Geschäftsbericht 2012 R+V Pensionsversicherung a.G. 2012 (PDF ...

Lagebericht 4 Jahresabschluss 25 Weitere Informationen 47
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Bestätigungsvermerk des
Abschlussprüfers / Bericht des
Aufsichtsrats
Bericht des Aufsichtsrats
Aufsichtsrat und Ausschüsse
Der Aufsichtsrat hat zur Erfüllung seiner Aufgaben einen
Prüfungsausschuss gebildet.
Der Aufsichtsrat und der Prüfungsausschuss haben die
Geschäftsführung des Vorstands nach den gesetzlichen und
satzungsgemäßen Vorschriften überwacht und beratend
begleitet.
Die Herren Hans-Peter Straberger und Jürgen Strohmaier,
deren Mandate als Mitglieder des Aufsichtsrats mit Ablauf der
ordentlichen Mitgliederversammlung am 21. Juni 2012 turnusmäßig
endeten, wurden durch die ordentliche Mitgliedervertreterversammlung
als Mitglieder des Aufsichtsrats wiedergewählt.
Mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung
endete auch das Mandat von Herrn
Jürgen Strohmaier als Mitglied des Prüfungsausschusses.
Der Aufsichtsrat hat Herrn Jürgen Strohmaier als Mitglied des
Prüfungsausschusses wiedergewählt.
Zusammenarbeit mit dem Vorstand
Der Vorstand hat den Aufsichtsrat über die Lage und Entwicklung
der Gesellschaft regelmäßig und umfassend informiert.
Dies erfolgte im Geschäftsjahr 2012 in zwei Sitzungen, zu
denen der Aufsichtsrat am 16. Mai 2012 und am 4. Dezember
2012 zusammentrat, sowie durch vierteljährliche schriftliche
Berichte. Darüber hinaus fand eine Sitzung des Prüfungsausschusses
des Aufsichtsrats am 7. Mai 2012 statt. In den Sitzungen
hat der Aufsichtsrat mündliche und schriftliche Berichte
des Vorstands entgegengenommen und erörtert. Alle Maßnahmen,
die die Beschlussfassung des Aufsichtsrats erfordern,
wurden eingehend beraten. Darüber hinaus wurde der Vorsitzende
des Aufsichtsrats laufend auch außerhalb der Sitzungen
über wesentliche Entwicklungen und Entscheidungen in
Kenntnis gesetzt.
Im Vordergrund der Berichterstattung standen die wirtschaftliche
Lage der Gesellschaft, die Unternehmensplanung und
-perspektive sowie wesentliche Finanzkennzahlen. In besonderer
Weise erörterte der Aufsichtsrat die Kapitalanlagepolitik
des Vorstands vor dem Hintergrund der Euro- und Staatsschuldenkrise
und der Niedrigzinsphase. Weitere Schwerpunkte der
Besprechungen und Diskussionen im Aufsichtsrat bildeten
ferner neben dem Bestandsrundungszins, die Überschussbeteiligung
und die Reservestärkung. Daneben befasste sich
das Gremium intensiv mit den Rahmenbedingungen der
betrieblichen Altersversorgung und den daraus resultierenden
Chancen und Risiken sowie Vorstandsangelegenheiten.
Darüber hinaus wurde über die Risikostrategie und das Risikomanagementsystem
berichtet.
Feststellung des Jahresabschlusses
Der Prüfungsausschuss und der Aufsichtsrat haben den Jahresabschluss
und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012
eingehend geprüft. Hierzu lag der Prüfungsbericht des
Abschlussprüfers, der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
der den uneingeschränkten Bestätigungsvermerkt
erteilt hat, vor.
An der Sitzung des Prüfungsausschusses am 8. Mai 2013
nahmen die Vertreter des Abschlussprüfers teil, um über die
wesentlichen Prüfungsergebnisse zu berichten. In dieser
Sitzung wurden der Jahresabschluss, der Lagebericht und
der Prüfungsbericht erörtert. Ferner beschäftigte sich der
Prüfungsausschuss mit der Prüfung des Risikofrüherkennungssystems
nach § 91 Abs. 2 AktG und besprach die wesentlichen
Ergebnisse des Jahresberichts der internen Revision
des abgelaufenen Geschäftsjahres.
Auch an der Sitzung zur Feststellung des Jahresabschlusses
am 15. Mai 2013 nahmen die Vertreter des Abschlussprüfers
teil. Der Aufsichtsrat hat in der Sitzung den vorliegenden Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr 2012 sowie den Lagebericht
beraten. Die Vertreter des Abschlussprüfers berichteten dem
Aufsichtsratsplenum über das Ergebnis der Prüfung und standen
für alle zusätzlichen Erläuterungen und Stellungnahmen
zur Verfügung.