Geschäftsbericht 2012 R+V Pensionsversicherung a.G. 2012 (PDF ...

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Lagebericht 4 Jahresabschluss 25 Weitere Informationen 47 55 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers / Bericht des Aufsichtsrats Bericht des Aufsichtsrats Aufsichtsrat und Ausschüsse Der Aufsichtsrat hat zur Erfüllung seiner Aufgaben einen Prüfungsausschuss gebildet. Der Aufsichtsrat und der Prüfungsausschuss haben die Geschäftsführung des Vorstands nach den gesetzlichen und satzungsgemäßen Vorschriften überwacht und beratend begleitet. Die Herren Hans-Peter Straberger und Jürgen Strohmaier, deren Mandate als Mitglieder des Aufsichtsrats mit Ablauf der ordentlichen Mitgliederversammlung am 21. Juni 2012 turnusmäßig endeten, wurden durch die ordentliche Mitgliedervertreterversammlung als Mitglieder des Aufsichtsrats wiedergewählt. Mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung endete auch das Mandat von Herrn Jürgen Strohmaier als Mitglied des Prüfungsausschusses. Der Aufsichtsrat hat Herrn Jürgen Strohmaier als Mitglied des Prüfungsausschusses wiedergewählt. Zusammenarbeit mit dem Vorstand Der Vorstand hat den Aufsichtsrat über die Lage und Entwicklung der Gesellschaft regelmäßig und umfassend informiert. Dies erfolgte im Geschäftsjahr 2012 in zwei Sitzungen, zu denen der Aufsichtsrat am 16. Mai 2012 und am 4. Dezember 2012 zusammentrat, sowie durch vierteljährliche schriftliche Berichte. Darüber hinaus fand eine Sitzung des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats am 7. Mai 2012 statt. In den Sitzungen hat der Aufsichtsrat mündliche und schriftliche Berichte des Vorstands entgegengenommen und erörtert. Alle Maßnahmen, die die Beschlussfassung des Aufsichtsrats erfordern, wurden eingehend beraten. Darüber hinaus wurde der Vorsitzende des Aufsichtsrats laufend auch außerhalb der Sitzungen über wesentliche Entwicklungen und Entscheidungen in Kenntnis gesetzt. Im Vordergrund der Berichterstattung standen die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft, die Unternehmensplanung und -perspektive sowie wesentliche Finanzkennzahlen. In besonderer Weise erörterte der Aufsichtsrat die Kapitalanlagepolitik des Vorstands vor dem Hintergrund der Euro- und Staatsschuldenkrise und der Niedrigzinsphase. Weitere Schwerpunkte der Besprechungen und Diskussionen im Aufsichtsrat bildeten ferner neben dem Bestandsrundungszins, die Überschussbeteiligung und die Reservestärkung. Daneben befasste sich das Gremium intensiv mit den Rahmenbedingungen der betrieblichen Altersversorgung und den daraus resultierenden Chancen und Risiken sowie Vorstandsangelegenheiten. Darüber hinaus wurde über die Risikostrategie und das Risikomanagementsystem berichtet. Feststellung des Jahresabschlusses Der Prüfungsausschuss und der Aufsichtsrat haben den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012 eingehend geprüft. Hierzu lag der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers, der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, der den uneingeschränkten Bestätigungsvermerkt erteilt hat, vor. An der Sitzung des Prüfungsausschusses am 8. Mai 2013 nahmen die Vertreter des Abschlussprüfers teil, um über die wesentlichen Prüfungsergebnisse zu berichten. In dieser Sitzung wurden der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Prüfungsbericht erörtert. Ferner beschäftigte sich der Prüfungsausschuss mit der Prüfung des Risikofrüherkennungssystems nach § 91 Abs. 2 AktG und besprach die wesentlichen Ergebnisse des Jahresberichts der internen Revision des abgelaufenen Geschäftsjahres. Auch an der Sitzung zur Feststellung des Jahresabschlusses am 15. Mai 2013 nahmen die Vertreter des Abschlussprüfers teil. Der Aufsichtsrat hat in der Sitzung den vorliegenden Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 sowie den Lagebericht beraten. Die Vertreter des Abschlussprüfers berichteten dem Aufsichtsratsplenum über das Ergebnis der Prüfung und standen für alle zusätzlichen Erläuterungen und Stellungnahmen zur Verfügung.
56 Bericht des Aufsichtsrats / Mitgliedervertretung Der Verantwortliche Aktuar nahm an der Sitzung des Aufsichtsrats, in der der Jahresabschluss festgestellt wurde, teil. Er berichtete über die wesentlichen Ergebnisse des von ihm gegenüber dem Vorstand abgegebenen Erläuterungsberichts zur versicherungsmathematischen Bestätigung, die er uneingeschränkt erteilt hat. Der Aufsichtsrat erhebt keine Einwendungen gegen den Erläuterungsbericht des Verantwortlichen Aktuars. Der Aufsichtsrat hat gegen den von dem Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 keine Einwendungen erhoben und sich dem Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers angeschlossen. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Wiesbaden, 15. Mai 2013 Der Aufsichtsrat Dr. Caspers Vorsitzender
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