Ag-Bericht 2005
Ag-Bericht 2005 Ag-Bericht 2005
(34) Vorstand und Aufsichtsrat An Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder wurden für das Geschäftsjahr die folgenden Gesamtbezüge gewährt: ANHANG 51 2005 2004 Tsd € Tsd € Vorstandsmitglieder 15 368* ) 6 137 Aufsichtsratsmitglieder 1 616 1 222 Frühere Vorstandsmitglieder und ihre Hinterbliebenen 7 756 6 479 Gesamt 24 740 13 838 *) einschließlich variable Vergütung, auszahlbar 2006 nach endgültiger Festlegung durch den Präsidialausschuss am 28. März 2006. Zum Bilanzstichtag beläuft sich der Gesamtbetrag der gewährten Vorschüsse und Kredite sowie der eingegangenen Haftungsverhältnisse an die Organe wie folgt: 31.12.2005 31.12.2004 Tsd € Tsd € Vorstandsmitglieder 1 559 1 934 Aufsichtsratsmitglieder 1 504 1 601 Gesamt 3 063 3 535 Barkredite an Vorstandsmitglieder wurden mit Laufzeiten von b.a.w. und letzter Fälligkeit in 2018 sowie variablen beziehungsweise festen Zinssätzen zwischen 2,89% und 11,0% gewährt. Die Besicherung erfolgte im marktüblichen Rahmen soweit erforderlich mit Grundschulden und Depotverpfändungen. In dem Gesamtbetrag enthaltene Mietavale für Vorstandsmitglieder wurden ohne Avalprovisionen herausgelegt; dies entspricht den Mitarbeiterkonditionen der Bank. (35) Corporate Governance Kodex Unsere Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG haben wir abgegeben und unseren Aktionären im Internet mit Datum vom 3. November 2005 zugänglich gemacht. (www.commerzbank.de). Die Kredite an Mitglieder des Aufsichtsrats, diese beinhalten auch die Kredite an die Arbeitnehmervertreter in diesen Gremien, wurden mit Laufzeiten b.a.w. und letzter Fälligkeit in 2031 sowie zu Zinssätzen zwischen 3,04% und 6,57% herausgelegt. Marktüblich erfolgte die Gewährung teilweise ohne Besicherung, gegen Grundschulden oder Abtretung von Guthaben und Lebensversicherungen. Pensionsrückstellungen für Vorstandsmitglieder und frühere Vorstandsmitglieder und deren Hinterbliebene bestanden zum 31. Dezember 2005 in Höhe von 65 Mio Euro (Vorjahr: 65 Mio Euro). Die individualisierte Vergütung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder ist im Anhang des Konzernabschlusses des Geschäftsjahres 2005 gemäß Ziffer 4.2.4 des Kodex veröffentlicht. Der Lagebericht des Konzernabschlusses beinhaltet zudem den Corporate Governance-Bericht 2005.
52 ANHANG (36) Mandate in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien Mitglieder des Vorstands der Commerzbank AG Angaben gemäß § 285 Ziffer 10 HGB Stand: 31.12.2005 a) Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten b) Mitgliedschaft in vergleichbaren Kontrollgremien Klaus-Peter Müller a) Linde AG* ) Steigenberger Hotels AG b) Assicurazioni Generali S.p.A.* ) KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Liquiditäts-Konsortialbank GmbH Parker Hannifin Corporation* ) Konzernmandate: Commerzbank International S.A. Präsident Commerzbank (Schweiz) AG Präsident Martin Blessing a) AMB Generali Holding AG* ) Heidelberger Druckmaschinen AG* ) ThyssenKrupp Services AG Konzernmandate: Commerzbank Inlandsbanken Holding AG CommerzLeasing und Immobilien AG Vorsitzender b) Konzernmandat: BRE Bank SA stellv. Vorsitzender Wolfgang Hartmann a) Vaillant GmbH Konzernmandate: Commerz Grundbesitz- Investmentgesellschaft mbH 1. stellv. Vorsitzender Hypothekenbank in Essen AG b) Konzernmandate: Commerz Grundbesitzgesellschaft mbH stellv. Vorsitzender CORECD Commerz Real Estate Consulting and Development GmbH Vorsitzender Dr. Achim Kassow a) Volksfürsorge Deutsche Sachversicherung AG ThyssenKrupp Steel AG Konzernmandate: comdirect bank AG Vorsitzender COMINVEST Asset Management GmbH Vorsitzender Commerz Grundbesitz- Investmentgesellschaft mbH Vorsitzender CommerzLeasing und Immobilien AG