GESCHÄFTSBERICHT 2006 - Hanwha Q CELLS

CORPORATE GOVERNANCE BERICHT 2006
1. VORSTAND, AUFSICHTSRAT UND BEIRAT
Der Vorstand der Q-Cells AG leitet das Unternehmen und wird vom Aufsichtsrat
überwacht und beraten. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat
regelmäßig und zeitnah über die für das Gesamtunternehmen relevanten
Fragen der Strategie und Planung sowie über den Geschäftsverlauf,
die Finanz- und Ertragslage und unternehmerische Risiken. Darüber
hinaus hat der Aufsichtsrat festgelegt, dass der Vorstand für bestimmte
Geschäftsarten der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf. Der Aufsichtsrat
tagt mindestens zweimal pro Kalenderhalbjahr. Er hat aus seiner Mitte
einen Bilanzausschuss (Audit Committee), einen Vergütungsausschuss
(Compensation Committee) und einen Strategieausschuss gebildet. Nähere
Informationen zur Tätigkeit des Aufsichtsrats sowie zur Zusammenarbeit
von Aufsichtsrat und Vorstand finden sich im Bericht des Aufsichtsrats.
Die Gesellschaft hat außerdem einen Beirat eingerichtet, der sich
zweimal jährlich versammelt und dessen Funktion die strategische Beratung
des Vorstands zu ausgewählten Fragestellungen wie internationale
Expansion, volkswirtschaftliche und währungspolitische Fragen, Wachstumsmanagement
oder Öffentlichkeitsarbeit ist. Der Beirat ist kein gesellschaftsrechtliches
Organ, sondern eine freiwillig von der Q-Cells AG
geschaffene Einrichtung.
2. AKTIONÄRE
Durch den Finanzkalender, der auf unserer Internetseite (www.q-cells.
com) veröffentlicht ist, informieren wir Aktionäre und Interessenten über
alle wesentlichen Termine. Neben Ad-hoc-Meldungen werden auf unserer
Internetseite auch sonstige aktuelle Entwicklungen und wichtige Unternehmensinformationen
zeitnah zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus
finden sich dort unter anderem die Satzung der Gesellschaft, die aktuellen
und ältere Geschäfts- und Quartalsberichte sowie Analysten präsentationen,
Informationen zur Entwicklung des Aktienkurses der Gesellschaft sowie
die Reden der Vorstandsmitglieder auf der Hauptversammlung 2005 in
einer Zusammenfassung. Auf der Hauptversammlung haben Aktionäre die
Möglichkeit, ihr Stimmrecht selbst auszuüben oder durch einen Bevollmächtigten
ihrer Wahl ausüben zu lassen.
3. GEMEINSAME ENTSPRECHENSERKLÄRUNG VON VORSTAND
UND AUFSICHTSRAT ZUM CORPORATE GOVERNANCE KODEX
Vorstand und Aufsichtsrat von börsennotierten Aktiengesellschaften sind
gemäß § 161 AktG verpflichtet, jährlich zu erklären, ob den Empfehlungen
des Deutschen Corporate Governance Kodex entsprochen wurde
und entsprochen wird. Der Deutsche Corporate Governance Kodex wird
vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen
Bundesanzeigers bekannt gemacht und steht unter anderem auch auf der
Internetseite www.corporate-governance-code.de zur Verfügung. Er enthält
Empfehlungen zur Corporate Governance in Bezug auf Aktionäre und
Hauptversammlung, Vorstand und Aufsichtsrat, Transparenz, Rechnungslegung
und Abschlussprüfung. Hat die börsennotierte Aktiengesellschaft
einer Empfehlung nicht entsprochen oder will sie einer Empfehlung nicht
entsprechen, sind Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 161 AktG verpflichtet,
dies in ihrer jährlichen Entsprechenserklärung bekannt zu geben.
In ihrer Entsprechenserklärung vom 19. März 2007 haben Vorstand und
Aufsichtsrat der Q-Cells AG erklärt, dass den vom Bundesministerium der
Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt
gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate
Governance Kodex“ in der Fassung vom 12. Juni 2006 mit folgenden
Ausnahmen entsprochen wurde und wird:
Abweichend von Ziffer 3.8 des Kodex hat die Gesellschaft für Vorstand
und Aufsichtsrat eine D&O-Versicherung ohne Selbstbehalt abgeschlossen.
Vorstand und Aufsichtsrat vertreten die Auffassung, dass
der Selbstbehalt einer D&O-Versicherung kein adäquates Mittel für das
Erreichen der Ziele des Kodex ist. Solche Selbstbehalte werden in der
Regel durch die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats versichert,
so dass die eigentliche Funktion des Selbstbehaltes in die
Leere läuft und es sich somit letztendlich nur um eine Frage der Höhe
der Vergütung des Vorstands und des Aufsichtsrats handelt. Daher ist
ein Selbstbehalt im Ausland unüblich.
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