatter</strong> Gruppe entrichtet weder für Verwaltungsratsmitglieder noch für<br />
Mitglieder der Gruppenleitung Abgangsentschädigungen.<br />
Mitwirkungsrechte der Aktionäre<br />
Stimmrechtsbeschränkung und -vertretung<br />
Jede Aktie berechtigt an der Generalversammlung zu einer Stimme. Die Mitgliedschaftsrechte<br />
kann ausüben, wer 30 Tage vor der Generalversammlung im Aktienbuch<br />
als Aktionär eingetragen ist und seine Aktien bis zum Abschluss der Generalversammlung<br />
nicht veräussert hat. Ein Aktionär kann sich durch einen anderen<br />
Aktionär oder einen Dritten vertreten lassen. Vertreter von Namenaktionären haben<br />
sich durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen.<br />
Statutarische Quoren<br />
Es bestehen keine über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehenden<br />
statutarischen Quoren.<br />
Einberufung der Generalversammlung<br />
Die Generalversammlung wird vom Verwaltungsrat, nötigenfalls von der Revisionsstelle,<br />
einberufen. Das Einberufungsrecht steht auch den Liquidatoren und den<br />
Vertretern der Anleihensgläubiger zu. Die Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz<br />
oder an einem anderen Ort im In- oder Ausland statt. Die ordentliche<br />
Generalversammlung wird alljährlich innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss des<br />
Geschäftsjahrs abgehalten, ausserordentliche Versammlungen nach Bedarf.<br />
Die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung kann auch von<br />
einem oder mehreren Aktionären, die zusammen mindestens 10% des Aktienkapitals<br />
vertreten, schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstands und der Anträge<br />
verlangt werden. Der Verwaltungsrat hat die Generalversammlung innert zweier<br />
Monate durchzuführen. Die Generalversammlung wird mindestens 20 Tage vor dem<br />
Versammlungsdatum durch einmalige Anzeige im Publikationsorgan der Gesellschaft<br />
einberufen. Die Namenaktionäre werden mit einem Brief an ihre letzte im Aktienbuch<br />
eingetragene Adresse eingeladen.<br />
Traktandierung<br />
Aktionäre, die mindestens 3% des Aktienkapitals vertreten, können die Traktandierung<br />
eines Verhandlungsgegenstands zuhanden der Generalversammlung verlangen,<br />
wobei die Traktandierung bis 45 Tage vor der Generalversammlung schriftlich unter<br />
Angabe des Verhandlungsgegenstands und der Anträge beim Verwaltungsrat anbegehrt<br />
werden muss.