Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért jegyzőkönyve ...
Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért jegyzőkönyve ... Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért jegyzőkönyve ...
Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Öffentliche Stiftung für die Deutschsprachige Universität Budapest H-1o88 Budapest, Pollack Mihály tér 3. Tel. | + 36 1 266 3101 | Fax | + 36 1 266 3099 E-Mail | uni@andrassyuni.hu | www.andrassyuni.eu Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért jegyzőkönyve / Protokoll der ordentlichen Sitzung der Öffentlichen Stiftung für die Deutschsprachige Univ. Budapest Közalapítvány és az Egyetemi Tanács együttes ülésén / Gemeinsame Sitzung des Kuratoriums und des Universitätsrates Időpont / Zeit: 2013. február 27. /27. Februar 2013 11-16.00 óra / Uhr Helyszín / Ort: Andrássy Gyula Bp-i Német Nyelvű Egyetem (1088 Budapest, Pollack M. tér 3.) Résztvevők / Teilnehmer: Tagok / Kuratoriumsmitglieder: István Klinghammer - Vorsitzender Gabriele Stauner (B) János Fischer Peter Frankenberg (BW) Matei I. Hoffmann (D) Josef Höchtl (Ö) Gergely Prőhle (U) Jürgen Christian Regge Antal Szántay Meghívottak / Eingeladene: AUB/Univ.rat/Stiftung: Zoltán Maruzsa (U) Raymond Dequin (D) Christian Matheis (BW) Florian Kimberger (B) Christoph Ramoser (Ö) Claudia Nospickel (DAAD) Susanne Bachfischer (ÖKF) Peter Hommelhoff - Vorsitzender, Universitätsrat András Masát - Rektor Stefan Okruch – Prorektor Martina Eckardt Godehard Ruppert Christian Schubel Georg Kastner Dietrich Pohl Ákos Domahidi - Kanzler Gergely Sótonyi – Stiftungsdir. Begrüßung / Formalitäten Herr Prof. Dr. István Klinghammer als Vorsitzender des Kuratoriums und Herr Prof. Dr. Peter Hommelhoff als Vorsitzender des Universitätsrates begrüßen die Teilnehmer der gemeinsamen Sitzung des Kuratoriums und des Universitätsrates sowie die eingeladenen Napirend előtt Prof. Dr. Klinghammer István kuratóriumi elnök és Prof. Dr. Peter Hommelhoff az egyetemi tanács elnöke köszönti a kuratórium és az egyetemi tanács együttes ülésének résztvevő tagjait és a meghívott résztvevőket és a kuratórium elnöke hivatalosan is megnyitja a kuratóriumi ülést. 1
- Seite 2 und 3: Közalapítvány a Budapesti Német
- Seite 4 und 5: Qualitätsniveaus der Universität
- Seite 6 und 7: Közalapítvány a Budapesti Német
- Seite 8 und 9: Közalapítvány a Budapesti Német
<strong>Közalapítvány</strong> a <strong>Budapesti</strong> <strong>Német</strong> <strong>Nyelvű</strong> <strong>Egyetemért</strong><br />
Öffentliche Stiftung für die Deutschsprachige Universität Budapest<br />
H-1o88 Budapest, Pollack Mihály tér 3.<br />
Tel. | + 36 1 266 3101 | Fax | + 36 1 266 3099<br />
E-Mail | uni@andrassyuni.hu | www.andrassyuni.eu<br />
<strong>Közalapítvány</strong> a <strong>Budapesti</strong> <strong>Német</strong> <strong>Nyelvű</strong> <strong>Egyetemért</strong> <strong>jegyzőkönyve</strong> /<br />
Protokoll der ordentlichen Sitzung der Öffentlichen Stiftung für die Deutschsprachige Univ.<br />
Budapest<br />
<strong>Közalapítvány</strong> és az Egyetemi Tanács együttes ülésén /<br />
Gemeinsame Sitzung des Kuratoriums und des Universitätsrates<br />
Időpont / Zeit: 2013. február 27. /27. Februar 2013 11-16.00 óra / Uhr<br />
Helyszín / Ort: Andrássy Gyula Bp-i <strong>Német</strong> <strong>Nyelvű</strong> Egyetem (1088 Budapest, Pollack M. tér 3.)<br />
Résztvevők / Teilnehmer:<br />
Tagok / Kuratoriumsmitglieder:<br />
István Klinghammer - Vorsitzender<br />
Gabriele Stauner (B)<br />
János Fischer<br />
Peter Frankenberg (BW)<br />
Matei I. Hoffmann (D)<br />
Josef Höchtl (Ö)<br />
Gergely Prőhle (U)<br />
Jürgen Christian Regge<br />
Antal Szántay<br />
Meghívottak / Eingeladene:<br />
AUB/Univ.rat/Stiftung:<br />
Zoltán Maruzsa (U)<br />
Raymond Dequin (D)<br />
Christian Matheis (BW)<br />
Florian Kimberger (B)<br />
Christoph Ramoser (Ö)<br />
Claudia Nospickel (DAAD)<br />
Susanne Bachfischer (ÖKF)<br />
Peter Hommelhoff - Vorsitzender, Universitätsrat<br />
András Masát - Rektor<br />
Stefan Okruch – Prorektor<br />
Martina Eckardt<br />
Godehard Ruppert<br />
Christian Schubel<br />
Georg Kastner<br />
Dietrich Pohl<br />
Ákos Domahidi - Kanzler<br />
Gergely Sótonyi – Stiftungsdir.<br />
Begrüßung / Formalitäten<br />
Herr Prof. Dr. István Klinghammer als<br />
Vorsitzender des Kuratoriums und Herr Prof. Dr.<br />
Peter Hommelhoff als Vorsitzender des<br />
Universitätsrates begrüßen die Teilnehmer der<br />
gemeinsamen Sitzung des Kuratoriums und des<br />
Universitätsrates sowie die eingeladenen<br />
Napirend előtt<br />
Prof. Dr. Klinghammer István kuratóriumi elnök és<br />
Prof. Dr. Peter Hommelhoff az egyetemi tanács<br />
