Einladung zur Generalversammlung
Einladung zur Generalversammlung
Einladung zur Generalversammlung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Cham, den 4. April 2007<br />
<strong>Einladung</strong> <strong>zur</strong> <strong>Generalversammlung</strong><br />
Sehr geehrte Aktionärin<br />
Sehr geehrter Aktionär<br />
Wir freuen uns, Sie <strong>zur</strong><br />
95. ordentlichen <strong>Generalversammlung</strong><br />
der Industrieholding Cham AG einzuladen, die am Freitag, den 27. April 2007 um 10:30 Uhr im<br />
Lorzensaal in Cham, Schweiz, stattfindet. Das Kontrollbüro ist von 09:30 bis 10:15 Uhr geöffnet.<br />
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates<br />
1. Jahresbericht, Jahresrechnung der Industrieholding Cham AG, Konzernrechnung<br />
der Industrieholding Cham und Berichte der Revisionsstelle 2006<br />
Antrag:<br />
Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung der Industrieholding Cham AG<br />
und der Konzernrechnung der Industrieholding Cham 2006.<br />
2. Entlastung des Verwaltungsrates<br />
Antrag:<br />
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates.<br />
3. Verwendung des Bilanzgewinnes<br />
Antrag:<br />
Vortrag aus dem Jahr 2005 CHF 23 789 932<br />
Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2006 CHF 8 083 704<br />
Verfügbarer Bilanzgewinn CHF 31 873 636<br />
Dividende für 2006 CHF 0<br />
Zuweisung an die freien Reserven CHF 0<br />
Gewinnvortrag auf neue Rechnung CHF 31 873 636<br />
Erläuterung:<br />
Anstelle einer Dividende beantragt der Verwaltungsrat eine Barausschüttung von CHF 5.00<br />
pro Aktie an die Aktionäre infolge Reduktion des Nennwertes der Aktien (Beschluss unter<br />
Traktandum 6).
4. Wahlen in den Verwaltungsrat<br />
Antrag:<br />
Individuelle Wiederwahl von Herrn Philipp Buhofer für die in den Statuten festgesetzte Amtsdauer<br />
von drei Jahren. Neuwahl von Herrn Urs Ziegler für die in den Statuten festgesetzte<br />
Amtsdauer von drei Jahren.<br />
Erläuterung:<br />
Mit der <strong>Generalversammlung</strong> 2007 läuft das Mandat von Herrn Philipp Buhofer ab. Der Verwaltungsrat<br />
beantragt, Herrn Philipp Buhofer, Schweizer Staatsangehöriger, geboren 1959,<br />
Präsident des Verwaltungsrates seit 2006 und Mitglied des Verwaltungsrates seit 2004, einzeln<br />
wiederzuwählen.<br />
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Urs Ziegler, Schweizer Staatsangehöriger, geboren<br />
1948, neu in den Verwaltungsrat zu wählen. Herr Urs Ziegler, lic. oec. HSG, Mitaktionär und<br />
Führungsverantwortlicher der Ziegler Papier AG (Grellingen BL), verfügt über eine langjährige<br />
Managementerfahrung und Fachkompetenz im Papierbereich.<br />
Herr Rolf Schweiger tritt aus dem Verwaltungsrat der Industrieholding Cham AG <strong>zur</strong>ück.<br />
Der Verwaltungsrat dankt ihm für seine aktive und wertvolle langjährige Mitarbeit. Herr Rolf<br />
Schweiger wird als Verwaltungsratspräsident der Hammer Retex AG deren Entwicklung<br />
weiter begleiten.<br />
5. Wahl Revisionsstelle und Konzernprüfer<br />
Antrag:<br />
Wahl von Ernst & Young AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle und als Konzernprüfer<br />
für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr.<br />
6. Kapitalherabsetzung<br />
Antrag:<br />
Herabsetzung des Aktienkapitals der Industrieholding Cham AG von CHF 67 050 000 um<br />
CHF 3 725 000 auf neu CHF 63 325 000 mittels Reduktion des Nennwertes der 745 000<br />
Aktien von CHF 90.00 auf neu CHF 85.00. Entsprechend wird Artikel 3 der Statuten wie folgt<br />
geändert:<br />
Art. 3 Höhe des Aktienkapitals, Anzahl, Nennwert und Art der Aktien<br />
1. Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 63 325 000 und ist eingeteilt in 745 000 Namenaktien<br />
mit einem Nennwert von je CHF 85.00.<br />
....<br />
Im Übrigen bleiben Artikel 3 und die weiteren Bestimmungen der Statuten der Gesellschaft<br />
unverändert.<br />
Erläuterung:<br />
Der Herabsetzungsbetrag von CHF 5.00 pro Aktie wird nach Ablauf der vorgeschriebenen<br />
Fristen voraussichtlich Mitte Juli 2007 an die Aktionäre ausbezahlt. Der von Gesetzes wegen<br />
erforderliche besondere Revisionsbericht liegt vor. Die Revisionsstelle Ernst & Young AG,<br />
Zürich, bestätigt darin, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des<br />
Aktienkapitals voll gedeckt sind.
