36053 DC GB04 UMSCHLAG A - Daimler

In der Aufsichtsratssitzung im September stand die Entwicklung
der Chrysler Group im Zentrum der Beratungen. Der Aufsichtsrat
ließ sich zudem über Projektfortschritte zur Einführung des
elektronischen Lkw-Mautsystems in Deutschland sowie über
die Arbeit des Executive Automotive Committee informieren.
Im Dezember standen die Behandlung der Operativen Planung
2005–2007 sowie die Genehmigung eines Finanzierungsrahmens
für das Geschäftsjahr 2005 im Mittelpunkt der Diskussion. In
diesem Zusammenhang berichtete der Vorstand dem Aufsichtsrat
auch umfassend über das Risikoüberwachungssystem der
Gesellschaft und dessen Ergebnisse. Zusätzlich ließ sich der Aufsichtsrat
über den Aufbau verschiedener Joint Ventures in China
unterrichten und genehmigte einzelne Projekte in diesem Zusammenhang.
Weitere Tagesordnungspunkte waren ein Bericht über
die Arbeit des weltweiten Einkaufs und die Beratung über ein
verändertes Verfahren zur Veröffentlichung der Jahresergebnisse.
Corporate Governance. Ebenfalls in der Dezember-Sitzung
wurden eine Reihe von Corporate-Governance-Themen behandelt.
In diesem Zusammenhang wurde die Entsprechenserklärung
2004 gemäß §161 AktG zum Deutschen Corporate Governance
Kodex in der Fassung vom 21. Mai 2003 verabschiedet. Im
Anschluss wurde intensiv über die Ergebnisse der in 2004 durchgeführten
Effizienzprüfung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse
diskutiert.
Im Zuge der Entscheidungen über ein weiteres finanzielles Engagement
bei der Mitsubishi Motors Corporation sowie bei verschiedenen
Beratungen über Vorstandsangelegenheiten tagte der
Aufsichtsrat zeitweise ohne den Vorstand.
Mögliche Interessenkonflikte im Zusammenhang mit dem beabsichtigten
Verkauf der New Venture Gear sowie der Beteiligung an
Toll Collect aufgrund weiterer Mandate von einzelnen Aufsichtsratsmitgliedern
wurden dadurch vermieden, dass die betreffenden
Aufsichtsräte dies gegenüber dem Gesamtgremium offen legten
und sich an der jeweiligen Behandlung nicht beteiligten.
Bericht aus den Ausschüssen. Der Präsidialausschuss ist im
abgelaufenen Geschäftsjahr zu sechs Sitzungen zusammengetreten
und befasste sich intensiv mit verschiedenen Vorstandsangelegenheiten.
Einen weiteren Themenschwerpunkt bildeten
die Beratungen über die Einführung einer neuen aktienorientierten
Vergütungskomponente für den Vorstand, deren Struktur und
Systematik mit dem Aufsichtsrat diskutiert und schließlich der
Hauptversammlung im April 2004 in Grundzügen vorgestellt
wurden. Darüber hinaus bereitete der Ausschuss die Sitzungen
des Plenums vor, befasste sich mit Fragen der Corporate
Governance und begleitete die am Ende des Jahres durchgeführte
Effizienzprüfung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse.
Der Prüfungsausschuss tagte im Jahr 2004 sechsmal. Einzelheiten
sind dem gesonderten Bericht des Ausschusses zu entnehmen.
Der gemäß dem Mitbestimmungsgesetz gebildete Vermittlungsausschuss
musste im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht tätig
werden. Der Aufsichtsrat wurde über die Arbeit und insbesondere
die Entscheidungen der Ausschüsse laufend informiert.
Personalia des Aufsichtsrats. Im April 2004 stimmte die Hauptversammlung
dem Vorschlag zu, die bisherigen Anteilseigner
im Aufsichtsrat erneut zu bestellen. Dabei wurden die Mitglieder
gemäß einer Anregung des Deutschen Corporate Governance
Kodex vom Aufsichtsrat für unterschiedliche Amtsperioden vorgeschlagen.
Die Hauptversammlung hat die vorgeschlagenen
Amtsperioden von fünf Jahren für die Herren Earl G. Graves, Victor
Halberstadt, Peter A. Magowan, William A. Owens, Manfred
Schneider, Bernhard Walter, Lynton R. Wilson und Mark Wössner
bestätigt. Herr Hilmar Kopper wurde antragsgemäß für weitere
drei Jahre, Herr Robert J. Lanigan für weitere zwei Jahre als
Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat gewählt. Der Aufsichtsrat
hat im Anschluss der Wahl von Herrn Hilmar Kopper zum
Aufsichtsratsvorsitzenden, der Wahl von Herrn Manfred Schneider
zum Mitglied des Vermittlungsausschusses und des Präsidialausschusses
sowie der Wahl der Herren Hilmar Kopper und
Bernhard Walter zu Mitgliedern des Prüfungsausschusses als
Vertreter der Anteilseigner zugestimmt. Auf Beschluss des
Prüfungsausschusses übernahm Herr Bernhard Walter im Anschluss
die Funktion als Vorsitzender des Prüfungsausschusses.
Personalia des Vorstands. Im Verlauf des Jahres hat der Aufsichtsrat
über verschiedene Vorstandsangelegenheiten entschieden.
So wurde Anfang des Jahres beschlossen, dass Herr
Bodo Uebber mit Wirkung vom 16. Dezember 2004, dann als
ordentliches Vorstandsmitglied, zusätzlich zu seiner Verantwortung
für das Ressort DaimlerChrysler Services die Leitung des
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