elnöke köszönti a kuratórium és az egyetemi tanács<br />
együttes ülésének résztvevő tagjait és a meghívott<br />
résztvevőket és a kuratórium elnöke hivatalosan is<br />
megnyitja a kuratóriumi ülést.<br />
1
<strong>Közalapítvány</strong> a <strong>Budapesti</strong> <strong>Német</strong> <strong>Nyelvű</strong> <strong>Egyetemért</strong><br />
Öffentliche Stiftung für die Deutschsprachige Universität Budapest<br />
H-1o88 Budapest, Pollack Mihály tér 3.<br />
Tel. | + 36 1 266 3101 | Fax | + 36 1 266 3099<br />
E-Mail | uni@andrassyuni.hu | www.andrassyuni.eu<br />
Teilnehmer. Der Vorsitzende des Kuratoriums<br />
eröffnet die Sitzung auch offiziell.<br />
Prof. Dr. Hommelhoff begrüßt die Teilnehmer der<br />
Sitzung und gratuliert Herrn Professor<br />
Klinghammer zur Ernennung zum Staatssekretär.<br />
Er kündigt an, dass im Interesse einer effektiven<br />
Abwicklung der Sitzungen die Beschlüsse wie<br />
früher, soweit notwendig, von beiden Gremien<br />
gleichzeitig gefasst werden.<br />
Prof. Klinghammer eröffnet die Kuratoriumssitzung<br />
und begrüßt die Teilnehmer, insbesondere<br />
Herrn Botschafter Matei I. Hoffmann sowie den<br />
stellvertretenden Staatssekretär Zoltán Maruzsa<br />
und Frau Nospickel in der Vertretung des DAAD.<br />
Er bittet die Kuratoriumsmitglieder, falls sie keine<br />
Bemerkungen haben, die Tagesordnung der<br />
Sitzung und das Protokoll der vorangegangenen<br />
Sitzung anzunehmen, und bittet das Kuratorium<br />
des Weiteren, die Amtsträger der Sitzung zu<br />
wählen.<br />
Kuratoriumsbeschluss Nr. 1/2013.02.27.<br />
Das Kuratorium wählt einstimmig die Mitglieder<br />
Dr. Antal Szántay und Dr. János Fischer zu<br />
Beglaubigern des Protokolls sowie Dr. Gergely<br />
Sótonyi zum Protokollführer.<br />
Ja: 8<br />
Nein: 0<br />
Enthaltungen: 0<br />
Wirkung: sofort<br />
Kuratoriumsbeschluss Nr. 2/2013.02.27.<br />
Das Kuratorium nimmt einstimmig das Protokoll<br />
der Kuratoriumssitzung vom 11. Oktober 2012 an.<br />
Ja: 8<br />
Nein: 0<br />
Enthaltungen: 0<br />
Wirkung: sofort<br />
Kuratoriumsbeschluss Nr. 3/2013.02.27.<br />
Das Kuratorium nimmt einstimmig die in der<br />
Einladung bekanntgegebene Tagesordnung der<br />
Sitzung an.<br />
Ja: 8<br />
Nein: 0<br />
Enthaltungen: 0<br />
Wirkung: sofort<br />
Prof. Dr. Hommelhoff üdvözli az ülés résztvevőit,<br />
különösen is gratulál Klinghammer professzor úr<br />
államtitkári kinevezéséhez.<br />
Jelzi, hogy a korábbiak szerint az ülések hatékony<br />
bonyolítása érdekében a határozatokat, ahol<br />
szükséges mindkét grémium egyidejűleg hozza<br />
meg.<br />
Prof. Klinghammer megnyitja a kuratóriumi ülést,<br />
köszönt az ülésen résztvevőket, így különösen<br />
Matei I. Hoffmann nagykövet úrat, valamint<br />
Maruzsa Zoltán helyettes államitkár urat és Frau<br />
Nospickel-t a DAAD képviseletében.<br />
Kéri, hogy a kuratórium tagjai, amennyiben nincs<br />
észrevételük fogadják az ülés napirendjét és az<br />
előző ülés jegyzőkönyvét, továbbá kéri, hogy az ülés<br />
tisztségviselőit válassza meg a kuratórium.<br />
1/2013.02.27. számú kuratóriumi határozat<br />
A kuratórium egyhangúlag Dr. Szántay Antal és Dr.<br />
Fischer János tagokat a mai ülés jegyzőkönyv<br />
hitelesítő tagjainak, míg dr. Sótonyi Gergelyt az ülés<br />
jegyzőkönyvvezetőjének megválasztja.<br />
Igen: 8<br />
Nem: 0<br />
Tartózkodás: 0<br />
hatálya:azonnal<br />
2/2013.02.27. számú kuratóriumi határozat<br />
A kuratórium egyhangúlag elfogadja a 2012.<br />
október 11-ei kuratóriumi ülés jegyzőkönyvét.<br />
Igen: 8<br />
Nem: 0<br />
Tartózkodás: 0<br />
hatálya:azonnal<br />
3/2013.02.27. számú kuratóriumi határozat<br />
A kuratórium egyhangúlag elfogadja az ülés<br />
napirendjét a meghívóban közölteknek<br />
megfelelően.<br />
Igen: 8<br />
Nem: 0<br />
Tartózkodás: 0<br />
hatálya:azonnal<br />
2
<strong>Közalapítvány</strong> a <strong>Budapesti</strong> <strong>Német</strong> <strong>Nyelvű</strong> <strong>Egyetemért</strong><br />
Öffentliche Stiftung für die Deutschsprachige Universität Budapest<br />
H-1o88 Budapest, Pollack Mihály tér 3.<br />
Tel. | + 36 1 266 3101 | Fax | + 36 1 266 3099<br />
E-Mail | uni@andrassyuni.hu | www.andrassyuni.eu<br />
Tagesordnung<br />
1. Studium<br />
- Bericht des Rektors<br />
2. Finanzen<br />
- Vorlage zur Abnahme des<br />
Jahresabschlusses und des<br />
Gemeinnützigkeitsberichts<br />
2012<br />
- Zwischenbericht<br />
- Frage eines Ersatzes für die<br />
auslaufende<br />
„Swiss<br />
Contribution“<br />
3. Sonstiges<br />
Änderung und Abnahme der Satzung und der<br />
Ordnungen der AUB<br />
Angesichts der Tatsache, dass Herr Botschafter<br />
