Jahresbericht (PDF-Datei, 2.7 MB) - Von Roll

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94 Finanzbericht 2009 – Handelsrechtliche Jahresrechnung 9. | Entschädigungen an den Verwaltungsrat und das Management Entschädigungen an den Verwaltungsrat für das Jahr 2009: in CHF 1 000 Vergütungen aktiv aktiv aktiv aktiv total Fixes Honorar (inkl. AHV/IV) 158 100 105 105 468 Sonstige Vergütungen – 8 16 1 25 Total 158 108 121 106 493 Guido Egli Gerd Amtstätter Gerd Peskes Peter Kalantzis Vizepräsident Mitglied Mitglied Mitglied Entschädigungen an den Verwaltungsrat für das Jahr 2008: in CHF 1 000 Vergütungen Guido Egli Gerd Amtstätter Gerd Peskes Peter Kalantzis Vizepräsident Mitglied Mitglied Mitglied aktiv aktiv aktiv aktiv total Fixes Honorar (inkl. AHV/IV) 151 93 97 97 438 Sonstige Vergütungen – 7 – – 7 Total 151 100 97 97 445 Die Entschädigung an den Verwaltungsratspräsidenten Thomas Limberger ist aufgrund seiner Doppelfunktion als Verwaltungsratspräsident und CEO in den Entschädigungen an das Management enthalten. Entschädigungen an das Management: Thomas Limberger CEO Geschäftsleitung total Thomas Limberger CEO Geschäftsleitung total in CHF 1 000 2009 2009 2008 2008 Vergütungen Fixes Basissalär 1 496 2 595 1 496 2 836 Variables Salär 180 312 296 521 Aktien/Optionen Optionen 210 350 128 194 Übrige Vergütungen Leistungen nach Ausscheiden aus der Konzernleitung – 444 – – Beiträge für berufliche Vorsorge und AHV/IV 171 383 155 399 Beiträge für Kranken-/Unfallversicherungen 3 11 3 13 Sonstige Vergütungen 71 197 70 228 Total 2 131 4 292 2 149 4 190 Zusätzliches variables Salär für 2008 403 765 Total 2 534 5 057 2 149 4 190
Finanzbericht 2009 – Handelsrechtliche Jahresrechnung 95 Details zu den gehaltenen Optionen: in Stück 2009 2008 Thomas Limberger Verwaltungsratspräsident und Chief Executive Officer 600 000 300 000 Markus Scherbel Chief Financial Officer 100 000 – Jürgen Bremer Chief Legal und HR Officer 100 000 100 000 Andreas Harting Chief Marketing Officer 200 000 100 000 Total 1 000 000 500 000 Im Jahr 2007 wurde ein Optionsbeteiligungsplan für die Konzernleitung eingeführt. Dieser sieht vor, dass den Mitgliedern der Konzernleitung jedes Jahr Optionen zugeteilt werden können; eine Verpflichtung dazu besteht jedoch nicht. Die Optionen können während dreier Jahre zu einem beim Erhalt festgelegten Preis ausgeübt werden, solange das jeweilige Mitglied die Voraussetzungen, zum Beispiel in ungekündigtem Anstellungsverhältnis, erfüllt. Pro Jahr können nur maximal 50 % der zugeteilten Optionen ausgeübt werden. Der Optionsplan berechtigt die Begünstigten zum Bezug von Aktien (Equity Settlement). Die mögliche Verpflichtung zur Ausgabe von Aktien unter offenen Optionen wird ausschliesslich durch den Erwerb der Aktien über die Börse abgedeckt. Mitgliedern der Konzernleitung wurden im Jahr 2007 insgesamt 500 000 Optionen zugeteilt, die zum Bezug von 500 000 Aktien berechtigen. Der Ausübungspreis beträgt CHF 20. Die Ausübungsperiode dieser Tranche endet am 31. Dezember 2010. Bis dahin können in den Jahren 2007 und 2008 zusammen 50 % und im Jahr 2009 ebenso 50 % ausgeübt werden. Die damals zugeteilten Optionen mit einem durchschnittlichen Zeitwert von CHF 1.05 sind auf der Basis des Black- Scholes-Optionspreismodells bewertet. Die Volatilität von 46 % wurde anhand von in der Vergangenheit beobachteten Aktienkursen ermittelt. Der zugrunde gelegte risikolose Zinssatz von 3,25 % orientiert sich am Zinssatz von Schweizer Bundesobligationen mit entsprechender Laufzeit. Bei der Optionspreisberechnung wurde eine erwartete Dividendenrendite von 1,06 % unterstellt. Im Berichtsjahr wurden Mitgliedern der Konzernleitung insgesamt 500 000 Optionen zugeteilt, die zum Bezug von 500 000 Aktien berechtigen. Der Ausübungspreis beträgt CHF 12. Die Ausübungsperiode dieser Tranche endet am 31. Dezember 2012. Bis dahin können in den Jahren 2009 und 2010 zusammen 50 % und im Jahr 2011 ebenso 50 % ausgeübt werden. Die zugeteilten Optionen mit einem durchschnittlichen Zeitwert von CHF 0.95 sind auf der Basis des Black-Scholes- Optionspreismodells bewertet. Die Volatilität von 43 % wurde anhand von in der Vergangenheit beobachteten Aktienkursen ermittelt. Der zugrunde gelegte risikolose Zinssatz von 2,32 % orientiert sich am Zinssatz von Schweizer Bundesobligationen mit entsprechender Laufzeit. Bei der Optionspreisberechnung wurde eine erwartete Dividendenrendite von 1,56 % unterstellt. Im Berichtsjahr wurde Personalaufwand in Höhe von TCHF 350 verbucht (Vorjahr: TCHF 194). Die Sozialleistungen auf Optionen sind erst bei Ausübung der Rechte zu entrichten. Eventuell anfallende Steuern sind vom Optionsinhaber zu tragen. Es wurden im Berichtsjahr keine Optionen ausgeübt. Ebenso sind keine verfallen.
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