Geschäftsbericht 08/09 - Stadtwerke Kiel

Bericht des Aufsichtsrates
Hauptversammlung
Bericht des Aufsichtsrates der
Stadtwerke Kiel AG für das
Geschäftsjahr 2008/2009
Im Ergebnis eigener Prüfung, sowie entsprechender
Erörterung des Jahresabschlusses mit dem Wirtschaftsprüfer
und dem Vorstand, erhebt der Aufsichtsrat keine
Einwendungen und billigt den Jahresabschluss für das
Tagesordnung der Hauptversammlung
am 23. November 2009
1. Verzicht
1.1 auf sämtliche Fristen und Formen der Einberu-
6. Entlastung des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2008/2009
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrates wie folgt einzeln
Entlastung zu erteilen:
Im Geschäftsjahr 2008/2009 ist der Aufsichtsrat zu
Geschäftsjahr 2008/2009, der damit festgestellt ist.
fung der Hauptversammlung und der Bekanntga-
drei Sitzungen und der Personalausschuss zu einer
Sitzung zusammengetreten und hat die ihm nach
Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben pflichtgemäß
wahrgenommen. Der Aufsichtsrat ist durch den
Vorstand regelmäßig schriftlich und mündlich über die
Lage und Entwicklung der Gesellschaft und Angele-
Dem Vorschlag des Vorstandes, aus dem Bilanzgewinn
in Höhe von 15 615 087,62 € einen Betrag in Höhe
von 15 615 000,00 € am 07.12.2009 auszuschütten
und den hiernach verbleibenden Betrag in Höhe von
87,62 € auf neue Rechnung vorzutragen, schließt sich
be der Tagesordnung der Hauptversammlung.
1.2 auf die fristgerechte Auslegung
• des Jahresabschlusses zum 30. September 2009,
des Lageberichts, des Berichtes des
Aufsichtsrates
Herrn Dr. Georg Müller, Vorsitzender
für die Zeit vom 25.02.2009 bis 30.09.2009
Herrn Jürgen Hahn, 1. stellvertretender Vorsitzender
für die Zeit vom 01.10.2008 bis 30.09.2009
Frau Barbara Neumann, 2. stellvertretende Vorsitzende
für die Zeit vom 01.10.2008 bis 30.09.2009
genheiten von wesentlicher Bedeutung für die Gesellschaft
unterrichtet worden. Er hat die erforderlichen
der Aufsichtsrat an und empfiehlt der Hauptversammmlung
entsprechend zu beschließen.
• und der Vorschläge des Aufsichtsrates und des
Vorstandes zu den einzelnen Tagesordnungs-
Herrn Matthias Brückmann
für die Zeit vom 01.10.2008 bis 30.09.2009
Beschlüsse gefasst und deren ordnungsmäßige Durchführung
durch den Vorstand überwacht.
Am 09.10.2008 wurde Herr Wilfried Voigt, für Herrn
Gerd Reimers, durch die Landeshauptstadt Kiel in den
Aufsichtsrat entsandt. Darüber hinaus wurde wiederum
Herr Jürgen Hahn durch die Landeshauptstadt
Kiel in den Aufsichtsrat entsandt und für dessen ersten
stellvertretenden Vorsitz vorgeschlagen und hierzu zwi-
Gemäß § 312 AktG hat der Vorstand für das Geschäftsjahr
2008/2009 einen Abhängigkeitsbericht
über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen
abgegeben. Bei den aufgeführten Rechtsgeschäften mit
verbundenen Unternehmen haben die Stadtwerke Kiel
AG – nach den Gegebenheiten, die zum Zeitpunkt der
Vornahme bekannt waren – angemessene Gegenleistungen
erhalten bzw. erbracht. Die Wirtschaftsprü-
punkten, insbesondere zu dem Gewinnverwendungsvorschlag.
