Geschäftsbericht 2012 - Schlatter

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Veränderungen während der Berichtsperiode
Im Mai 2012 wurde Jost Sigrist in den Verwaltungsrat der Schlatter Holding AG gewählt
und zum Präsidenten bestimmt. Aus gesundheitlichen Gründen musste er jedoch Ende
Mai 2012 von all seinen Ämtern innerhalb der Schlatter Gruppe zurücktreten. Werner
Schmidli, bisheriger CFO, hat die Funktion des CEO per 1.6.2012 übernommen. Ebenfalls
per 1.6.2012 wurde Reto Stettler, bisher Leiter Finanzwesen Standort Schlieren, zum
CFO ernannt. Aus der Gruppenleitung ausgeschieden sind in der Berichtsperiode zudem
Herbert Wenker, Leiter Sales, und Thomas Müller, Leiter Technik. Beat Huber, vorher
Leiter der Abteilung Elektrotechnik und Steuerung, wurde per 1.6.2012 als Leiter Technik
in die Gruppenleitung berufen. Daniel Zappa, vorher Leiter Customer Services, hat in
der Gruppenleitung per 1.9.2012 die Verantwortung für Sales & Service übernommen.
Peter Möller, Leiter Operations, hat sich entschieden, eine neue berufliche Herausforderung
anzugehen. Er wird die Schlatter Gruppe im ersten Halbjahr 2013 verlassen.
Dominierende Gruppengesellschaften
• Schlatter Industries AG*
(Geschäftsführung seit 1.6.2012: Werner Schmidli)
• Schlatter Deutschland GmbH & Co. KG
(Geschäftsführung seit 1992: Frank Schröter)
* s. Anmerkungen zur Konzernstruktur, Seite 17.
Managementverträge
Weder die Schlatter Holding AG noch ihre Gruppengesellschaften haben Managementverträge
mit Dritten abgeschlossen.
Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen
Inhalt und Festsetzungsverfahren der Entschädigungen und Beteiligungsprogramme
Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten für ihre Tätigkeit, speziell für die Vorbereitung
und Teilnahme an den Sitzungen sowie für die Arbeit in den Ausschüssen,
eine fixe Jahresentschädigung. Die Festsetzung der Jahresentschädigung erfolgt
einmal jährlich durch den Verwaltungsrat auf Antrag des Nomination and Compensation
Committee.
Zusätzlich zur fixen Jahresentschädigung können die Mitglieder des Verwaltungsrats
am Aktienbeteiligungsplan der Schlatter Gruppe partizipieren. Der Verwaltungsrat
der Schlatter Holding AG bezeichnet jährlich die Planteilnehmer und die Anzahl der
zugeteilten Aktien. Die Planteilnehmer erhalten durch den Arbeitgeber ein Angebot
zum Erwerb von Aktien der Konzernmuttergesellschaft, der Schlatter Holding AG.
Die Annahme des Angebots ist freiwillig. Das Angebot unterliegt den Bedingungen,
wie sie im Angebotsschreiben, im Aktienbeteiligungsplan, im Reglement betreffend
Administration des Aktienbeteiligungsplans und in der Vereinbarung mit der Credit
Suisse enthalten sind. Die Credit Suisse, Zürich (CH), wurde mit der Verwaltung des
Plans beauftragt. Der Preis pro Aktie entspricht für die Mitglieder des Verwaltungsrats
75% des Durchschnitts der Börsenschlusskurse während der Periode 1. Januar
bis 31. März des Angebotsjahrs (Angebotskurs). Die Anzahl der Aktien, die vergünstigt
erworben werden können, werden wie folgt ermittelt: 15% des Jahreshonorars
werden durch den Angebotskurs (vor Discount von 25%) dividiert, was die maximal
zu beziehende Anzahl Aktien ergibt. Sämtliche Aktien sind für drei Jahre gesperrt.
Die Entschädigung der Mitglieder der Gruppenleitung erfolgt unter Berücksichtigung
von Aufgaben, Leistung und Geschäftsgang. Sie beinhaltet nebst einer fixen Jahresentschädigung
eine variable Vergütung von 25 bis 40% der fixen Entschädigung. Die
variable Entschädigung bemisst sich zu 50% nach dem erwirtschafteten EBIT, zu 20%
nach dem durchschnittlichen Net-Working-Capital-Ziel sowie zu 30% nach individuellen
Zielsetzungen wie beispielsweise der Erreichung des vorgegebenen Auftragseingangs
oder der erfolgreichen Lancierung eines neuen Produkts. Die Festsetzung der