Geschäftsbericht 2012 - Schlatter

18 Corporate Governance Geschäftsbericht 2012
Kapitalstruktur
Kapital
Ordentliches Aktienkapital
Per 31.12.2012 verfügte die Schlatter Holding AG über ein ordentliches Aktienkapital
von CHF 13 465 237.50 eingeteilt in 426 250 Namenaktien mit einem Nennwert von
CHF 31.59 je Aktie. Das Aktienkapital ist vollständig liberiert. Jede Aktie berechtigt
an der Generalversammlung zu einer Stimme. Dividendenberechtigt sind alle Aktien,
die nicht von der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften gehalten
werden.
Die Gesellschaft verfügte per 31.12.2012 weder über bedingtes Kapital noch hatte
sie Partizipations-, Genussscheine oder Anleihensobligationen irgendwelcher Art
ausgegeben.
Kapitalveränderungen
Die ausserordentliche Generalversammlung vom 6.12.2012 hat die Herabsetzung
des ordentlichen Aktienkapitals von CHF 25 575 000 um CHF 12 109 762.50 auf
CHF 13 465 237.50 durch Reduktion des Nennwerts der Aktien von CHF 60 auf
CHF 31.59 und die Verwendung des Herabsetzungsbetrags zur Beseitigung einer
durch Verluste entstandenen Unterbilanz von CHF 12 111 580.76 im Umfang von
CHF 12 109 762.50 beschlossen.
Die Generalversammlung hatte den Verwaltungsrat durch entsprechende Statutenänderung
ermächtigt, das Aktienkapital innert einer Frist bis am 10.5.2012 um höchstens
CHF 8 787 480 zu erhöhen. Diese Frist ist inzwischen abgelaufen. Die Kapitalerhöhung
im Geschäftsjahr 2011 wurde für einen Teilbetrag von CHF 7 999 980
durchgeführt, weshalb die Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung
infolge Zeitablaufs am 6.12.2012 aus den Statuten der Gesellschaft gestrichen wurde.
Die Gesellschaft verfügte per 31.12.2012 somit über kein genehmigtes Kapital mehr.
Weitere Informationen zur Veränderung des Aktienkapitals, der Reserven, des
Reingewinns und des konsolidierten Eigenkapitals für das Geschäftsjahr 2012 sind
auf Seite 35 unter «Konsolidierter Eigenkapitalnachweis» aufgeführt. Die entsprechenden
Informationen für die zwei vorangehenden Geschäftsjahre finden sich im
Geschäftsbericht 2011 auf Seite 35 und im Geschäftsbericht 2010 auf Seite 34. Für
Kapitalveränderungen beim genehmigten Kapital wird auf den Geschäftsbericht 2011,
Erläuterung 19, Seite 64, verwiesen.
Beschränkung der Übertragbarkeit und Nominee-Eintragungen
Die Aktien der Schlatter Holding AG sind frei übertragbar. Für Nominees ist die
fiduziarische Eintragung mit Stimmrecht und ohne Beschränkung möglich.
Wandelanleihen und Optionen
Die Gesellschaft hat per 31.12.2012 weder Wandelanleihen noch ähnliche eigenkapitalgebundene
Schuldinstrumente oder Optionen ausgegeben.
Verwaltungsrat
Mitglieder des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat der Schlatter Holding AG besteht gemäss Statuten aus
mindestens drei Mitgliedern. Er setzte sich per 31.12.2012 aus den nachfolgend
aufgeführten Personen zusammen. Keines der Verwaltungsratsmitglieder hat
während der vergangenen drei Jahre eine exekutive Funktion innerhalb der
Schlatter Gruppe ausgeübt.