Hoffmann bis 12.30 Uhr an der Sitzung teilnehmen<br />
kann, bittet der Vorsitzende im Einverständnis mit<br />
Prof. Dr. Hommelhoff das Kuratorium, mit den<br />
einzelnen Fragen der Finanzierung und der<br />
Strategie der AUB, insbesondere mit der<br />
Behandlung des Ausfalls der „Swiss Contribution“,<br />
zu beginnen.<br />
Herr Botschafter Hoffmann begrüßt die<br />
Teilnehmer und freut sich, persönlich anwesend<br />
sein zu können, da die Botschaft langfristig von<br />
Herrn Dequin vertreten wird.<br />
Heute sei er auch deshalb persönlich anwesend,<br />
um der Universität für ihre Bibliothek die<br />
Geschenkbuchreihe des deutschen<br />
Außenministeriums zu übergeben. Diese<br />
bedeutende Buchreihe wird in Ungarn erstmals in<br />
der Bibliothek der Andrássy Universität zugänglich<br />
sein.<br />
Der Herr Rektor dankt für die wertvolle<br />
Buchspende, die sowohl für Hörer als auch für<br />
Forscher wichtig und einzigartig ist.<br />
Danach informiert der Herr Prorektor auf Bitte des<br />
Vorsitzenden über das Programm „Universität<br />
2015+“, welches auf Ansuchen der Partnerländer<br />
auch die Richtungen und die Entwicklungsziele der<br />
Universität nach 2015 umfasst.<br />
Prof. Höchtl bemerkt, dass es der Zweck des von<br />
den Partnerländer gemeinsam formulierten Briefes<br />
gewesen sei, den Partnern auch die langfristige<br />
Strategie der Universität zu zeigen, deren<br />
gemeinsames Ziel die Erhöhung des<br />
Napirend<br />
1. Studium<br />
- Rektori beszámoló<br />
2. Pénzügyek<br />
- Előterjesztés a 2012. évi éves<br />
beszámoló és Közhasznúsági<br />
jelentés elfogadása tárgyában<br />
- Zwischenbericht<br />
- Kifutó „Swiss Contribution“<br />
pótlásának kérdése<br />
3. Egyebek<br />
AUB SZMSZ és szabályzatok módosítása és<br />
elfogadása<br />
Elnök egyetértésben Prof. Dr. Hommelhoff-al kéri<br />
az ülés résztvevőit, hogy a napirend megtárgyalását<br />
egyes finanszírozási és AUB stratégiai kérdésekkel,<br />
így különösen a swiss contribution kiesésésnek<br />
megtárgyalásával kezdje a kuratórium, tekintettel<br />
arra, hogy Hoffmann nagykövet úr 12.30-ig tud az<br />
üléseken résztvenni.<br />
Hoffmann nagykövet úr köszönti a résztvevőket és<br />
örül, hogy személyesen is jelen lehet, hiszen a<br />
Nagykövetséget tartósan Dequin tanácsos úr<br />
képviseli.<br />
Ma azért is van személyesen is jelen, hogy átadja az<br />
Egyetem számára a német külügyminisztérium<br />
ajándék könyvsorozatát az egyetemi könyvtár<br />
számára. Ezen jelentős könyvsorozat és<br />
Magyarországon először az Andrássy egyetem<br />
könyvtárban lesz elérhető.<br />
Rektor úr megköszöni az értékes könyv adományt,<br />
amely mind a hallgatók mind a kutatók számára<br />
fontos és egyedülálló.<br />
Ezt követően Elnök úr kérésére Prorektor úr<br />
tájékoztatást ad az Egyetem 2015+ programjáról,<br />
amely magában foglalja a partnerállamok kérésére<br />
az egyetem 2015 utáni stratégiai irányait és<br />
fejlődési céljait is.<br />
Prof. Höchtl jelzi, hogy a partnerállamok által<br />
közösen megfogalmazott levél célja az volt, hogy az<br />
egyetem hosszú távú stratégiáját is lássák a<br />
partnerek és ez mutassa a közös célt, az egyetem<br />
minőségi növekedését.<br />
3
Qualitätsniveaus der Universität ist.<br />
<strong>Közalapítvány</strong> a <strong>Budapesti</strong> <strong>Német</strong> <strong>Nyelvű</strong> <strong>Egyetemért</strong><br />
Öffentliche Stiftung für die Deutschsprachige Universität Budapest<br />
H-1o88 Budapest, Pollack Mihály tér 3.<br />
Tel. | + 36 1 266 3101 | Fax | + 36 1 266 3099<br />
E-Mail | uni@andrassyuni.hu | www.andrassyuni.eu<br />
Prof. Frankenberg hält die über das Jahr 2015<br />
hinausweisende Strategie ebenfalls für wichtig, da<br />
die Finanzierung seitens des Landes Baden-<br />
Württemberg in der gegenwärtigen Struktur zu<br />
Ende gehe und die von der BW Stiftung gewährte<br />
Finanzierung im Jahr 2015 auslaufe. Über die<br />
Fortsetzung der Finanzierung und der<br />
Zusammenarbeit müssten jedoch die<br />
Entscheidungsträger überzeugt werden. Gemäß<br />
seinem Standpunkt seien die Mindestvoraussetzungen<br />
dafür die Akkreditierung, ein<br />
sicherer Finanzierung und eine funktions-tüchtige<br />
Organisation.<br />
Zu diesem Thema halte er den Bericht der DAAD<br />
Expertenkommission für wichtig, und zwar nicht<br />
nur in fachlichen Fragen, sondern auch im Hinblick<br />
auf den Finanzierungsbedarf und auf Fragen des<br />
Qualitätsunterrichts. Wichtig sei auch die<br />
Überprüfung der internen Organisation und, falls<br />
notwendig, die Schaffung einer effizienteren<br />