A. Geschäftsbericht<br />
Der Geschäftsbericht 2006 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung der Industrieholding Cham AG, der<br />
Konzernrechnung der Industrieholding Cham sowie den Berichten der Revisionsstelle liegt ab dem 4. April 2007<br />
am Sitz der Gesellschaft in Cham auf. Die <strong>Einladung</strong>en <strong>zur</strong> <strong>Generalversammlung</strong> mit den Anträgen des<br />
Verwaltungsrates und dem Geschäftsbericht 2006 werden den am 2. April 2007 im Aktienbuch eingetragenen<br />
Aktionären zugestellt.<br />
B. Teilnahme an der <strong>Generalversammlung</strong>, Zutrittskarten und Stimmmaterial<br />
Zutrittskarten und Stimmmaterial für die <strong>Generalversammlung</strong> können bis spätestens 16. April 2007 mittels beiliegendem<br />
Antwortschein bestellt werden. Diese werden ab 18. April 2007 versandt. Stimmberechtigt sind die bis<br />
am 23. April 2007 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 23. April 2007 bis einschliesslich<br />
30. April 2007 werden keine Übertragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen, die <strong>zur</strong> Ausübung<br />
des Stimmrechts an der <strong>Generalversammlung</strong> berechtigen.<br />
C. Vertretung an der <strong>Generalversammlung</strong><br />
Gemäss Artikel 13 der Statuten kann sich jeder Aktionär an der <strong>Generalversammlung</strong> nur aufgrund einer schriftlichen<br />
Vollmacht durch einen anderen im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionär vertreten lassen.<br />
Jeder Aktionär hat zusätzlich die Möglichkeit, sich wie folgt vertreten zu lassen:<br />
<br />
<br />
<br />
durch die Industrieholding Cham AG als Organvertreterin: Die Industrieholding Cham AG vertritt nur<br />
Aktionäre, die den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen wollen. Vollmachten mit anderslautenden<br />
Weisungen werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.<br />
durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Dr. Max Brändli, Rechtsanwalt, Zug.<br />
durch einen Depotvertreter. Depotvertreter werden gebeten, der Industrieholding Cham AG Anzahl und<br />
Art der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, jedoch spätestens am 27. April 2007, 09:30 Uhr,<br />
beim Kontrollbüro bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über Banken und<br />
Sparkassen vom 8. November 1934 unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.<br />
Ohne ausdrückliche, anderslautende Weisung üben diese Vertreter das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu<br />
den Anträgen des Verwaltungsrates aus. Vollmachten und Stimminstruktionen werden mit dem beiliegenden<br />
Antwortschein erteilt. Die Zutrittskarte und das Stimmmaterial werden von der Industrieholding Cham AG direkt<br />
den Vertretern zugestellt. Die Vertreter müssen gemäss Art. 689e OR an der <strong>Generalversammlung</strong> die Vertretungsverhältnisse<br />
offen legen.<br />
Wir bitten Sie, sämtliche die <strong>Generalversammlung</strong> betreffende Korrespondenz an das Aktienbüro der Industrieholding<br />
Cham AG, Postfach, CH-6330 Cham, Tel. ++41 41 785 18 80, Fax: ++41 41 785 18 87, zu richten.<br />
Unsere geschätzten Aktionäre und Gäste laden wir im Anschluss an die <strong>Generalversammlung</strong> zu<br />
einem Imbiss ein.<br />
Mit freundlichen Grüssen<br />
Der Verwaltungsrat<br />
der Industrieholding Cham AG