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3. Aktionariat<br />
Die stimmrechtsverbundene Aktionärsgruppe der Familie Kellenberger kontrollierte per 31. Dezember 2002 nach deren Angaben<br />
51.77 % der gesamten Aktien der CALIDA Holding AG. Sie war im Aktienbuch mit Stimmrecht für diese 51.77 % eingetragen.<br />
Der Aktionär Marco Vögele kontrollierte per 31. Dezember 2002 nach seinen Angaben 26.49 % der gesamten Aktien der CALIDA<br />
Holding AG und war im Aktienbuch mit Stimmrecht für diese 26.49 % eingetragen.<br />
Der Gesellschaft sind keine weiteren bedeutenden Aktionäre bekannt.<br />
4. Verwaltungsrat<br />
Name Nationalität Geboren Position Eintritt<br />
Dr. Thomas Lustenberger CH 1951 Präsident 16.06.2000<br />
Alfred M. Niederer CH 1941 Vizepräsident 16.06.2000<br />
Povl van Deurs Jensen DK 1943 Mitglied 16.06.2000<br />
Erich Kellenberger CH 1948 Mitglied 22.09.1986<br />
Marco Vögele CH 1958 Mitglied 08.06.2001<br />
Der Verwaltungsrat der CALIDA Holding AG besteht aus fünf Personen. Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates sind nichtexekutive<br />
Mitglieder. Mit Ausnahme von Erich Kellenberger, der bis 31. März 2001 die Funktion des Vorsitzenden der Geschäftsleitung<br />
respektive des Delegierten des Verwaltungsrates der CALIDA Holding AG inne hatte, gehörte in den letzten drei Jahren<br />
kein Mitglied des Verwaltungsrates der Geschäftsleitung der CALIDA Holding AG an. Die Mitglieder des Verwaltungsrates<br />
haben keine wesentlichen Beziehungen zur CALIDA Holding AG und zu deren Tochtergesellschaften.<br />
Name Ausbildung Andere Funktionen und Aktivitäten<br />
Dr. Thomas Universität Bern (Dr. iur.), Partner in der internationalen Rechtsanwaltskanzlei<br />
Lustenberger Universität of Exeter (LL.M.), Meyer Lustenberger in Zürich, Vizepräsident des<br />
Harvard Law School (LL.M.) Verwaltungsrates der Allreal Holding AG, Zürich und<br />
der Micronas Semiconductor Holding AG, Zürich,<br />
Mitglied des Verwaltungsrates der Vitrashop Holding AG,<br />
Birsfelden und der SEZ Holding AG, Zürich<br />
Alfred M. Niederer Eidg. Technische Hochschule Inhaber Conpatex Holding AG, Lichtensteig, Präsident<br />
Zürich (dipl. Ing. ETH, des Verwaltungsrates der Von Roll Holding AG, Zürich,<br />
Textilmaschinenbau & Vizepräsident des Verwaltungsrates der Charles Vögele<br />
Betriebswirtschaft), Holding AG, Pfäffikon und der Desco von Schulthess<br />
Stanford University Holding AG, Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates der<br />
(Senior Executive Program) Netstal Maschinen AG, Näfels, der Micronas Semiconductors<br />
Holding AG, Zürich und der AG Cilander, Herisau,<br />
Stiftungsratspräsident Schwerpunktspital Wädenswil<br />
Povl van Deurs Jensen Handelsmatura, Buchhändler- Executive President und Mitglied des Executive<br />
Ausbildung, Offiziers-Ausbildung Committee von Japan Tobacco International (JTI),<br />
in dänischer Armee Mitglied des Verwaltungsrates der JTI Dagmersellen<br />
Erich Kellenberger Kantonsschule Luzern (Matura Typ B), Mitglied des Verwaltungsrates der Bächler<br />
Leicester Polytechnic (Textil Ing.),<br />
zwischen 1970 und 2000 in operativen<br />
Funktionen bei CALIDA<br />
Beteiligungen AG<br />
Marco Vögele Textil-Einzelhandelsausbildung,<br />
bis 1998 langjähriges Geschäftsleitungsmitglied<br />
von Charles Vögele Holding AG,<br />
verantwortlich für Einkauf/Verkauf<br />
und Marketing<br />
Selbständiger Kaufmann<br />
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