2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
zum 30. September 2009, des Lageberichts für
das Geschäftsjahr 2008/2009 und des Berichts
des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr
2008/2009
Herrn Holger Buchholz
für die Zeit vom 01.10.2008 bis 30.09.2009
Herrn Timo Carstensen
für die Zeit vom 01.10.2008 bis 30.09.2009
Herrn Dr. Werner Dub
für die Zeit vom 01.10.2008 bis 30.09.2009
Herrn Detlef Falk
für die Zeit vom 01.10.2008 bis 30.09.2009
Herrn Hans-Jürgen Farrenkopf
für die Zeit vom 01.10.2008 bis 30.09.2009
schenzeitlich vorschlagsgemäß gewählt. Herr Hans-
Georg Hägele, welcher sein Mandat als Ersatzmitglied
aufgrund des Ausscheidens von Herrn Dr. Rudolf
Schulten zum 31.10.2008 antrat, hat sein Aufsichtsratsmandat
zum 28.02.2009 niedergelegt. Herr Dr. Georg
Müller wurde durch die Wahl der Hauptversammlung
am 25.02.2009 zum Mitglied in den Aufsichtsrat
fungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG hat diesen
Bericht ebenfalls geprüft und auch hierfür einen
Bestätigungsvermerk erteilt. Der Aufsichtsrat hat den
Abhängigkeitsbericht des Vorstands und den Prüfungsbericht
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers
hierzu erhalten. Nach dem abschließenden
Ergebnis seiner Prüfung erhebt der Aufsichtsrat
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
für das Geschäftsjahr 2008/2009
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn in Höhe von 15 615 087,62 € wie
folgt zu verwenden:
a) Ausschüttung einer Dividende an die
Herrn Hans-Georg Hägele
für die Zeit vom 01.11.2008 bis 28.02.2009
Herrn Holger Malterer
für die Zeit vom 01.10.2008 bis 30.09.2009
Frau Nebahat Pak
für die Zeit vom 01.10.2008 bis 30.09.2009
Herrn Gerd Reimers
für die Zeit vom 01.10.2008 bis 08.10.2008
gewählt. Am 05.03.2009 wurde Herr Dr. Georg Müller
zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.
keine Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstandes
am Schluss des Berichts über die Beziehungen zu
Aktionäre in Höhe von 15 615 000,00 €
b) Gewinnvortrag in Höhe von 87,62 €
Herrn Dr. Rudolf Schulten
für die Zeit vom 01.10.2008 bis 31.10.2008
Der Jahresabschluss zum 30. September 2009 und der
Lagebericht sind von der PricewaterhouseCoopers AG
verbundenen Unternehmen.
Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Schulten und Herrn
4. Entnahme aus der Gewinnrücklage
Der Vorstand schlägt eine Entnahme aus der Ge-
Herrn Wilfried Voigt
für die Zeit vom 09.10.2008 bis 30.09.2009
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kiel, geprüft worden.
Reimers für ihre Arbeit im Aufsichtsrat. Sie haben bei-
winnrücklage in Höhe von 4 000 000,00 € vor. Die
Die Jahresabschlussprüfung erstreckte sich auch auf die
de, Herr Dr. Schulten in der besonderen Rolle als Vor-
Auszahlung soll zugleich mit der Ausschüttung der
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus-
Ordnungsmäßigkeit der Buchführung. Die Prüfung
sitzender, wesentlichen Anteil an der positiven Entwick-
Dividende gemäß vorstehender Ziffer 3 erfolgen.
übung der Stimmrechte in der Hauptversammlung sind
hat keine Beanstandungen ergeben, so dass der unein-
lung der Stadtwerke Kiel AG in den letzten Jahren. Der
die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre berechtigt.
geschränkte Bestätigungsvermerk durch den Abschlussprüfer
erteilt worden ist.
Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern
der Gesellschaft für die im Berichtsjahr geleistete Arbeit.
5. Entlastung des Vorstands für
das Geschäftsjahr 2008/2009
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mit-
Vertre ter von Aktionären müssen ihre Vertretungsbefugnis
durch schriftliche Vollmacht nach weisen.
Kiel, 23.11.2009
Dr. Georg Müller
Vorsitzender des Aufsichtsrates
gliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr
2008/2009 Entlastung zu erteilen.
Kiel, im November 2009
Stadtwerke Kiel AG
Der Vorstand
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