internen Struktur.<br />
Frau Stauner schließt sich ihren Vorrednern an und<br />
hebt hervor, dass die Zusammenarbeit nach 2015<br />
bereits jetzt vorzubereiten und auch fachlich und<br />
finanziell spätestens bis Ende 2013 zu fundieren<br />
sei.<br />
Ihrer Auffassung nach stehe die Förderungsabsicht<br />
nicht in Frage, die Universitätsstruktur müsse<br />
jedoch dem von den Partnerländer erwarteten<br />
Niveau entsprechen.<br />
Zum Ausfall der „Swiss Contribution“ sei es<br />
wichtig, dass dieser nicht den Erfolg der<br />
Fachrichtung beeinflussen dürfe und dass ein<br />
Ersatz gefunden werden müsse.<br />
Herr Botschafter Hoffmann bringt vor, dass die<br />
AUB ein Leuchtturmprojekt war und bleiben muss,<br />
in dem die deutsche Bundesregierung und der<br />
deutsche Botschafter auch in Zukunft so wie bisher<br />
jede Unterstützung leisten möchten. Zur „Swiss<br />
Contribution“ verkündet er, dass die deutsche<br />
Regierung über den DAAD mögliche Lösungen für<br />
einen Ersatz des Ausfalls sowie die dazu<br />
erforderliche Genehmigung prüfen möchte.<br />
Der stellvertretende Staatssekretär, Herr Zoltán<br />
Maruzsa, begrüßt die Teilnehmer der Sitzung und<br />
dankt, dass er heute zum ersten Mal an einer<br />
Sitzung teilnehmen darf. Er verkündet, auch mit<br />
guten Neuigkeiten zur heutigen Sitzung<br />
gekommen zu sein.<br />
Prof. Frankenberg szintén fontosnak tartja a 2015-<br />
ön túlmutató stratégiát, hiszen Baden-<br />
Württemberg finanszírozása a jelenlegi<br />
struktúrában megszűnik, a BW Stiftung általi<br />
finanszírozás 2015-ben kifut. A finanszírozás és az<br />
együttműködés folytatásáról, pedig meg kell győzni<br />
a döntéshozókat. Álláspontja szerint ennek<br />
minimum feltételei az akkreditáció megléte és egy<br />
biztos finanszírozási alap és jól működő szerkezet.<br />
E körben fontosnak tartja a DAAD<br />
expertenkommissio-jának jelentését, nemcsak a<br />
szakmai, de a finanszírozási szükséglet kérdésében<br />
is, valamint a minőségi oktatás kérdését. Fontos a<br />
belső szerkezet áttekintése is és amennyiben<br />
szükséges úgy egy hatékonyabb belső struktúra<br />
kialakítása.<br />
Frau Stauner csatlakozik az előtte szólókhoz és<br />
kiemeli, hogy 2015. utáni együttműködést már<br />
most elő kell készíteni és meg kell szakmailag és<br />
financiálisan is alapozni legkésőbb 2013 év végéig.<br />
Álláspontja szerint a támogatási szándék nem<br />
kérdéses, azonban az egyetemi struktúrának meg<br />
kell felelnie a partnerállamok által elvárt szintnek.<br />
A swiss contribution kiesése kapcsán kiemeli, hogy<br />
fontos, hogy a szakirány sikerességét ez ne<br />
befolyásolja és pótlása megtörténjen.<br />
Hoffmann nagykövet úr kifejti, hogy az AUB egy<br />
világítótorony projekt volt és annak is kell maradnia.<br />
Ebben a német szövetségi kormányzat és a<br />
nagykövetség is, ahogy korábban is a jövőben is<br />
minden segítséget meg kíván adni. A swiss<br />
contrubition kapcsán jelzi, hogy a DAAD útján a<br />
német kormányzat meg kívánja vizsgáltatni a kiesés<br />
pótlásának lehetséges megoldásait és pótlását és az<br />
ahhoz történő hozzájárulását.<br />
Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár úr köszönti az<br />
ülés résztvevőit és köszöni, hogy első alkalommal<br />
vehet részt a mai ülésen. Jelzi, hogy jó hírekkel is<br />
érkezett a mai ülésre.<br />
4
<strong>Közalapítvány</strong> a <strong>Budapesti</strong> <strong>Német</strong> <strong>Nyelvű</strong> <strong>Egyetemért</strong><br />
Öffentliche Stiftung für die Deutschsprachige Universität Budapest<br />
H-1o88 Budapest, Pollack Mihály tér 3.<br />
Tel. | + 36 1 266 3101 | Fax | + 36 1 266 3099<br />
E-Mail | uni@andrassyuni.hu | www.andrassyuni.eu<br />
Er erklärt, dass die Universität die volle<br />
Unterstützung der ungarischen Regierung genießt.<br />
Auch er persönlich halte die Universität für wichtig<br />
im Aufbau der Beziehungen zwischen den<br />
ungarisch- und deutschsprachigen Staaten. Nichts<br />
zeige das besser als die Tatsache, dass er selbst als<br />
Historiker auf mehrfache Weise mit dem Institut in<br />
Verbindung stehe. Durch die Ernennung von Herrn<br />
Professor Klinghammer zum Staatssekretär<br />
erhöhe sich die Anzahl der Unterstützer der<br />
Universität in der ungarischen Regierung noch<br />
weiter.<br />
Im Hinblick auf die Finanzierung hätte er gute<br />
Nachrichten. Die ungarische Regierung stelle<br />
neben der im Budgetgesetz festgelegten Summe<br />
im Rahmen des sog. Nationalen<br />
Exzellenzprogramms die in einer gemeinsamen<br />
Erklärung mit den Partnerländer vorgesehenen,<br />
