SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN KGAA - Sedlmayr-kgaa.de

SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN KGAA
MÜNCHEN
EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
Sehr geehrte Aktionärin,
Sehr geehrter Aktionär,
wir erlauben uns hiermit, Sie zu der am Montag, den 21. April 2008 um 11.00 Uhr
in der Park Lounge (neben der Olympiahalle)
im Olympiapark, Coubertinplatz, 80809 München,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung einzuladen. Die Einberufung der Hauptversammlung
ist bereits im elektronischen Bundesanzeiger am 11. Februar 2008 bekannt
gemacht worden. Nachstehend finden Sie die Tagesordnung mit Stellungnahmen des Aufsichtsrats
und der geschäftsführenden persönlich haftenden Gesellschafter zu den einzelnen
Punkten der Tagesordnung.
Zu Ihrer Orientierung haben wir dieser Einladung eine Wegbeschreibung zum Versammlungsort
angefügt.
Mit freundlichen Grüßen
Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA
Die geschäftsführenden
persönlich haftenden Gesellschafter

TAGESORDNUNG
TOP 1
Vorlage des Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 30. September 2007,
des Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2006/07,
des Berichts des Aufsichtsrats sowie des Vorschlags zur Verwendung des Bilanzgewinns
TOP 2
Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 30. September 2007
Aufsichtsrat und geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafter schlagen vor,
den vorgelegten Jahresabschluss festzustellen.
TOP 3
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Aufsichtsrat und geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafter schlagen vor, aus dem
Bilanzgewinn von € 17.286.614,42 eine Dividende von € 24,– je dividendenberechtigter
Stückaktie zuzüglich eines Bonus von € 26,– je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten
und den verbleibenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.
(Das Kommanditaktienkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 360.678 nennwertlosen
Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten. Bei einem am 5. Februar 2008 vorhandenen
Bestand an eigenen Anteilen von 28.800 Stückaktien würde somit ein Betrag von insgesamt
€ 16.593.900,– ausgeschüttet.)
TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden persönlich haftenden
Gesellschafter für das Geschäftsjahr 2006/07
Aufsichtsrat und geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafter schlagen vor, den geschäftsführenden
persönlich haftenden Gesellschaftern für das Geschäftsjahr 2006/07 Entlastung zu
erteilen.
TOP 5
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006/07
Aufsichtsrat und geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafter schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2006/07 für diesen Zeitraum Entlastung zu
erteilen.
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TOP 6
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien
gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugsrechts
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG eröffnet der Gesellschaft die Möglichkeit zum Erwerb eigener Aktien,
die insgesamt einen Anteil in Höhe von 10 % am Grundkapital der Gesellschaft nicht übersteigen
dürfen. Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung vom 18. April 2007 zu
Punkt 8 der Tagesordnung beschlossene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ist bis zum
30. September 2008 befristet. Von dieser Ermächtigung ist in der Vergangenheit nur teilweise
Gebrauch gemacht worden. Um auch weiterhin die Möglichkeit zum Aktienrückkauf zu haben,
wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, die im Vorjahr erteilte Ermächtigung aufzuheben und
die geschäfts führenden persönlich haftenden Gesellschafter erneut zum Erwerb eigener Aktien zu
ermächtigen.
Aufsichtsrat und geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafter schlagen daher vor, wie
folgt zu beschließen:
1. Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 30. September 2009 eigene Aktien bis zu insgesamt
10 % des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben. Auf die erworbenen Aktien dürfen
zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder
ihr nach den §§ 71 a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des
Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels in eigenen
Aktien ausgenutzt werden.
Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, in Verfolgung
eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft oder durch Dritte für Rechnung der
Gesellschaft ausgeübt werden.
Der Erwerb erfolgt nach Wahl der geschäftsführenden persönlich haftenden Gesellschafter
mit Zustimmung des Aufsichtsrats über die Börse oder mittels eines öffentlichen Kauf -
angebots bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots.
Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert
je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der Aktienkurse der Gesellschaft
am Börsenplatz München an den letzten fünf Börsenhandelstagen vor dem Erwerb der
Aktien um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten.
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TAGESORDNUNG
Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot bzw. eine öffentliche Aufforderung
zur Abgabe eines Kaufangebots, dürfen der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der
Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der Aktienkurse der
Gesellschaft am Börsenplatz München an den letzten fünf Börsenhandelstagen vor dem
Tag der öffentlichen Ankündigung des Angebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur
Abgabe eines Kaufangebots um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Ergeben
sich nach der Veröffentlichung eines öffentlichen Kaufangebots bzw. der öffentlichen Aufforderung
zur Abgabe eines Kaufangebots erhebliche Abweichungen des maßgeblichen
Kurses, so kann das Angebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots
angepasst werden. In diesem Fall wird auf den Mittelwert der Aktienkurse der Gesellschaft
am Börsenplatz München an den letzten fünf Börsenhandelstagen vor der öffentlichen
Ankündigung einer etwaigen Anpassung abgestellt. Das Kaufangebot bzw. die Aufforderung
zur Abgabe eines solchen Angebots kann weitere Bedingungen vorsehen. Sofern das Kauf -
angebot überzeichnet ist bzw. im Fall einer Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
von mehreren gleichwertigen Angeboten nicht sämtliche angenommen werden, muss die
Annahme nach Quoten erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis
zu 10 Stück zum Erwerb angebotener Aktien je Aktionär kann vorgesehen werden.
