Jahresbericht (PDF-Datei, 2.7 MB) - Von Roll

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32 Corporate Governance 4. | Konzernleitung 4.1 | Mitglieder der Konzernleitung Per 26. April 2009 ist Herr Dr. Jürgen Bremer (CLO) aus der Konzernleitung ausgeschieden. Somit besteht die Konzernleitung der <strong>Von</strong> <strong>Roll</strong> Holding AG am 31. Dezember 2009 aus folgenden Mitgliedern: Name Nationalität Jahrgang Position In dieser Position seit Thomas Limberger D 1967 CEO (Delegierter) August 2007 Markus Scherbel D 1972 CFO Oktober 2007 Andreas Harting D 1970 Mitglied September 2007 Markus Scherbel Chief Financial Officer (CFO) Deutscher Staatsangehöriger Universitätsabschluss als Diplomkaufmann an der European Business School (ebs), Oestrich-Winkel, Deutschland Beruflicher Werdegang 1997–2000: Prüfungsleiter bei der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Arthur Andersen, Stuttgart, Deutschland 2000–2004: Leiter der internationalen Rechnungslegung der börsennotierten mg technologies ag, Frankfurt, Deutschland (ehemals Metallgesellschaft AG) 2004–2006: Geschäftsleitungsmitglied und Chief Financial Controller Europe des Automobilzulieferers Hilite Group Europe, Marktheidenfeld, Deutschland 2006–2007: Senior Vice President und Head of Corporate Accounting and Reporting, OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon SZ, Schweiz Weitere Tätigkeiten Es bestehen keine weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen. Andreas Harting Mitglied der Konzernleitung, Marketingstrategie und IT Deutscher Staatsangehöriger Universitätsabschluss als Diplomkaufmann, Diplôme de Grande Ecole sowie Master der ESCP-EAP European School of Management (Paris, Oxford, Berlin) Beruflicher Werdegang 1996–1997: Berater für die Boston Consulting Group GmbH, München, Deutschland 1997–1999: Product Manager für die Johnson & Johnson GmbH, Düsseldorf, Deutschland 2000–2002: Vorstand der United Screens Media AG, Unterföhring, Deutschland 2002–2005: Manager für die BBDO Consulting GmbH, München, Deutschland 2005–2007: Senior Vice President (globales Marketing) der OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon SZ, Schweiz Weitere Tätigkeiten Es bestehen keine weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen. 4.2 4.3 | Weitere Tätigkeiten Die Angaben zu den weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen der Mitglieder der Konzernleitung finden sich unter Ziffer 4.1 und für T. Limberger, Verwaltungsratspräsident und Delegierter, unter Ziffer 3.1. | Managementverträge Es existieren keine Managementverträge mit Dritten.
Corporate Governance 33 5. | Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen 5.1 | Inhalt und Festsetzungsverfahren der Entschädigung und der Beteiligungsprogramme Das People & Remuneration Committee des Verwaltungsrats stellt die Grundsätze für die Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrats jährlich auf und unterbreitet sie dem Verwaltungsrat zur Genehmigung. Im Berichtsjahr wurden keine externen Berater beigezogen. Das People & Remuneration Committee überprüft regelmässig die Arbeitsverträge mit dem CEO und den übrigen Mitgliedern der Konzernleitung sowie die entsprechenden Einkommen. Dies nach dem Grundsatz, gut qualifizierte und bestens geeignete Personen für das Unternehmen gewinnen zu können. Die Führungskräfte werden nach ihren Fähigkeiten, Erfahrungen und ihrer Ausbildung mit marktüblichen Löhnen gestützt auf Lohnvergleiche fair honoriert. Die Entschädigungen bestehen aus einem festen Lohn sowie einem leistungsabhängigen variablen Lohnbestandteil. Die Höhe des leistungsabhängigen Teils richtet sich nach der Erfüllung der jährlich festgelegten persönlichen Ziele und dem Erreichen der Ziele des Unternehmens. Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhielten für das Jahr 2009 ein fixes Honorar in Form einer Barentschädigung. Mit dem Lohn für den CEO wurde auch dessen Verwaltungsratstätigkeit abgegolten, d. h. er erhielt für seine Tätigkeit als Verwaltungsrat keine zusätzliche Entschädigung. Die nicht-exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats erhielten weder zusätzliche Vergütungen noch Bezüge in Form von weiteren Honoraren, Aktien oder Optionen. Den Mitgliedern der Konzernleitung wurden ein Grundsalär sowie leistungsabhängige Saläranteile gezahlt, die zu 30 % auf persönlichen Leistungszielen und zu 70 % auf dem Erfolg der Gesellschaft basieren. Das Grundsalär macht rund 60 % und die leistungsabhängigen Salärbestandteile machen rund 40 % des gesamten Lohnes aus. Im Jahr 2007 wurde ein Optionsbeteiligungsplan für die Mitglieder der Konzernleitung eingeführt. Dieser sieht vor, dass den Mitgliedern der Konzernleitung jedes Jahr Optionen zugeteilt werden können; eine Verpflichtung dazu besteht jedoch nicht. Die Optionen können während dreier Jahre zu einem beim Erhalt festgelegten Preis ausgeübt werden, solange das jeweilige Mitglied die Voraussetzungen, z. B. in ungekündigtem Anstellungsverhältnis, erfüllt. Pro Jahr können nur maximal 50 % der zugeteilten Optionen ausgeübt werden. Der Optionsplan berechtigt die Begünstigten zum Bezug von Aktien (Equity Settlement). Die mögliche Verpflichtung zur Ausgabe von Aktien unter offenen Optionen wird ausschliesslich durch den Erwerb der Aktien über die Börse abgedeckt. Mitgliedern der Konzernleitung wurden im Jahr 2007 insgesamt 500 000 Optionen zugeteilt, die zum Bezug von 500 000 Aktien berechtigen. Der Ausübungspreis beträgt CHF 20. Die Ausübungsperiode dieser Tranche endet am 31. Dezember 2010. Bis dahin konnten erstmals in den Jahren 2007 und 2008 zusammen 50 % und im Jahr 2009 ebenso 50 % ausgeübt werden. Im Berichtsjahr wurden Mitgliedern der Konzernleitung insgesamt 500 000 Optionen zugeteilt, die zum Bezug von 500 000 Aktien berechtigen. Der Ausübungspreis beträgt CHF 12. Die Ausübungsperiode dieser Tranche endet am 31. Dezember 2012. Bis dahin können in den Jahren 2009 und 2010 zusammen 50 % und im Jahr 2011 ebenso 50 % ausgeübt werden. Für detaillierte Angaben zu den effektiv ausgezahlten Entschädigungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung verweisen wir auf den Anhang zur Jahresrechnung.
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