vom ungarischen Staat zu übernehmenden 300<br />
MHUF bereit. Somit gewähre der Staat über die<br />
im Budget festgesetzten 184,3 MHUF hinaus<br />
weitere fast 115 MHUF.<br />
Der stellvertretende Staatssekretär, Herr Pröhle,<br />
betont, dass auch die ungarische Regierung<br />
erwarte, dass die Institution den Qualitätsanforderungen<br />
entspricht. Hier sei<br />
hervorzuheben, dass die Anzahl der Hörer eine<br />
wichtige Kennzahl ist. Es sei wichtig zu prüfen und<br />
zu beobachten, wodurch die großen<br />
Abweichungen in den Hörerzahlen der einzelnen<br />
Fakultäten bedingt sind und wo eine Intervention<br />
erforderlich ist.<br />
Darüber hinaus halte er auch die Frage der Rolle<br />
des Rektors für wichtig. Seiner Auffassung nach sei<br />
die Rolle des Rektors zu stärken und ihm bei der<br />
Leitung der Universität ein größerer<br />
Bewegungsraum zu gewähren. Dies sei eine<br />
wiederkehrende Frage, die seiner Meinung nach<br />
gelöst werden müsse.<br />
Er fragt Herrn Botschafter Hoffmann, für welche<br />
Zeitdauer das Exzellenzprogramm laufe.<br />
Prof. Frankenberg fragt, ob die im Exzellenzprogramm<br />
bereitgestellte Summe von fast 115 M<br />
HUF frei verwendet werden dürfe.<br />
Herr Staatssekretär Maruzsa antwortet auf diese<br />
Fragen, dass das Exzellenzprogramm auf 4 Jahre<br />
laute, und dass in dessen Rahmen das Ministerium<br />
mit den einzelnen Institutionen<br />
abrechnungspflichte Verträge abschließe, d.h.<br />
dass Leistungen und Bedingungen dahinter stehen<br />
Kifejti, hogy a magyar kormányzat teljes<br />
támogatását élvezi az egyetem. Az egyetemet<br />
fontosnak tartja személyesen is a magyar és német<br />
nyelvű államok közötti kapcsolatok építésében. Ezt<br />
misem jelzi, jobban, hogy személyesen<br />
történészként is több ponton van kapcsolata az<br />
intézménnyel és Klinghammer professzor úr<br />
államtitkári kinevezésével is tovább nő az<br />
egyetemet támogatók száma a magyar kormányzat<br />
részéről.<br />
A finanszírozás tekintetében mindenképpen jó<br />
hírekkel érkezett. A magyar kormányzat a<br />
költségvetési törvényben meghatározott összeg<br />
mellett az un. nemzeti kiválóság program keretében<br />
biztosítja a partnerállamokkal közösen jegyzett<br />
nyilatkozatban foglalt 300M HUF összegű magyar<br />
állami vállalást. Ezek alapján a költségvetésben<br />
meghatározott 184,3M HUF összegen felüli mintegy<br />
115M HUF összeget biztosít.<br />
Pröhle helyettes-államtitkár úr kiemeli, hogy a<br />
magyar kormányzat is elvárja, hogy a minőségi<br />
elvárásoknak megfeleljen az intézmény. Itt kiemeli,<br />
hogy a hallgatószám egy fontos mérőszám. Ezt<br />
fontos megvizsgálni és megnézni, hogy az egyes<br />
karok hallgatószámai közötti nagy eltérést mi<br />
okozza és hol szükséges beavatkozni.<br />
Fontosnak tartja tovább a rektor szerepének a<br />
kérdését is. Álláspontja szerint itt a rektor szerepét<br />
erősíteni kell és nagyobb mozgásteret kell az<br />
egyetemi vezetésnek biztosítani. Ez egy visszatérő<br />
kérdés, amit álláspontja szerint meg kell oldani.<br />
Hoffmann nagykövet kérdezi, hogy a kiválóság<br />
program ilyen időtartamra szól?<br />
Prof. Frankenberg kérdése, hogy a kiválósági<br />
programban biztosított mintegy 115 M HUF<br />
szabadon felhasználható-e?<br />
Maruzsa államtitkár úr a kérdésekre adott<br />
válaszában jelzi, hogy a kiválósági cím 4 évre szól ill.<br />
kiválósági program keretében a minisztérium<br />
szerződést köt az egyes intézményekkel<br />
elszámolási kötelezettséggel, így valamilyen<br />
teljesítménynek, feltételnek e mögött meg kell<br />
5
<strong>Közalapítvány</strong> a <strong>Budapesti</strong> <strong>Német</strong> <strong>Nyelvű</strong> <strong>Egyetemért</strong><br />
Öffentliche Stiftung für die Deutschsprachige Universität Budapest<br />
H-1o88 Budapest, Pollack Mihály tér 3.<br />
Tel. | + 36 1 266 3101 | Fax | + 36 1 266 3099<br />
E-Mail | uni@andrassyuni.hu | www.andrassyuni.eu<br />
müssen.<br />
Prof. Höchtl begrüßt diese für die Partnerländer<br />
beruhigende Meldung, die den Partnerländern das<br />
Engagement und die Unterstützung des<br />
ungarischen Staates zeige.<br />
Gleichzeitig meint er, es lohne sich weiterhin über<br />
das Einbeziehen neuer Partner (Liechtenstein,<br />
Luxemburg, andere deutsche Bundesländer usw.)<br />
nachzudenken.<br />
Prof. Hommelhoff fasst zusammen, dass die im<br />
Moment zu lösende Frage der Ersatz für den<br />
Ausfall der „Swiss Contribution“ sei. Die<br />
Partnerländer forderten als Sicherheit für weitere<br />
Finanzierung die Strategie der Universität für die<br />
Zeit nach 2015.<br />
