Konzernbilanz zum 31. August 2003 - Herlitz PBS AG
Konzernbilanz zum 31. August 2003 - Herlitz PBS AG
Konzernbilanz zum 31. August 2003 - Herlitz PBS AG
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
10 Zusammengefasster Bericht des Aufsichtsrats der <strong>Herlitz</strong> <strong>AG</strong><br />
schaft sowie die Rückkehr dieser <strong>zum</strong> satzungsmäßigen<br />
Geschäftsjahr umgesetzt.<br />
In dem Berichtsjahr tagte der Aufsichtsrat zweimal.<br />
Er hat sich eingehend über die Lage der Gesellschaft<br />
informiert, sich von der Ordnungsmäßigkeit<br />
der Geschäftsführung überzeugt und zustimmungspflichtige<br />
Geschäfte entschieden. Er wurde<br />
in seiner Tätigkeit durch einen Personalausschuss,<br />
der einmal tagte, und vom Bilanz- und sowie vom<br />
Risikoausschuss, die beide zweimal zusammentraten,<br />
unterstützt. Der Aufsichtsratsvorsitzende stand<br />
darüber hinaus in ständigem Kontakt <strong>zum</strong> Vorstand<br />
und hat sich über den Geschäftsverlauf und<br />
über aktuell wichtige Fragen informieren lassen.<br />
Einen Schwerpunkt der Tätigkeit stellte die Begleitung<br />
der Verhandlungen des Vorstands mit den finanzierenden<br />
Banken über eine Verlängerung der<br />
Kreditlinien bis einschließlich <strong>31.</strong> März 2005 dar. Der<br />
Aufsichtsrat beschäftigte sich ferner mit Fragen der<br />
Corporate Governance, was unter anderem auch<br />
die Prüfung der Effizienz seiner eigenen Tätigkeit<br />
beinhaltete. Die neue Entsprechenserklärung der<br />
<strong>Herlitz</strong> <strong>AG</strong> ist auf der Internetseite der Gesellschaft<br />
abrufbar.<br />
Der Jahresabschluss <strong>zum</strong> <strong>31.</strong> Dezember <strong>2003</strong> und<br />
der Lagebericht sowie der Konzernabschluss und<br />
der Konzernlagebericht wurden von dem am 18. Juni<br />
<strong>2003</strong> durch die Hauptversammlung bestellten<br />
und vom Aufsichtsrat beauftragten Abschlussprüfer<br />
geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk<br />
versehen. Der Prüfungsbericht<br />
<strong>zum</strong> Jahresabschluss stand allen Aufsichtsratsmitgliedern<br />
zur Verfügung. Der Abschlussprüfer hat<br />
an der Bilanzaufsichtsratssitzung und der diese<br />
vorbereitenden Bilanzausschusssitzung teilgenommen.<br />
Er hat über die wesentlichen Ergebnisse seiner<br />
Prüfung berichtet und ergänzende Auskünfte<br />
erteilt. Dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses<br />
der Gesellschaft und des Lageberichtes,<br />
des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes<br />
hat der Aufsichtsrat zugestimmt.<br />
Der Aufsichtsrat hat Jahresabschluss und Lagebericht,<br />
Konzernabschluss und Konzernlagebericht<br />
geprüft. Es haben sich keine Einwendungen ergeben.<br />
In seiner Sitzung vom 20. April 2004 hat der<br />
Aufsichtsrat den Konzernabschluss und den Jahresabschluss<br />
<strong>zum</strong> <strong>31.</strong> Dezember <strong>2003</strong> gebilligt.<br />
Wie bereits berichtet, geht der Aufsichtsrat für den<br />
in der gleichen Sitzung gebilligten Jahresabschluss<br />
<strong>zum</strong> <strong>31.</strong> <strong>August</strong> <strong>2003</strong> von der Anwendbarkeit des<br />
§ 270 Absatz 2 Satz 1 AktG aus und wird die Feststellung<br />
des Jahresabschlusses <strong>zum</strong> <strong>31.</strong> <strong>August</strong> <strong>2003</strong><br />
daher der Hauptversammlung überlassen. Um die<br />
reguläre zeitliche Reihenfolge der Feststellungen<br />
der Jahresabschlüsse der <strong>Herlitz</strong> <strong>AG</strong> sicherzustellen,<br />
haben Vorstand und Aufsichtsrat ferner beschlossen,<br />
die Feststellung des Jahresabschlusses<br />
<strong>zum</strong> <strong>31.</strong> Dezember <strong>2003</strong> gemäß § 172 Satz 1, 2. Halbsatz<br />
AktG ebenfalls der Hauptversammlung zu<br />
überlassen.<br />
Berlin, im April 2004<br />
DER AUFSICHTSRAT<br />
Vorsitzender