Konzernbilanz zum 31. August 2003 - Herlitz PBS AG
Konzernbilanz zum 31. August 2003 - Herlitz PBS AG
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Konzernabschluss <strong>zum</strong> <strong>31.</strong> <strong>August</strong> <strong>2003</strong> 39<br />
der Schaltbau <strong>AG</strong>, München,<br />
und der <strong>Herlitz</strong> <strong>PBS</strong> <strong>AG</strong> (ab 17. Juni <strong>2003</strong>).<br />
Vorsitzender des Aufsichtsrats der M-TECH Technologie<br />
und Beteiligungs-<strong>AG</strong>, Denkendorf.<br />
Im laufenden Geschäftsjahr ausgeschieden sind:<br />
Dietrich, Alfred, Laatzen,<br />
ehemaliger Prokurist und Vertriebsleiter<br />
im <strong>Herlitz</strong>-Konzern (bis 18. Juni <strong>2003</strong>)<br />
Mitglied im Aufsichtsrat der <strong>Herlitz</strong> <strong>PBS</strong> <strong>AG</strong><br />
(bis 17. Juni <strong>2003</strong>).<br />
Friedrichsen, Hans-Peter, Pöcking,<br />
Vorsitzender, (bis 18. Juni <strong>2003</strong>)<br />
ehemaliger Managing Director der NOKIA /NKF<br />
Business, Unit Telecom,<br />
Vorsitzender des Aufsichtsrats der <strong>Herlitz</strong> <strong>PBS</strong> <strong>AG</strong><br />
(bis 17. Juni <strong>2003</strong>).<br />
Kall jr. , Fritz, Mühlheim / Ruhr,<br />
(bis 18. Juni <strong>2003</strong>)<br />
u. a. Mitglied im Aufsichtsrat der <strong>Herlitz</strong> <strong>PBS</strong> <strong>AG</strong><br />
(bis 17. Juni <strong>2003</strong>).<br />
Rogowsky, Udo, Berlin, (bis 23. Oktober 2002)<br />
Vertreter der leitenden Angestellten<br />
Geschäftsführer der eCom Verwaltungs GmbH<br />
und der eCom Logistik GmbH & Co.KG.<br />
Schüfer, Dieter, Nassau, (bis <strong>31.</strong> Mai <strong>2003</strong>)<br />
ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Leifheit <strong>AG</strong>,<br />
Mitglied des Aufsichtsrats der <strong>Herlitz</strong> <strong>PBS</strong> <strong>AG</strong><br />
(bis 17. Juni <strong>2003</strong>),<br />
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Leifheit <strong>AG</strong>,<br />
Nassau,<br />
Vorsitzender des Aufsichtsrats der GeoPost (Central<br />
Europe) GmbH, Aschaffenburg<br />
sowie Vorsitzender des Beirats der Wolfcraft<br />
GmbH, Kempenich, und der Scheurich GmbH Co.<br />
KG, Kleinheubach.<br />
von Stechow, Dr. Alexander, Bad Homburg v.d.<br />
Höhe, Rechtsanwalt, (bis 18. Juni <strong>2003</strong>)<br />
Mitglied des Aufsichtsrats der <strong>Herlitz</strong> <strong>PBS</strong> <strong>AG</strong><br />
bis 17. Juni <strong>2003</strong>,<br />
Der Aufsichtsrat besteht <strong>zum</strong> Stichtag nur aus<br />
10 Mitgliedern. Zwei fehlende Arbeitnehmervertreter<br />
sind noch nicht bestellt.<br />
Vorstand der <strong>Herlitz</strong> Aktiengesellschaft<br />
Dr. Christian R. Supthut (Vorsitzender)<br />
Norbert Strecker<br />
Die Bezüge des Vorstands betrugen im Berichtszeitraum<br />
TEUR 1.199. An ehemalige Mitglieder des<br />
Vorstands wurden keine Zahlungen vorgenommen.<br />
Laufende Pensionszahlungen haben ebenfalls<br />
nicht stattgefunden.<br />
Aufwendungen für die Aufsichtsräte betrugen im<br />
Berichtszeitraum TEUR 171.<br />
Erklärung <strong>zum</strong><br />
Corporate Governance Kodex<br />
Die nach § 161 AktG vorgeschriebene Erklärung<br />
<strong>zum</strong> Corporate Governance Kodex wurde abgegeben<br />
und den Aktionären durch Veröffentlichung<br />
auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich<br />
gemacht.<br />
Berlin, den 27. November <strong>2003</strong><br />
<strong>Herlitz</strong> Aktiengesellschaft<br />
DER VORSTAND<br />
Dr. Christian R. Supthut Norbert Strecker
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