Geschäftsbericht 2012 - PSI AG

Geschäftsbericht 2012 · AN UNSERE AKTIONÄRE
Bericht des Aufsichtsrats
Aufgaben kam er 2012 zu acht ordentlichen Aufsichtsratssitzungen
zusammen. Darunter waren eine
Zusammenkunft, die vor allem der Erörterung und
Feststellung des Jahresabschlusses gewidmet war,
eine Strategie-, eine Planungs- und eine Auditierungssitzung.
Die Präsenz in den Aufsichtsratssitzungen
lag bei durchschnittlich 96 %. Da Frau Barbara
Simon zur Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat
ausschied, konnte sie nicht an mindestens der Hälfte
der Sitzungen teilnehmen. Von den weiteren Aufsichtsratmitgliedern
war niemand in weniger als der
Hälfte der Sitzungen anwesend.
TÄTIGKEIT DER AUFSICHTSRATSAUSSCHÜSSE
Der Aufsichtsrat hat zwei Ausschüsse gebildet.
Der Personalausschuss befasst sich mit den Dienstverträgen
und Personalangelegenheiten des Vorstands.
Der Ausschuss kam im Verlauf des Geschäftsjahres
dreimal zusammen. Schwerpunkte der Sitzungen
waren die Vorbereitung der Beschlüsse des Aufsichtsrats
über die Bestellung von Herrn Harald Fuchs zum
Vorstand mit Wirkung zum 1. Juli 2013, über das
einvernehmliche Ausscheiden von Herrn Armin
Stein zum 30. Juni 2013 und über die Verlängerung
des Vertrags mit Herrn Dr. Harald Schrimpf bis zum
30. Juni 2018 und seine Bestellung zum Vorstandsvorsitzenden
mit Wirkung zum 1. Juli 2013.
Der Bilanzausschuss (Prüfungsausschuss) befasst sich
insbesondere mit Fragen der Rechnungslegung und
des Risikomanagements. Der Ausschuss tagte im
Jahr 2012 dreimal, wovon eine Sitzung die Vorbereitung
der Feststellung des Jahresabschlusses und der
Billigung des Konzernabschlusses zum Inhalt hatte.
CORPORATE GOVERNANCE
Vorstand und Aufsichtsrat kontrollierten den Konzern
wie in den Vorjahren auf das Einhalten der
Regeln des Deutschen Corporate Governance
Kodex. Der Aufsichtsrat beschloss am 13. September
2012 die Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG.
Die Gesellschaft erfüllt den größten Teil der Empfehlungen
des Kodex. Die wenigen Abweichungen
werden auch im Corporate-Governance-Bericht
erläutert, der im Zusammenhang mit der Erklärung
zur Unternehmensführung auf der Internetseite
www.psi.de veröffentlicht wurde. Bei der Abschlussprüfung
fanden die Prüfer keine Hinweise darauf,
dass von weiteren Empfehlungen des Kodex abgewichen
wird, ohne dass dies in der Entsprechenserklärung
erwähnt wäre.
Der Aufsichtsrat hat auch im Jahr 2012 die Effizienz
seiner eigenen Tätigkeit in einer Auditierungssitzung
geprüft.
ZUSAMMENSETZUNG DES AUFSICHTSRATS
UND DER AUSSCHÜSSE
Am 16. April 2012 wurde die Diplom-Mathematikerin
Elena Günzler als Arbeitnehmervertreterin neu
in den Aufsichtsrat der PSI gewählt. Der Aufsichtsrat
setzte sich somit im Geschäftsjahr 2012 aus den
Kapitalvertretern Prof. Dr. Rolf Windmöller (Vorsitzender),
Wilfried Götze (stellvertretender Vorsitzender),
Bernd Haus und Karsten Trippel sowie den
Mitarbeitervertretern Barbara Simon (bis 3. Mai
2012), Elena Günzler (ab 3. Mai 2012) und Dr. Ralf
Becherer zusammen. Dem Personalausschuss gehören
gegenwärtig die Aufsichtsratsmitglieder Professor
Dr. Rolf Windmöller als Vorsitzender, Wilfried
Götze und Elena Günzler, dem Bilanzausschuss die
Aufsichtsratsmitglieder Bernd Haus als Vorsitzender,
Dr. Ralf Becherer, Wilfried Götze und Professor
Dr. Rolf Windmöller an.
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