Nach einer kurzen Abstimmung informiert Prof.<br />
Hommelhof das Kuratorium darüber, dass die<br />
Partnerländer für das Jahr 2014 Mittel in Höhe von<br />
85 TEUR, für 2013 in Höhe von 50% des<br />
vorgenannten Betrags plus 7.500 EUR als Ersatz für<br />
den Ausfall der Swiss contribution bereitstellen<br />
würden.<br />
Tagesordnung 2. Finanzen<br />
Der Kanzler legt zum Thema des<br />
Jahresabschlusses und des Gemeinnützigkeitsberichts<br />
2012 detaillierte Informationen über die<br />
finanziellen Abläufe sowie über die Umsetzung der<br />
Ausgaben- und der Ertragsseite vor.<br />
Er dankt den Partnerländer, dass er in 2012 bereits<br />
ein vollständiges und wahrheitsgetreues Bild über<br />
die gesamte Finanzsituation und den Aufbau der<br />
Institution bekanntgeben kann.<br />
Die finanzielle Förderung der Partnerländer<br />
betreffend macht er die Ergänzung, dass der<br />
Förderungsbeitrag von Baden-Württemberg nicht<br />
direkt vom Land sondern von der Baden<br />
Württemberg Stiftung zur Verfügung gestellt wird.<br />
Diese Tatsache wird in der Zukunft an den<br />
einzelnen Unterlagen ausdrücklich angeführt.<br />
Nach der Sitzung in München habe man ein<br />
ausgeglichenes Budget erwartet, welches unter<br />
großen Bemühungen unter Verhinderung des<br />
erwarteten Defizits verwirklicht werden konnte.<br />
Die Verhinderung des Defizits sei grundsätzlich<br />
drei Faktoren zu verdanken gewesen.<br />
1. Entgegen den Erwartungen wurden 2012<br />
neben der ungarischen Normativförderung<br />
für 2011 auch fast 90% der<br />
jelennie.<br />
Prof. Höchtl üdvözli a bejelentést, ami megnyugtató<br />
a partnerállamok részére és a partner államok érzik<br />
a magyar állam elkötelezettségét és támogatását.<br />
Egyidejűleg jelzi, hogy továbbra is érdemes<br />
elgondolkodni további partnerek bevonásáról<br />
(Liechtenstein, Luxemburg, további német<br />
tartományok stb.)<br />
Prof. Hommelhoff összefoglalóan megjegyzi, hogy<br />
a jelenleg megoldandó kérdés a kieső swiss<br />
contribution pótlása. A partnerállamok a további<br />
források biztosítékául kérték a 2015 utáni egyetemi<br />
stratégiát.<br />
Rövid egyeztetés követően Prof. Hommelhof<br />
tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a partnerállamok<br />
2014 évre 85ezer EUR 2013 évre pedig ennek 50%-<br />
át plusz 7.500,- EUR forrást biztosítanak, a swiss<br />
contribution kiesésének pótlására.<br />
Napirend 2. Pénzügyek<br />
Kancellár a 2012. évi beszámoló és közhasznúsági<br />
jelentés tárgyában részletes pénzügyi tájékoztatást<br />
nyújt a pénzügyi folyamatokról, valamint a kiadási<br />
és bevételi oldal megvalósulásáról.<br />
Köszönetet mond a partnerállamoknak, hogy 2012.<br />
évben már egy teljes és valós képet tudott adni az<br />
intézmény teljes pénzügyi helyzetéről és<br />
felépítéséről.<br />
A partnerállami hozzájárulások kapcsán egy<br />
pontosítás kíván tenni, hogy Baden Württembergi<br />
támogatást nem az államtól, hanem a Baden<br />
Württemberg Stiftung-tól érkezik. Ezt a jövőben<br />
külön is feltűntetik az egyes pénzügyi anyagokban.<br />
Müncheni ülést követően az elvárás egy<br />
kiegyensúlyozott költségvetés volt, amelyet nagy<br />
erőfeszítésekkel sikerült megvalósítani és a várt<br />
hiányt elkerülni.<br />
A hiány elkerülése alapvetően három tényezőnek<br />
volt köszönhető.<br />
1. A 2012. évben a 2011-es magyar normatíva<br />
mellett a 2012-es normatívának is a<br />
mintegy 90%-a a tervezettek ellenére<br />
6
<strong>Közalapítvány</strong> a <strong>Budapesti</strong> <strong>Német</strong> <strong>Nyelvű</strong> <strong>Egyetemért</strong><br />
Öffentliche Stiftung für die Deutschsprachige Universität Budapest<br />
H-1o88 Budapest, Pollack Mihály tér 3.<br />
Tel. | + 36 1 266 3101 | Fax | + 36 1 266 3099<br />
E-Mail | uni@andrassyuni.hu | www.andrassyuni.eu<br />
Normativförderung für 2012 ausbezahlt;<br />
2. Sparmaßnahmen und weitere<br />
ausgabensenkende Maßnahmen;<br />
3. Übererfüllung seitens der Partnerländer<br />
bei der Übernahme von Overheads 2012.<br />
Aus diesem Grund sage er den<br />
Partnerländer besonderen Dank.<br />
Er hebt hervor, dass die Drittmitteleinnahmen um<br />
22% über den Planzahlen lägen.<br />
Die Partnerländer drücken ihre Anerkennung dafür<br />
aus, dass das Budgetgleichgewicht erhalten<br />
werden konnte.<br />
Prof. Dr. Frankenberg fragt, ob bezüglich der<br />
Abschreibung ein neuer Standpunkt vorliege.<br />
Der Kanzler sagt in seiner Antwort, dass es in<br />
dieser Frage vorläufig keine Änderung gäbe. Es<br />
wurde kein neuer Vermögensverwaltungsvertrag<br />
unterzeichnet, und nach wie vor werde der<br />
