Jahresbericht (PDF-Datei, 2.7 MB) - Von Roll

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96 Finanzbericht 2009 – Handelsrechtliche Jahresrechnung Aktien im Besitz der Mitglieder des Verwaltungsrats, des Managements oder der diesen nahestehenden Personen am 31. Dezember des Jahres: in Stück 2009 2008 Thomas Limberger Verwaltungsratspräsident und Chief Executive Officer 100 100 Guido Egli Verwaltungsratsvizepräsident 1 067 1 067 Gerd Amtstätter Mitglied des Verwaltungsrats 466 667 466 667 Peter Kalantzis Mitglied des Verwaltungsrats 1 333 1 333 Jürgen Bremer Chief Legal und HR Officer – 7 666 Andreas Harting Chief Marketing Officer 100 100 Total 469 267 476 933 10. | Risikobeurteilung Verwaltungsrat und Konzernleitung messen dem sorgfältigen Umgang mit Risiken einen hohen Stellenwert zu und erweiterten im Berichtsjahr das Risikomanagement. Nebst der generellen Sicherstellung eines umfassenden und effizienten Versicherungsschutzes beinhaltet das Risikomanagement die systematische Identifizierung, Bewertung und Berichterstattung zu strategischen, operativen und finanziellen Risiken. Die strategischen Risiken werden primär auf der Stufe des Verwaltungsrats, die finanziellen und operativen Risiken auf der Stufe der Konzernleitung beurteilt. Der Risikomanager berichtet über das Risikomanagement halbjährlich an die Konzernleitung. Risiken mit einem Brutto-Exposure von über CHF 25 Millionen werden unverzüglich dem Verwaltungsrat zur Kenntnis gebracht. Das Risikomanagement beschränkt sich nicht nur auf das Finanzwesen, sondern umfasst alle Unternehmensbereiche und Gesellschaften. Den identifizierten Risiken innerhalb der Bereiche wurden geeignete Steuerungsinstrumente zugeordnet. Die Unterscheidung der Risiken erfolgte nach ihrer Bedeutung in den Kernprozessen Beschaffung, Produktion und Absatz sowie nach den Risiken in den Unterstützungsprozessen wie IT-Kommunikationstechnik sowie Human Resources. Die durchgeführte Risikobewertung basiert dabei auf Informationen, die in Interviews mit Schlüsselmitarbeitern gewonnen wurden. Die Risiken werden entsprechend dem gleichen Rahmenwerk kategorisiert, wie es beim internen Kontrollsystem verwendet wird. Für die Top– 10-Risiken (inklusive jener, die zu fehlerhafter oder betrügerischer Berichterstattung führen können) wurde eine detaillierte Analyse der Eintretenswahrscheinlichkeit und der Auswirkung durchgeführt, welche die Basis zur Einführung eines angemessenen Risikomanagementprozesses darstellt. Der Schwerpunkt der Aktivitäten im Risikomanagement liegt auf der Absicherung von Währungs- und Metallpreisrisiken sowie im Forderungsmanagement. Neue Risken wurden darüber hinaus über den direkten Kontakt der Abteilungen mit dem Risikomanagement identifiziert. 11. | Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Am 8. Januar 2010 gründete Von Roll die Von Roll Water Holding AG mit Sitz in Breitenbach. Der Gesellschaftszweck ist der Erwerb, die Veräusserung und die Verwaltung von Beteiligungen an bestehenden oder zu gründenden Industrie-, Handels- und Finanzunternehmen aller Art im In- und Ausland, insbesondere im Wasser-, Abwasser- und Klärschlammbereich sowie auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien.
Finanzbericht 2009 – Handelsrechtliche Jahresrechnung 97 Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns Der Verwaltungsrat beantragt der 187. Generalversammlung folgende Verwendung des Bilanzgewinns: in CHF 1 000 2009 2008 Gewinnvortrag 152 348 41 441 Jahresgewinn (+) / -verlust (–) – 9 913 146 611 Verfügbarer Bilanzgewinn 142 435 188 052 Antrag: Dividendenausschüttung (Maximalbetrag) 18 478 35 704 Vortrag auf neue Rechnung 123 957 152 348 Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von CHF 0.10 pro Aktie auf maximal 184 778 889 Inhaberaktien. Die sich im eigenen Besitz befindenden Aktien sind nicht dividendenberechtigt. Deshalb kann der tatsächlich ausbezahlte Dividendenbetrag vom ausgewiesenen Maximalbetrag abweichen. Nach der Gewinnverwendung setzt sich das Eigenkapital wie folgt zusammen: in CHF 1 000 2009 2008 Aktienkapital 18 478 18 478 Gesetzliche Reserven 18 036 20 882 Agio 320 226 320 226 Reserve für eigene Aktien 72 291 69 446 Bilanzgewinn 123 957 152 348 Eigenkapital 552 988 581 379 Breitenbach, 12. März 2010 Von Roll Holding AG Für den Verwaltungsrat: Thomas Limberger Präsident des Verwaltungsrats
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