Einladung zur Generalversammlung

Cham, den 4. April 2007
Einladung zur Generalversammlung
Sehr geehrte Aktionärin
Sehr geehrter Aktionär
Wir freuen uns, Sie zur
95. ordentlichen Generalversammlung
der Industrieholding Cham AG einzuladen, die am Freitag, den 27. April 2007 um 10:30 Uhr im
Lorzensaal in Cham, Schweiz, stattfindet. Das Kontrollbüro ist von 09:30 bis 10:15 Uhr geöffnet.
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates
1. Jahresbericht, Jahresrechnung der Industrieholding Cham AG, Konzernrechnung
der Industrieholding Cham und Berichte der Revisionsstelle 2006
Antrag:
Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung der Industrieholding Cham AG
und der Konzernrechnung der Industrieholding Cham 2006.
2. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag:
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates.
3. Verwendung des Bilanzgewinnes
Antrag:
Vortrag aus dem Jahr 2005 CHF 23 789 932
Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2006 CHF 8 083 704
Verfügbarer Bilanzgewinn CHF 31 873 636
Dividende für 2006 CHF 0
Zuweisung an die freien Reserven CHF 0
Gewinnvortrag auf neue Rechnung CHF 31 873 636
Erläuterung:
Anstelle einer Dividende beantragt der Verwaltungsrat eine Barausschüttung von CHF 5.00
pro Aktie an die Aktionäre infolge Reduktion des Nennwertes der Aktien (Beschluss unter
Traktandum 6).

4. Wahlen in den Verwaltungsrat
Antrag:
Individuelle Wiederwahl von Herrn Philipp Buhofer für die in den Statuten festgesetzte Amtsdauer
von drei Jahren. Neuwahl von Herrn Urs Ziegler für die in den Statuten festgesetzte
Amtsdauer von drei Jahren.
Erläuterung:
Mit der Generalversammlung 2007 läuft das Mandat von Herrn Philipp Buhofer ab. Der Verwaltungsrat
beantragt, Herrn Philipp Buhofer, Schweizer Staatsangehöriger, geboren 1959,
Präsident des Verwaltungsrates seit 2006 und Mitglied des Verwaltungsrates seit 2004, einzeln
wiederzuwählen.
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Urs Ziegler, Schweizer Staatsangehöriger, geboren
1948, neu in den Verwaltungsrat zu wählen. Herr Urs Ziegler, lic. oec. HSG, Mitaktionär und
Führungsverantwortlicher der Ziegler Papier AG (Grellingen BL), verfügt über eine langjährige
Managementerfahrung und Fachkompetenz im Papierbereich.
Herr Rolf Schweiger tritt aus dem Verwaltungsrat der Industrieholding Cham AG zurück.
Der Verwaltungsrat dankt ihm für seine aktive und wertvolle langjährige Mitarbeit. Herr Rolf
Schweiger wird als Verwaltungsratspräsident der Hammer Retex AG deren Entwicklung
weiter begleiten.
5. Wahl Revisionsstelle und Konzernprüfer
Antrag:
Wahl von Ernst & Young AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle und als Konzernprüfer
für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr.
6. Kapitalherabsetzung
Antrag:
Herabsetzung des Aktienkapitals der Industrieholding Cham AG von CHF 67 050 000 um
CHF 3 725 000 auf neu CHF 63 325 000 mittels Reduktion des Nennwertes der 745 000
Aktien von CHF 90.00 auf neu CHF 85.00. Entsprechend wird Artikel 3 der Statuten wie folgt
geändert:
Art. 3 Höhe des Aktienkapitals, Anzahl, Nennwert und Art der Aktien
1. Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 63 325 000 und ist eingeteilt in 745 000 Namenaktien
mit einem Nennwert von je CHF 85.00.
....
Im Übrigen bleiben Artikel 3 und die weiteren Bestimmungen der Statuten der Gesellschaft
unverändert.
Erläuterung:
Der Herabsetzungsbetrag von CHF 5.00 pro Aktie wird nach Ablauf der vorgeschriebenen
Fristen voraussichtlich Mitte Juli 2007 an die Aktionäre ausbezahlt. Der von Gesetzes wegen
erforderliche besondere Revisionsbericht liegt vor. Die Revisionsstelle Ernst & Young AG,
Zürich, bestätigt darin, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des
Aktienkapitals voll gedeckt sind.

A. Geschäftsbericht
Der Geschäftsbericht 2006 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung der Industrieholding Cham AG, der
Konzernrechnung der Industrieholding Cham sowie den Berichten der Revisionsstelle liegt ab dem 4. April 2007
am Sitz der Gesellschaft in Cham auf. Die Einladungen zur Generalversammlung mit den Anträgen des
Verwaltungsrates und dem Geschäftsbericht 2006 werden den am 2. April 2007 im Aktienbuch eingetragenen
Aktionären zugestellt.
B. Teilnahme an der Generalversammlung, Zutrittskarten und Stimmmaterial
Zutrittskarten und Stimmmaterial für die Generalversammlung können bis spätestens 16. April 2007 mittels beiliegendem
Antwortschein bestellt werden. Diese werden ab 18. April 2007 versandt. Stimmberechtigt sind die bis
am 23. April 2007 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 23. April 2007 bis einschliesslich
30. April 2007 werden keine Übertragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen, die zur Ausübung
des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.
C. Vertretung an der Generalversammlung
Gemäss Artikel 13 der Statuten kann sich jeder Aktionär an der Generalversammlung nur aufgrund einer schriftlichen
Vollmacht durch einen anderen im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionär vertreten lassen.
Jeder Aktionär hat zusätzlich die Möglichkeit, sich wie folgt vertreten zu lassen:
durch die Industrieholding Cham AG als Organvertreterin: Die Industrieholding Cham AG vertritt nur
Aktionäre, die den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen wollen. Vollmachten mit anderslautenden
Weisungen werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.
durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Dr. Max Brändli, Rechtsanwalt, Zug.
durch einen Depotvertreter. Depotvertreter werden gebeten, der Industrieholding Cham AG Anzahl und
Art der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, jedoch spätestens am 27. April 2007, 09:30 Uhr,
beim Kontrollbüro bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über Banken und
Sparkassen vom 8. November 1934 unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.
Ohne ausdrückliche, anderslautende Weisung üben diese Vertreter das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu
den Anträgen des Verwaltungsrates aus. Vollmachten und Stimminstruktionen werden mit dem beiliegenden
Antwortschein erteilt. Die Zutrittskarte und das Stimmmaterial werden von der Industrieholding Cham AG direkt
den Vertretern zugestellt. Die Vertreter müssen gemäss Art. 689e OR an der Generalversammlung die Vertretungsverhältnisse
offen legen.
Wir bitten Sie, sämtliche die Generalversammlung betreffende Korrespondenz an das Aktienbüro der Industrieholding
Cham AG, Postfach, CH-6330 Cham, Tel. ++41 41 785 18 80, Fax: ++41 41 785 18 87, zu richten.
Unsere geschätzten Aktionäre und Gäste laden wir im Anschluss an die Generalversammlung zu
einem Imbiss ein.
Mit freundlichen Grüssen
Der Verwaltungsrat
der Industrieholding Cham AG