Standpunkt vertreten, dass die Abschreibung nur<br />
für das Vermögensverwaltungsrecht zu verbuchen<br />
ist.<br />
Danach fasste das Kuratorium die folgenden<br />
Beschlüsse:<br />
Kuratoriumsbeschluss Nr. 4/2013.02.27.<br />
Mit einstimmigem Beschluss nimmt das<br />
Kuratorium die abschließende Rechnungslegung<br />
der Öffentlichen Stiftung für 2012 an.<br />
Ja: 8<br />
Nein: 0<br />
Enthaltungen: 0<br />
Wirkung: sofort<br />
Kuratoriumsbeschluss Nr. 5/2013.02.27.<br />
Mit einstimmigem Beschluss nimmt das<br />
Kuratorium den Jahresabschluss der Öffentlichen<br />
Stiftung für 2012 an.<br />
Ja: 8<br />
Nein: 0<br />
Enthaltungen: 0<br />
Wirkung: sofort<br />
Kuratoriumsbeschluss Nr. 6/2013.02.27.<br />
Mit einstimmigem Beschluss nimmt das<br />
Kuratorium den Gemeinnützigkeitsbericht der<br />
Öffentlichen Stiftung für 2012 an.<br />
folyósításra került.<br />
2. a megszorító intézkedéseknek és további<br />
kiadáscsökkentő intézkedésnek<br />
3. partnerállami 2012. évi overhead vállalások<br />
partnerállami túlteljesítésének. Ezért külön<br />
köszönetet mond a partnerállamoknak.<br />
Kiemeli, hogy a Drittmittel bevételeket sikerült<br />
jóval, mintegy 22%-al meghaladni a tervezetthez<br />
képest.<br />
Partnerállamok kifejezik elismerésüket, hogy a<br />
költségvetést sikerült egyensúlyban tartani.<br />
Prof. Dr. Frankenberg megkérdezi, hogy az<br />
értékcsökkenés kapcsán van-e újabb álláspont?<br />
Kancellár válaszában elmondja, hogy egyelőre nincs<br />
változás a kérdésben. Új vagyonkezelési szerződés<br />
nem került aláírásra és továbbra is az az álláspont,<br />
hogy értékcsökkenést csak a vagyonkezelői jog<br />
után kell elszámolni.<br />
Ezt követően a kuratórium meghozta a vonatkozó<br />
alábbi határozatait:<br />
4/2013.02.27. számú kuratóriumi határozat<br />
A kuratórium egyhangú határozatával a<br />
<strong>Közalapítvány</strong> 2012. évi zárszámadását elfogadja.<br />
Igen: 8<br />
Nem: 0<br />
Tartózkodás: 0<br />
hatálya:azonnal<br />
5/2013.02.27. számú kuratóriumi határozat<br />
A kuratórium egyhangú határozatával a<br />
<strong>Közalapítvány</strong> 2012. évi beszámolóját elfogadja.<br />
Igen: 8<br />
Nem: 0<br />
Tartózkodás: 0<br />
hatálya:azonnal<br />
6/2013.02.27. számú kuratóriumi határozat<br />
A kuratórium egyhangú határozatával a<br />
<strong>Közalapítvány</strong> 2012. évi közhasznúsági jelentését<br />
elfogadja.<br />
7
<strong>Közalapítvány</strong> a <strong>Budapesti</strong> <strong>Német</strong> <strong>Nyelvű</strong> <strong>Egyetemért</strong><br />
Öffentliche Stiftung für die Deutschsprachige Universität Budapest<br />
H-1o88 Budapest, Pollack Mihály tér 3.<br />
Tel. | + 36 1 266 3101 | Fax | + 36 1 266 3099<br />
E-Mail | uni@andrassyuni.hu | www.andrassyuni.eu<br />
Ja: 8<br />
Nein: 0<br />
Enthaltungen: 0<br />
Wirkung: sofort<br />
Kuratoriumsbeschluss Nr. 7/2013.02.27.<br />
Mit einstimmigem Beschluss hält das Kuratorium<br />
das Budget 2013 der Öffentlichen Stiftung in<br />
unveränderter Form aufrecht.<br />
Ja: 8<br />
Nein: 0<br />
Enthaltungen: 0<br />
Wirkung: sofort<br />
Tagespunkt 3. Bericht des Rektors und Sonstiges<br />
Igen: 8<br />
Nem: 0<br />
Tartózkodás: 0<br />
hatálya:azonnal<br />
7/2013.02.27. számú kuratóriumi határozat<br />
A kuratórium egyhangú határozatával a<br />
<strong>Közalapítvány</strong> 2013. évi költségvetését változatlan<br />
formában fenntartja.<br />
Igen: 8<br />
Nem: 0<br />
Tartózkodás: 0<br />
hatálya:azonnal<br />
Napirend 3. Rektori beszámoló és Egyebek<br />
Der Prorektor gibt kurz die Gründe und den<br />
Textvorschlag für die Änderungen des Reglements<br />
bekannt.<br />
Kuratoriumsbeschluss Nr. 8/2013.02.27.<br />
Mit einstimmigem Beschluss nimmt das<br />
Kuratorium die mit dem Senatsbeschluss Nr.<br />
68/2012 geänderte und in eine einheitliche<br />
Fassung gebrachte Gebührenordnung an.<br />
Ja: 8<br />
Nein: 0<br />
Enthaltungen: 0<br />
Wirkung: sofort<br />
Kuratoriumsbeschluss Nr. 9/2013.02.27.<br />
Mit einstimmigem Beschluss nimmt das<br />
Kuratorium die mit dem Senatsbeschluss Nr.<br />
74/2012. geänderte und in eine einheitliche<br />
Fassung gebrachte Satzung (SZMSZ) an.<br />
Ja: 8<br />
Nein: 0<br />
Enthaltungen: 0<br />
Wirkung: sofort<br />
Kuratoriumsbeschluss Nr. 10/2013.02.27.<br />
Mit einstimmigem Beschluss nimmt das<br />
Kuratorium die mit dem Senatsbeschluss Nr.<br />
85/2012. geänderte und in eine einheitliche<br />
Fassung gebrachte Satzung (SZMSZ) an.<br />
Ja: 8<br />
Nein: 0<br />
Enthaltungen: 0<br />
Wirkung: sofort<br />
Prorektor ismerteti röviden a napirenden lévő<br />
szabályzat módosítások okát és a módosítások<br />
