"Mein Zuhause." 2012.pdf - Beamten-Wohnungs-Verein zu Berlin eG
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30 bwv saisonal<br />
Die Vertreterversammlung 2012<br />
Niederschrift über die Vertreterversammlung der <strong>Beamten</strong>-<strong>Wohnungs</strong>-<strong>Verein</strong> <strong>zu</strong> <strong>Berlin</strong> <strong>eG</strong> am Donnerstag, den 14. Juni 2012, 19.00 Uhr,<br />
im Hotel WestIn Grand <strong>Berlin</strong>, Friedrichstr. 158 – 164, 10117 <strong>Berlin</strong><br />
ANWESEND von der Geschäftsleitung: die Vorstandsmitglieder Frau Silbe und Herr Einsle<br />
vom Aufsichtsrat:<br />
Frau Grothe sowie die Herren Engelke, Jessen, Mau, Prof. Plickert, Prof. Dr. Renner, Terlinden,<br />
Kuper und Weißenborn<br />
von den 109 gewählten Vertretern<br />
waren <strong>zu</strong> Beginn:<br />
anwesend: 80 stimmberechtigte Vertreter<br />
entschuldigt: 29 Vertreter<br />
vom Verband <strong>Berlin</strong>-Brandenburgischer <strong>Wohnungs</strong>unternehmen e.V.: der Wirtschaftsprüfer, Herr Fietzek<br />
Tagesordnung<br />
1. Begrüßung<br />
2. Beratung über den<br />
a) Lagebericht des Vorstandes für<br />
das Geschäftsjahr 2011 nach § 34 (2)<br />
Buchstabe a) der Sat<strong>zu</strong>ng<br />
b) Bericht des Aufsichtsrates für das<br />
Geschäftsjahr 2011 nach § 34 (2)<br />
Buchstabe b) der Sat<strong>zu</strong>ng<br />
c) Bericht über die gesetzliche Prüfung<br />
gemäß § 59 GenG <strong>zu</strong>m 31.12.2011 nach<br />
§ 34 (2) Buchstabe c) der Sat<strong>zu</strong>ng<br />
3. Beschluss über die<br />
a) Feststellung des Jahresabschlusses (Bilanz,<br />
Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang)<br />
für das Geschäftsjahr 2011 nach § 34 (1)<br />
Buchstabe b) der Sat<strong>zu</strong>ng<br />
b) Verwendung des im Geschäftsjahr 2011<br />
erzielten Bilanzgewinnes nach § 34 (1)<br />
Buchstabe c) der Sat<strong>zu</strong>ng<br />
c) Entlastung des Vorstandes für das<br />
Geschäftsjahr 2011 nach § 34 (1)<br />
Buchstabe f) der Sat<strong>zu</strong>ng<br />
d) Entlastung des Aufsichtsrates für das<br />
Geschäfts jahr 2011 nach § 34 (1)<br />
Buchstabe f) der Sat<strong>zu</strong>ng<br />
e) Zustimmung <strong>zu</strong> einer Wahlordnung<br />
für die Wahl von Vertretern <strong>zu</strong>r<br />
Vertreterversammlung nach<br />
§ 34 (1) Buchstabe q) der Sat<strong>zu</strong>ng<br />
4. Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates<br />
nach § 34 (1) Buchstabe g) der Sat<strong>zu</strong>ng<br />
5. Verschiedenes<br />
Zu TOP 1<br />
Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Prof.<br />
Plickert, eröffnet die Vertreterversammlung um<br />
19:07 Uhr. Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt<br />
Herr Prof. Plickert die Herren Kneller (Abteilungsleiter<br />
Rechnungswesen), Sperber (Abteilungsleiter<br />
Technik) und Zutz (Mitglied aus der Wohnanlage<br />
Helenenhof) vor, die gebeten haben, an der<br />
Ver sammlung als Gäste teilnehmen <strong>zu</strong> dürfen. Die<br />
Vertreterversammlung genehmigt einstimmig die<br />
Anwesenheit der Gäste an dieser Versammlung.<br />
Der Versammlungsleiter stellt fest, dass zwei<br />
Anträge von Mitgliedern <strong>zu</strong>r Tagesordnung<br />
innerhalb der sat<strong>zu</strong>ngsgemäßen Frist eingegangen<br />
sind, welchen sat<strong>zu</strong>ngsgemäß nicht<br />
entsprochen werden konnte. Den Antragstellern<br />
wurde bereits im Vorfeld die Möglichkeit<br />
ein geräumt, ihr Anliegen <strong>zu</strong> den jeweiligen<br />
Tagesordnungspunkten vor<strong>zu</strong>tragen. Herr Prof.<br />
Plickert begrüßt Herrn Wirtschaftsprüfer Karl<br />
Fietzek, der sat<strong>zu</strong>ngsgemäß eingeladen wurde.<br />
Weiterhin werden Frau Knote (Mitarbeiterin<br />
Hausbewirtschaftung) sowie die Herren Karin<br />
(Abteilungsleiter Bestandsmanagement) und<br />
Rückbrecht (Büroleiter Back-Office) als Versammlungshelfer<br />
<strong>zu</strong>r Durchführung organisatorischer<br />
Aufgaben und <strong>zu</strong>r Unterstüt<strong>zu</strong>ng des Schriftführers<br />
vorgestellt. Von den 109 gewählten Vertretern<br />
sind 80 anwesend. Die Versammlung ist<br />
be schlussfähig. Herr Engelke wird als Schriftführer<br />
bestellt. Als Stimmzähler werden die<br />
Herren Rosenfeld (Wohnanlage Steglitz II),<br />
Henning (Wohnanlage Neukölln) und Meissner<br />
(Wohnanlage Schöneberg) benannt. Einwendungen<br />
werden nicht erhoben (einstimmig).<br />
Zu TOP 2 a)<br />
Frau Silbe und Herr Einsle erläutern anhand<br />
einer PowerPoint-Präsentation eingehend
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