2. Die geschäftsführenden persönlich haftenden Gesellschafter werden mit Zustimmung des
Aufsichtsrats ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser Ermächtigung erworben
werden, zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken, insbesondere auch zu den folgenden
Zwecken zu verwenden:
2.1. Die Aktien können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder ihre Durch -
führung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Sie können auch im
vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen
rechnerischen Betrages der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft
eingezogen werden. Die Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen Aktien
beschränkt werden. Von der Ermächtigung der Einziehung kann mehrfach Gebrauch
gemacht werden. Erfolgt die Einziehung im vereinfachten Verfahren, sind die
geschäftsführenden persönlich haftenden Gesellschafter zur Anpassung der Zahlen
der Stückaktien in der Satzung ermächtigt.
2.2. Die Aktien können auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot
an die Aktionäre veräußert werden, wenn die Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis
veräußert werden, der den Börsenpreis am Börsenplatz München von Aktien gleicher
Ausstattung der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet.
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2.3. Die Aktien können gegen Sachleistungen veräußert werden, insbesondere auch im
Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder
Unternehmensbeteiligungen sowie Zusammenschlüssen von Unternehmen.
Die vorstehenden Ermächtigungen unter Ziffer 2.2 bis 2.3 erfassen auch die Ver wendung
von Aktien der Gesellschaft, die aufgrund von § 71 d S. 5 AktG erworben wurden.
Die Ermächtigungen unter Ziffer 2 können einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen,
einzeln oder gemeinsam, die Ermächtigungen gem. Ziffer 2.2 bis 2.3 können auch durch
abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen oder auf deren
Rechnung oder auf Rechnung der Gesellschaft handelnde Dritte ausgenutzt werden.
Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird insoweit ausgeschlossen,
wie diese Aktien gem. der vorstehenden Ermächtigung unter Ziffer 2.2 bis 2.3 verwendet
werden.
3. Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung vom 18. April 2007 zu Punkt 8 der
Tagesordnung beschlossene und bis zum 30. September 2008 befristete Ermäch tigung zum
Erwerb eigener Aktien wird für die Zeit ab Wirksamwerden dieser neuen Ermächtigung
aufgehoben.
Der von den geschäftsführenden persönlich haftenden Gesellschaftern hierzu gemäß §§ 71 Abs. 1
Nr. 8 S. 5, 186 Abs. 4 AktG erstellte Bericht liegt von der Einberufung der Hauptversammlung
an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft und in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme
durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär kostenlos eine Abschrift des vor -
genannten Berichts.
TOP 7
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007/08
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Bayerische Treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2007/08 zu wählen.
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TAGESORDNUNG
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 21 der
Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich anmelden und durch eine vom depotführenden
Institut in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung ihren Aktienbesitz nach weisen.
Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 31. März 2008 (00:00 Uhr) zu
beziehen und muss der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG, München, oder der Gesellschaft,
unter der Adresse Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA, Marsstraße 46– 48, 80335 München,
spätestens bis zum Ablauf des 14. April 2008 (24:00 Uhr) zugehen. Nach Eingang des Nachweises
ihres Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt.
Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig
für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu tragen.
Sofern Aktionäre unserer Gesellschaft beabsichtigen, in der Hauptversammlung Gegenanträge zu
stellen, bitten wir diese ausschließlich an folgende Adresse zu übersenden:
Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA
– Investor Relations – Marsstraße 46-48, 80335 München
Telefax: (0 89) 51 22 12 25
Die uns unter dieser Adresse mitgeteilten Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Aufsichtsrat und
geschäftsführenden persönlich haftenden Gesellschaftern werden wir im elektronischen
Bundesanzeiger veröffentlichen, sofern uns diese Gegenanträge spätestens zwei Wochen vor dem
Tag der Hauptversammlung zugegangen sind.
Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2006/07 liegt vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung
an in den Geschäftsräumen sowie in der Hauptversammlung unserer Gesellschaft zur
Einsichtnahme für die Aktionäre aus. Auf Wunsch wird jedem Aktionär kostenlos ein Geschäfts -
bericht ausgehändigt. Der Geschäftsbericht kann auch im Internet unter www.sedlmayr-kgaa.de
abgerufen werden, oder bei der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG, München, sowie allen
Depotbanken eingesehen oder angefordert werden.
Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten des Aktionärs oder eine Vereinigung
von Aktionären ausgeübt werden. Hierzu kann vorab eine entsprechende Vollmacht erteilt
werden. Ferner ist auf der Rückseite der Eintrittskarte ein entsprechender Vollmachtsaufdruck
vorgesehen. Eintrittskarte und Vollmacht gemeinsam berechtigen zur Stimmabgabe im Umfang
des nachgewiesenen Anteilsbesitzes.
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Anfahrt vom Hauptbahnhof zum Olympiapark
U-BAHN:
TRAM:
U-Bahnlinie U2 Richtung Feldmoching bis Scheidplatz (5 Stationen),
ab Scheidplatz U-Bahnlinie U3 bis Olympiazentrum (2 Stationen),
Fußweg zum Olympiapark
Tram-Linie 20 Richtung Pelkovenstraße bis Olympiapark West (8 Stationen),
Fußweg zum Olympiapark
Parkplatz am Olympiaturm. Zufahrt über Lerchenauer Straße/Spiridon-Louis-Ring.
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Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA
Marsstraße 46–48, 80335 München, Telefon (089) 5122-0
E-Mail: investor.relations@sedlmayr-kgaa.de
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Yorck von Schmeling-Diringshofen
Geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafter: Dr. jur. Jobst Kayser-Eichberg · Sedlmayr Geschäftsführungsgesellschaft mbH
(Geschäftsführer der Sedlmayr Geschäftsführungsgesellschaft: Wolfram Löfflad, Thomas Wagner)