szövegszerű javaslatát<br />
8/2013.02.27. számú kuratóriumi határozat<br />
A kuratórium egyhangú határozatával jóváhagyja a<br />
Szenátus 68/2012. sz. határozatával módosított<br />
egységes szerkezetbe foglalt Díjszabályzatát.<br />
Igen: 8<br />
Nem: 0<br />
Tartózkodás: 0<br />
hatálya:azonnal<br />
9/2013.02.27. számú kuratóriumi határozat<br />
A kuratórium egyhangú határozatával jóváhagyja a<br />
Szenátus 74/2012. sz. határozatával módosított<br />
egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-ét.<br />
Igen: 8<br />
Nem: 0<br />
Tartózkodás: 0<br />
hatálya:azonnal<br />
10/2013.02.27. számú kuratóriumi határozat<br />
A kuratórium egyhangú határozatával jóváhagyja a<br />
Szenátus 85/2012. sz. határozatával módosított<br />
egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-ét.<br />
Igen: 8<br />
Nem: 0<br />
Tartózkodás: 0<br />
hatálya:azonnal<br />
8
<strong>Közalapítvány</strong> a <strong>Budapesti</strong> <strong>Német</strong> <strong>Nyelvű</strong> <strong>Egyetemért</strong><br />
Öffentliche Stiftung für die Deutschsprachige Universität Budapest<br />
H-1o88 Budapest, Pollack Mihály tér 3.<br />
Tel. | + 36 1 266 3101 | Fax | + 36 1 266 3099<br />
E-Mail | uni@andrassyuni.hu | www.andrassyuni.eu<br />
Danach gibt der Rektor die einzelnen Punkte des<br />
schriftlich zugestellten Berichts des Rektors im<br />
Detail bekannt.<br />
Besonders hebt er im Zusammenhang mit LLM<br />
hervor, dass die Universität bezüglich der zentral<br />
von der ungarischen Regierung festgelegten 10<br />
Selbstkostenstellen Bedenken gegenüber dem<br />
zuständigen Verwaltungs- und Justizministerium<br />
angemeldet hätte, dass sich diese Zahlen jedoch<br />
aufgrund der tatsächlichen Anmeldungen und<br />
nach dem Anmeldeschluss noch in eine positive<br />
Richtung verändern können.<br />
Rat Raymond Dequin meldet, dass er von der<br />
deutschen Botschaft Budapest in eine andere<br />
Vertretung (Südamerika) entsandt wurde und<br />
verabschiedet sich dankend für die bisherige<br />
gemeinsame Arbeit von den<br />
Kuratoriumsmitgliedern.<br />
Der Vorsitzende dankt Herrn Dequin für die<br />
aufopfernde und hilfreiche Arbeit. Er dankt der<br />
Botschaft und dem deutschen Außenministerium<br />
für die ungebrochene Förderung der Universität.<br />
Der Vorsitzende schlägt als Termin für die nächste<br />
Sitzung den Termin der Universitätsratssitzung,<br />
den 13. Juni 2013, vor, für die Oktobersitzung in der<br />
gleichen gemeinsamen Form hingegen den 30.<br />
Oktober.<br />
In Fortführung der bisherigen Tradition werde die<br />
Sommersitzung in Berlin abgehalten,<br />
selbstverständlich gleichzeitig mit den der<br />
Werbung der Universität dienenden<br />
Veranstaltungen.<br />
Der Vorsitzende bedankt sich für die Bemerkungen<br />
und für die Beiträge aller Teilnehmer und schließt<br />
die Sitzung um 16 Uhr.<br />
Ezt követően a Rektor részletesen ismerteti az<br />
írásban megküldött rektori beszámoló egyes<br />
pontjait.<br />
Külön kiemeli az LLM kapcsán, hogy a központilag a<br />
magyar kormányzat által megállapított 10<br />
önköltséges hely tárgyában az egyetem kifejezte az<br />
illetékes Közigazgatási és Igazságügy Minisztérium<br />
felé aggályait, azonban ezen számok még<br />
változhatnak pozitív irányban a tényleges<br />
jelentkezések és az un. vonalhúzás alapján.<br />
Raymond Dequin tanácsos bejelenti, hogy a<br />
budapesti német nagykövetségről más<br />
állomáshelyre helyezték (Dél-Amerikába), így<br />
megköszönve az eddigi közös munkát elköszön a<br />
kuratórium tagjaitól.<br />
Elnök megköszöni Dequin úr áldozatos és segítő<br />
munkáját. Kifejezi köszönetét a követség és a<br />
német külügyminisztérium felé, hogy a támogatás<br />
töretlen az egyetem irányába.<br />
Elnök a következő ülés időpontjára az egyetemi<br />
tanácsi üléssel azonos időpontot 2013. június 13.<br />
napját, míg az októberi ülésre október 30. napját<br />
javasolja hasonlóan közös ülés formájában.<br />
A nyári ülésre a korábbi hagyományt folytatva idén<br />
nyáron Berlinben fog sor kerülni, természetesen az<br />
egyetemet népszerűsítő rendezvényekkel együtt<br />
megtartva.<br />
Elnök megköszöni valamennyi jelenlévő<br />
észrevételét és hozzászólását és az ülést 16.00<br />
órakor bezárja.<br />
…………………………………..<br />
Klinghammer István<br />
Elnök /Vorsitzender der Kuratoriumssitzung<br />
…………………………….<br />
Szántay Antal<br />
Jegyzőkönyvhitelesítő / Beglaubiger des Protokolls<br />
………………………………<br />
Fischer János<br />
Jegyzőkönyvhitelesítő /Beglaubiger des Protokolls<br />
……………………………..<br />
Sótonyi Gergely<br />
Jegyzőkönyv-vezető / Protokollführer<br />
9