Konzernbilanz zum 31. August 2003 - Herlitz PBS AG

10 Zusammengefasster Bericht des Aufsichtsrats der Herlitz AG
schaft sowie die Rückkehr dieser zum satzungsmäßigen
Geschäftsjahr umgesetzt.
In dem Berichtsjahr tagte der Aufsichtsrat zweimal.
Er hat sich eingehend über die Lage der Gesellschaft
informiert, sich von der Ordnungsmäßigkeit
der Geschäftsführung überzeugt und zustimmungspflichtige
Geschäfte entschieden. Er wurde
in seiner Tätigkeit durch einen Personalausschuss,
der einmal tagte, und vom Bilanz- und sowie vom
Risikoausschuss, die beide zweimal zusammentraten,
unterstützt. Der Aufsichtsratsvorsitzende stand
darüber hinaus in ständigem Kontakt zum Vorstand
und hat sich über den Geschäftsverlauf und
über aktuell wichtige Fragen informieren lassen.
Einen Schwerpunkt der Tätigkeit stellte die Begleitung
der Verhandlungen des Vorstands mit den finanzierenden
Banken über eine Verlängerung der
Kreditlinien bis einschließlich 31. März 2005 dar. Der
Aufsichtsrat beschäftigte sich ferner mit Fragen der
Corporate Governance, was unter anderem auch
die Prüfung der Effizienz seiner eigenen Tätigkeit
beinhaltete. Die neue Entsprechenserklärung der
Herlitz AG ist auf der Internetseite der Gesellschaft
abrufbar.
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2003 und
der Lagebericht sowie der Konzernabschluss und
der Konzernlagebericht wurden von dem am 18. Juni
2003 durch die Hauptversammlung bestellten
und vom Aufsichtsrat beauftragten Abschlussprüfer
geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
versehen. Der Prüfungsbericht
zum Jahresabschluss stand allen Aufsichtsratsmitgliedern
zur Verfügung. Der Abschlussprüfer hat
an der Bilanzaufsichtsratssitzung und der diese
vorbereitenden Bilanzausschusssitzung teilgenommen.
Er hat über die wesentlichen Ergebnisse seiner
Prüfung berichtet und ergänzende Auskünfte
erteilt. Dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses
der Gesellschaft und des Lageberichtes,
des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes
hat der Aufsichtsrat zugestimmt.
Der Aufsichtsrat hat Jahresabschluss und Lagebericht,
Konzernabschluss und Konzernlagebericht
geprüft. Es haben sich keine Einwendungen ergeben.
In seiner Sitzung vom 20. April 2004 hat der
Aufsichtsrat den Konzernabschluss und den Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2003 gebilligt.
Wie bereits berichtet, geht der Aufsichtsrat für den
in der gleichen Sitzung gebilligten Jahresabschluss
zum 31. August 2003 von der Anwendbarkeit des
§ 270 Absatz 2 Satz 1 AktG aus und wird die Feststellung
des Jahresabschlusses zum 31. August 2003
daher der Hauptversammlung überlassen. Um die
reguläre zeitliche Reihenfolge der Feststellungen
der Jahresabschlüsse der Herlitz AG sicherzustellen,
haben Vorstand und Aufsichtsrat ferner beschlossen,
die Feststellung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2003 gemäß § 172 Satz 1, 2. Halbsatz
AktG ebenfalls der Hauptversammlung zu
überlassen.
Berlin, im April 2004
DER AUFSICHTSRAT
Vorsitzender