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Corporate Governance.
CORPORATE GOVERNANCE.
Beruflicher Werdegang: seit 1973 verschiedene Managementfunktionen in der ZF Gruppe. Mitglied
der Unternehmensleitung der ZF Friedrichshafen AG. Seit 2002 Vorstandsvorsitzender, ZF Sachs AG,
Schweinfurt.
Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsgremien: Vorstandsvorsitzender, ZF Sachs AG, Schweinfurt.
Ständige Geschäftsführungs- und Beratungsaktivitäten für schweizerische und ausländische Interessen-
gruppen: keine.
Prof. Dr. Günther Schuh (1958)
Ausbildung: Dr.-Ing., Dipl.-Wirt. Ing., RWTH Aachen. Habilitation an der Universität St. Gallen (HSG).
Beruflicher Werdegang: Dozent und Professor an der Universität St. Gallen (HSG). Seit 2002 Inhaber des
Lehrstuhls für Produktionssystematik an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH)
Aachen. Direktoriumsmitglied des Laboratoriums für Werkzeugmaschinen und Betriebslehre (WZL)
der RWTH, Aachen, Mitglied des Direktoriums des Fraunhofer IPT Aachen und des Forschungsinstituts für
Rationalisierung (FIR) e.V. an der RWTH Aachen und ständiger Gastprofessor an der Universität
St. Gallen (HSG).
Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsgremien: Mitglied des Verwaltungsrates der Gallus Holding AG,
St. Gallen. Stellvertrender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Zwiesel Kristallglas AG, Zwiesel, Mitglied
des Aufsichtsrates der ThyssenKrupp Xervon GmbH, Gelsenkirchen. Präsident des Verwaltungsrates der
Virtuellen Fabrik AG, St. Gallen und der GPS AG, St. Gallen. Vorsitzender des Aufsichtsrats der WZL
forum GmbH, Aachen.
Ständige Beratungsaktivitäten für schweizerische und ausländische Interessengruppen: keine.
Spezialaufgaben im Verwaltungsrat: Vorsitzender des Audit Committee.
3.3 Kreuzverflechtungen. Wie oben unter 3.2. erwähnt, gibt es folgende Kreuzverflechtungen mit Ver-
waltungsräten anderer kotierter Unternehmungen: Schweiter Technologies AG (Heinrich Fischer).
3.4 Wahl und Amtszeit. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden in der Regel für eine Amtsdauer
von einem Jahr gewählt. Als Amtsdauer ist der Zeitraum zwischen einer ordentlichen und der folgenden
ordentlichen Generalversammlung definiert. Mitglieder sind stets wieder wählbar, längstens aber mit
Wirkung bis zur Vollendung des siebzigsten Altersjahres.
3.5 Interne Organisationsstruktur. Der Verwaltungsrat der Saurer AG («Gesellschaft») hat schriftliche
«Interne Richtlinien» für das Management der Gesellschaft selbst und ihrer Tochtergesellschaften gemäss
Art. 716b des Schweizerischen Obligationenrechts, den Regeln der SWX Swiss Exchange und den Statu-
ten der Gesellschaft erlassen.
3.5.1 Aufgabenteilung des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat wählt einen Präsidenten und einen
Vizepräsidenten. Bis zur Wahl oder in Absenz des Präsidenten und des Vizepräsidenten präsidiert das
dienstälteste Verwaltungsratsmitglied. Der Präsident des Verwaltungsrates ist auch Vorsitzender des
Verwaltungsratsausschusses, falls dieser eingesetzt wird (siehe 3.5.2). Der Verwaltungsrat wählt den Vor-
sitzenden des Audit Committee. Dieser darf nicht gleichzeitig Präsident des Verwaltungsrates sein. Der
Leiter Interne Revision und Risikomanagement ist ihm direkt unterstellt. Der Delegierte des Verwaltungs-
rates ist gleichzeitig Vorsitzender der Konzernleitung der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat wählt einen
Sekretär für den Verwaltungsrat und für die Gesellschaft. Dieser muss nicht Mitglied des Verwaltungs-
rates sein. Gegenwärtig wird diese Aufgabe vom Finanzchef der Gesellschaft ausgeübt.
3.5.2 Ausschüsse.
Audit Committee. Die Mitglieder des Audit Committee sind:
• Prof. Dr. Günther Schuh, Vorsitzender
• Ulrich Schmidt, Mitglied
• Günther Schultz, Mitglied (bis zur ordentlichen Generalversammlung 2006)