Jahresbericht (PDF-Datei, 2.7 MB) - Von Roll

Corporate Governance 25
Corporate Governance
Die Von Roll Holding AG ist gemäss schweizerischem Recht organisiert und handelt nach den geltenden Richtlinien
der Corporate Governance. Mit der vorliegenden Publikation erfüllt sie sämtliche Auflagen, die an der SIX Swiss
Exchange (Schweizer Börse) betreffend Informationen zur Corporate Governance gelten (Corporate-Governance-
Richtlinie vom 29. Oktober 2008). Die Von Roll Holding AG mit Sitz in CH-4226 Breitenbach, Passwangstrasse 20,
und weiterer Geschäftsadresse in CH-8804 Au / Wädenswil, Steinacherstrasse 101, ist seit dem 11. August 1987 an
der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol: ROL, Valorennummer: 324.535, ISIN: CH0003245351). Am 31. Dezember
2009 betrug die Marktkapitalisierung TCHF 1 182 585 (2008: TCHF 1 415 406).
1. | Konzernstruktur und Aktionariat
1.1
1.1.1
| Konzernstruktur
| Operative Konzernstruktur
Die operativen Aktivitäten der Von Roll Holding AG bzw. deren Beteiligungsgesellschaften konzentrieren sich auf
die zwei Segmente (Geschäftsbereiche) «Insulation & Composites» sowie «Transformers & Solar». Weitere Details
zu den Geschäftsbereichen sind in der Segmentberichterstattung in der Erläuterung 5 im Kapitel Finanzbericht des
Geschäftsberichts enthalten.
Organisation
Der Von Roll-Konzern besteht rechtlich aus der Von Roll Holding AG und ihren Beteiligungsgesellschaften (siehe
Erläuterung 23 im Kapitel Finanzbericht des Geschäftsberichts). Der Von Roll-Konzern hat zwei Führungsebenen:
den Verwaltungsrat und die Konzernleitung. Der Verwaltungsrat trägt die Verantwortung für die Oberleitung der
Gesellschaft, die Ausgestaltung der Organisation, das Rechnungswesen, die Finanzkontrolle sowie die Finanzplanung.
Er besteht aus dem Verwaltungsrat der Von Roll Holding AG und seinem Präsidenten. Die Konzernleitung
setzt sich aus einem Chief Executive Officer (CEO), einem Chief Financial Officer (CFO) und einem dritten Mitglied,
verantwortlich für die Marketingstrategie und IT, zusammen. Dem CEO obliegt die Verantwortung für die operationelle
Geschäftsführung des Konzerns. Alle Mitglieder der Konzernleitung berichten an den CEO; sie sind ihm in ihren
Funktionen unterstellt und unterstützen ihn. Die Von Roll-Organisationsstruktur ist nach den Anforderungen an
ein integriertes Technologieunternehmen ausgerichtet. Ziel der Reorganisation, die im Jahr 2007 begonnen hat, ist
es, noch fokussierter, transparenter und im Ergebnis kundennäher und schneller zu sein. Die oberste Führungsebene
bildet die Konzernleitung mit den ihr zugeordneten Konzernfunktionen (Stäbe). Der Konzernleitung obliegt die
operative und ständige Geschäftsführung. Sie formuliert insbesondere die Konzernstrategie und setzt konkrete
Zielvorgaben fest. Die Führung auf Segmentebene ist verantwortlich für die operationelle Ausführung und die
Gewinn- und Verlustrechnung der jeweiligen Segmente «Insulation & Composites» sowie «Transformers & Solar».
Steuerung
Kundenorientierung, Technologie- und Innovationsführerschaft sowie höchste Qualität und Service sind für den
Von Roll-Konzern die Grundlage für langfristige Geschäftsbeziehungen. Durch den erfolgreichen Ausbau des Portfolios
besonders in Richtung zukunftsträchtiger und technologisch intensiver Geschäftsfelder wird eine signifikante
Wertschöpfung generiert und damit eine nachhaltige Wertsteigerung für die Aktionäre. Die Grundlage dafür
bilden permanente Prozess-, Kosten- und Qualitätsoptimierungen. Zur Sicherung des nachhaltigen Erfolgs greift
Von Roll auf ihr operatives Betriebssystem zur Unternehmenssteuerung zurück. Die Steuerung der Unternehmensprozesse
erfolgt dabei auf der Grundlage von Unternehmenswerten. Sie bilden die Grundlage für das Handeln im
Von Roll-Konzern. Mit dem operativen Betriebssystem wird das Ziel verfolgt, die Potenziale auszuschöpfen und
damit langfristig Wert für die Aktionäre und Kunden zu schaffen. Gleichzeitig strebt der Von Roll-Konzern danach,
bei der Performance, Transparenz und Innovation zu den weltweit führenden Unternehmen zu gehören. Der zentrale
Unternehmenswert ist die Integrität. Darunter wird der respektvolle Umgang miteinander wie gegenüber den
Kunden, den Lieferanten und den Geschäftspartnern verstanden. Dabei beachten die Mitarbeitenden die rechtlichen
und ethischen Rahmenbedingungen und sind loyal gegenüber dem Unternehmen. Die Beschäftigten verpflichten
sich, den unternehmensinternen Verhaltenskodex («Global Code of Conduct») einzuhalten. Ausserdem
finden alle Konzernrichtlinien und -direktiven Anwendung, die im Intranet des Von Roll-Konzerns veröffentlicht
sind.
1.1.2
| Kotierte Gesellschaften
Zum Konsolidierungskreis der Von Roll Holding AG gehören keine weiteren börsenkotierten Unternehmen.