Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am ... - Nordzucker AG

Einladung zur
ordentlichen Hauptversammlung
am 12. Juli 2006, 10:00 Uhr,
in der Stadthalle zu Braunschweig

Nordharzer Zucker AG
mit Sitz in Schladen
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der
ordentlichen Hauptversammlung
ein, die
am Mittwoch, den 12. Juli 2006, 10:00 Uhr,
in der Stadthalle zu Braunschweig, Leonhardplatz, stattfindet.
Tagesordnung
TOP 1
TOP 2
Bericht des Vorstands der Nordzucker AG
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2005/2006 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005/2006
der Nordharzer Zucker AG
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2005/2006 gebilligt.
Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.
Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Vorstands sowie der Bericht des Aufsichtsrats liegen vom Tage der
Einberufung der Hauptversammlung an in unseren Geschäftsräumen Bahnhofstr. 13, 38315 Schladen, und in
der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus.
TOP 3 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2005/2006
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn von € 703.281,41 wie folgt zu
verwenden:
a) zur Zahlung einer Dividende von € 3,90 auf jede der
179.754 Stückaktien, insgesamt € 701.040,60
b) den Restbetrag von € 2.240,81
zum Vortrag auf neue Rechnung
Bilanzgewinn € 703.281,41
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2005/2006
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2005/2006 für diesen
Zeitraum zu entlasten.
TOP 5 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005/2006
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2005/2006 für diesen
Zeitraum zu entlasten.
- -

TOP 6
Wahlen zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat besteht gem. § 8 Ziff. 1 der Satzung aus sechs Mitgliedern. Die Gesellschaft beschäftigt keine
Arbeitnehmer. Der Aufsichtsrat setzt sich gem. §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG aus Aufsichtsratsmitgliedern der
Aktionäre zusammen, die nach § 8 Ziff. 1 der Satzung aus dem Kreis der Rüben anbauenden Aktionäre zu wählen
sind, und zwar so, dass diese gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern die Aktionäre der verschiedenen Anbauregionen
angemessen repräsentieren.
Turnusgemäß scheiden
Landwirt Hans von Schaaffhausen, Klein Ilde,
Landwirt Wilhelm Wedde, Bredelem,
mit Ende der Hauptversammlung vom 12. Juli 2006 aus dem Aufsichtsrat aus.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
Landwirt Wulf-Marcus Wegener, Upstedt,
bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2008/2009
beschließt, und
Landwirt Wilhelm Wedde, Bredelem,
bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2008/2009
beschließt,
in den Aufsichtsrat zu wählen.
Die Herren Wulf-Marcus Wegener, Upstedt, und Wilhelm Wedde, Bredelem, nehmen keine Aufsichtsratsmandate
gem. § 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AktG oder Konzernmandate gem. § 100 Abs. 2 Satz 2 AktG wahr oder
sind Mitglied in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien.
Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge nicht gebunden.
TOP 7 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006/2007
Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2006/2007 die
zum Abschlussprüfer zu wählen.
PKF LANG UND STOLZ KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
mit Sitz in Braunschweig
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung der Nordharzer Zucker AG und zur Ausübung des Stimmrechts sind gem. § 10
Ziff. 3 der Satzung diejenigen Aktionäre - persönlich oder durch Bevollmächtigte - berechtigt, die am Anmeldeschlusstag
im Aktienregister eingetragen sind und sich spätestens am siebten Tag vor der Hauptversammlung schriftlich oder durch
festhaltbare Datenübertragung bei folgender Adresse
Nordharzer Zucker AG
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Widenmayerstraße 32
80538 München
Fax: 089 / 21027-298
- -

angemeldet haben. Eine Anmeldung ist auch über das Internet unter www.nordzucker.de bis spätestens am siebten Tag
vor der Hauptversammlung möglich.
Aktionäre, die am Anmeldeschlusstag im Aktienregister eingetragen sind, können sich in der Hauptversammlung durch
einen Bevollmächtigten vertreten und durch ihn ihr Stimmrecht ausüben lassen. Gem. § 10 Ziff. 3 der Satzung können
sich Aktionäre wie folgt vertreten lassen:
1. Natürliche Personen durch ihren Ehegatten, Verwandte in gerader Linie oder deren Ehegatten,
2. juristische Personen oder sonstige Vereinigungen durch ihre gesetzlich zur Vertretung befugten Personen
(in vertretungsbefugter Zahl),
3. jeder Aktionär durch einen anderen Aktionär oder durch einen in seinem landwirtschaftlichen Betrieb tätigen
Angestellten,
4. jeder Aktionär durch einen der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.
Im Falle einer gewünschten Vertretung sind die Bevollmächtigten bis zum Anmeldeschlusstag anzumelden.
Bevollmächtigte, die das Stimmrecht für den vertretenen Aktionär ausüben wollen, müssen sich mittels schriftlicher
Vollmacht ausweisen oder ihre Bevollmächtigung durch festhaltbare Datenübertragung nachweisen. Die Nordharzer
Zucker AG behält sich vor, im Einzelfall die Vorlage der Originalvollmacht zu verlangen. Ein Originalvollmachtsnachweis
ist entbehrlich, soweit die Vertretungsbefugnis registeröffentlich ist. In solchen Fällen kann die Nordharzer Zucker AG
den Registernachweis verlangen.
Die Nordharzer Zucker AG bietet ihren Aktionären in diesem Jahr auch wieder die Möglichkeit, sich durch Mitarbeiter der
Nordzucker AG als Bevollmächtigte in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. In diesem Fall können Vollmachten
und Weisungen schriftlich oder durch festhaltbare Datenübertragung übermittelt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind
strikt an die ihnen mit der Bevollmächtigung übertragenen Weisungen gebunden. Weitere Einzelheiten dazu ergeben
sich aus den Unterlagen, die den Aktionären übersandt werden.
Über die Gültigkeit erteilter Vollmachten, über Nachweise der Legitimation und Stimmberechtigung sowie über die
Zulassung von Nichtaktionären (z. B. Hilfspersonen, Sachverständige, Presse und Gäste) entscheidet der Vorsitzende der
Hauptversammlung.
Das Legitimationsverfahren beginnt am 12. Juli 2006 um 8:30 Uhr.
Anträge von Aktionären
Gegenanträge gegen bestimmte Punkte der Tagesordnung sind – schriftlich oder per Fax – gem. § 126 Abs. 1 AktG ausschließlich
an die nachfolgende Anschrift zu richten:
Vorstand der Nordharzer Zucker AG
Bahnhofstr. 13
38315 Schladen
Fax: 05335 / 802-123
Unter dieser Adresse bis spätestens Mittwoch, den 28. Juni 2006, 24:00 Uhr, eingegangene Gegenanträge zu den Punkten
dieser Tagesordnung werden nach näherer Maßgabe von § 126 AktG berücksichtigt und unverzüglich auf den Internetseiten
der Nordzucker AG (www.nordzucker.de) zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden
gleichfalls unter der genannten Internetadresse zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte oder nicht fristgerecht eingegangene
Gegenanträge von Aktionären müssen unberücksichtigt bleiben.
Diese Einberufung ist im elektronischen Bundesanzeiger vom 2. Juni 2006 bekannt gemacht.
Schladen, im Mai 2006
Nordharzer Zucker AG
Der Vorstand
- -