Geschäftsbericht 2012 (PDF) - Sparkasse Langen-Seligenstadt

Bericht des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat hat sich im Geschäftsjahr
2012 intensiv mit der Lage und der Perspektive
der Sparkasse Langen-Seligenstadt
(SLS) beschäftigt und die ihm nach Gesetz
und Satzung obliegenden Aufgaben sorgfältig
wahrgenommen. Der Vorstand wurde
kontinuierlich in seiner Geschäftstätigkeit
überwacht und beraten; der Verwaltungsrat
überzeugte sich von der Ordnungsmäßigkeit
dessen Handelns. Der Vorstand unterrichtete
den Verwaltungsrat regelmäßig, zeitnah und
umfassend, schriftlich wie auch mündlich,
über alle wesentlichen Entwicklungen der SLS,
bei Bedarf auch zwischen den planmäßigen
Sitzungen.
Im Berichtsjahr hat sich der Verwaltungsrat in
14 Sitzungen über alle wesentlichen Sachverhalte
der strategischen Ausrichtung, der
Geschäftspolitik, der laufenden Geschäftsentwicklung
und der wirtschaftlichen Verhältnisse
der Sparkasse informieren lassen und hat den
Vorstand hierzu beraten. Der Verwaltungsrat
war in alle Entscheidungen von wesentlicher
Bedeutung für die SLS eingebunden und hat
– soweit erforderlich – nach umfassender Beratung
und Prüfung Beschlüsse gefasst bzw.
Beschlüssen zugestimmt; Angelegenheiten
von besonderer Bedeutung wurden darüber
hinaus in den Sitzungen der zuständigen
Ausschüsse des Verwaltungsrates vorbereitend
beraten und vertieft. Zur Vorbereitung
der Sitzungen des Verwaltungsrates fanden
zwischen dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates,
teilweise unter Einbindung seiner beiden
Stellvertreter, und dem Vorstand weitere
Besprechungen statt. Inhaltliche Schwerpunkte
der Sitzungen des Verwaltungsrates im
Berichtsjahr waren – auch unter Hinzuziehung
externer Referenten und zur weiteren Vertiefung
der Sachkunde – die Finanzmarkt- wie
auch die Konjunkturentwicklung und deren
Auswirkungen auf die Kreditwirtschaft im
Allgemeinen und im Besonderen auf die SLS
sowie deren strategische Ausrichtung.
Der Abschlussprüfer hat an den heutigen
Sitzungen des Bilanzausschusses und des
Verwaltungsrates teilgenommen, erläuterte
die wesentlichen Prüfungsergebnisse zum
Jahresabschluss 2012 und stand für Fragen
zur Verfügung. In den Sitzungen wurden
die Abschlussunterlagen eingehend mit
dem Vorstand sowie dem Abschlussprüfer
erörtert. Nach der Prüfung und Empfehlung
durch den Bilanzausschuss und den eigenen
Prüfungen nahm das Aufsichtsorgan
der Sparkasse das Ergebnis der Abschlussprüfung
zur Kenntnis. In seiner heutigen
Sitzung hat der Verwaltungsrat den Jahresabschluss
2012 der SLS festgestellt, den Lagebericht
gebilligt, über die Gewinnverwendung
beschlossen und dem Vorstand Entlastung
erteilt.
Die Verwendung des Jahresüberschusses in
Höhe von 8 Mio. Euro erfolgt gemäß § 16 Hessisches
Sparkassengesetz (HSpG). Ein Teilbetrag
in Höhe von 3 Mio. Euro wurde bereits mit
Wirkung zum Bilanzstichtag 31.12.2012 als
Vorwegzuführung in die Sicherheitsrücklage
eingestellt. Vom verbleibenden Betrag (Bilanzgewinn)
in Höhe von 5 Mio. Euro wird – gemäß
§ 16 Abs. 3 HSpG in Verbindung mit § 15 Abs. 1
der Satzung des Sparkassenzweckverbandes
Langen-Seligenstadt – in Höhe von 1,25 Mio.
Euro eine Ausschüttung an den Träger vorgenommen
und der Restbetrag in Höhe von
3,75 Mio. Euro der Sicherheitsrücklage der SLS
zugeführt.
Der Verwaltungsrat sprach dem Vorstand und
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
SLS sowie den Gremien des Sparkassenzweckverbandes
als Vertreter der Träger für die
geleistete Arbeit und die erreichten Ergebnisse
in dem für die gesamte Finanzdienstleistungsbranche
erneut herausfordernden
Geschäftsjahr 2012 seinen Dank und seine
Anerkennung aus.
Seligenstadt, den 28.06.2013
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates
Frank L o r t z
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