stellv. Vorsitzender b) Konzernmandate: Commerz Grundbesitzgesellschaft mbH Vorsitzender COMMERZ PARTNER Beratungsgesellschaft für Vorsorge- und Finanzprodukte mbH Vorsitzender Klaus M. Patig a) MAN Ferrostaal AG G. Kromschröder AG* ) stellv. Vorsitzender b) Korea Exchange Bank Non-Standing Director Konzernmandate: Commerzbank Capital Markets Corporation Commerz Securities (Japan) Company Ltd. Chairman Dr. Eric Strutz a) ABB AG Konzernmandate: comdirect bank AG COMINVEST Asset Management GmbH Commerzbank Auslandsbanken Holding AG Vorsitzender Commerzbank Inlandsbanken Holding AG Vorsitzender Hypothekenbank in Essen AG Vorsitzender b) Banca Intesa S.p.A.* ) Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.* ) Konzernmandate: *) konzernexterne börsennotierte Gesellschaft (gemäß Ziff. 5.4.5 des Deutschen Corporate Governance Kodex) Commerzbank International S.A. Erste Europäische Pfandbriefund Kommunalkreditbank AG
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(34) Vorstand und Aufsichtsrat<br />
An Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder wurden für das Geschäftsjahr die folgenden Gesamtbezüge gewährt:<br />
ANHANG 51<br />
<strong>2005</strong> 2004<br />
Tsd € Tsd €<br />
Vorstandsmitglieder 15 368* ) 6 137<br />
Aufsichtsratsmitglieder 1 616 1 222<br />
Frühere Vorstandsmitglieder und ihre Hinterbliebenen 7 756 6 479<br />
Gesamt 24 740 13 838<br />
*) einschließlich variable Vergütung, auszahlbar 2006 nach endgültiger Festlegung durch den Präsidialausschuss am 28. März 2006.<br />
Zum Bilanzstichtag beläuft sich der Gesamtbetrag der gewährten Vorschüsse und Kredite sowie der eingegangenen<br />
Haftungsverhältnisse an die Organe wie folgt:<br />
31.12.<strong>2005</strong> 31.12.2004<br />
Tsd € Tsd €<br />
Vorstandsmitglieder 1 559 1 934<br />
Aufsichtsratsmitglieder 1 504 1 601<br />
Gesamt 3 063 3 535<br />
Barkredite an Vorstandsmitglieder wurden mit Laufzeiten<br />
von b.a.w. und letzter Fälligkeit in 2018 sowie variablen<br />
beziehungsweise festen Zinssätzen zwischen 2,89% und<br />
11,0% gewährt. Die Besicherung erfolgte im marktüblichen<br />
Rahmen soweit erforderlich mit Grundschulden<br />
und Depotverpfändungen. In dem Gesamtbetrag enthaltene<br />
Mietavale für Vorstandsmitglieder wurden ohne<br />
Avalprovisionen herausgelegt; dies entspricht den Mitarbeiterkonditionen<br />
der Bank.<br />
(35) Corporate Governance Kodex<br />
Unsere Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate<br />
Governance Kodex gemäß § 161 AktG haben wir abgegeben<br />
und unseren Aktionären im Internet mit Datum vom<br />
3. November <strong>2005</strong> zugänglich gemacht.<br />
(www.commerzbank.de).<br />
Die Kredite an Mitglieder des Aufsichtsrats, diese beinhalten<br />
auch die Kredite an die Arbeitnehmervertreter in<br />
diesen Gremien, wurden mit Laufzeiten b.a.w. und letzter<br />
Fälligkeit in 2031 sowie zu Zinssätzen zwischen 3,04% und<br />
6,57% herausgelegt. Marktüblich erfolgte die Gewährung<br />
teilweise ohne Besicherung, gegen Grundschulden oder<br />
Abtretung von Guthaben und Lebensversicherungen.<br />
Pensionsrückstellungen für Vorstandsmitglieder und<br />
frühere Vorstandsmitglieder und deren Hinterbliebene<br />
bestanden zum 31. Dezember <strong>2005</strong> in Höhe von 65 Mio<br />
Euro (Vorjahr: 65 Mio Euro).<br />
Die individualisierte Vergütung der Vorstands- und<br />
Aufsichtsratsmitglieder ist im Anhang des Konzernabschlusses<br />
des Geschäftsjahres <strong>2005</strong> gemäß Ziffer 4.2.4<br />
des Kodex veröffentlicht.<br />
Der Lagebericht des Konzernabschlusses beinhaltet<br />
zudem den Corporate Governance-<strong>Bericht</strong> <strong>2005</strong>.
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