Konzernbilanz zum 31. Dezember 2002 - Herlitz PBS AG

ericht des aufsichtsrats für 2001 und 2002 9
gliederung der Betriebsimmobilien in zwei Objektgesellschaften
die Verhandlungen mit den kreditgebenden
Banken zur Verlängerung der Kreditlinien
besonders ausführlich behandelt. Herr Dr. Christian
R. Supthut wurde mit Wirkung zum 1. März 2002
zum Vorstandsvorsitzenden ernannt.
Der Jahresabschluss zum 5. Juni 2002 und der Lagebericht
wurden von dem durch das Gericht am
20. August 2002 bestellten Abschlussprüfer geprüft
und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
versehen. Neben dem Prüfungsbericht zum
Jahresabschluss der Gesellschaft stand dem Aufsichtsrat
der Prüfungsbericht der Herlitz PBS AG
zur Verfügung. Der Abschlussprüfer hat an der
Bilanz-Aufsichtsratssitzung und der diese vorbereitenden
Sitzung des Bilanzausschusses teilgenommen,
über die wesentlichen Ergebnisse seiner
Prüfung berichtet und ergänzende Auskünfte erteilt.
Dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts der Gesellschaft hat der
Aufsichtsrat zugestimmt. Der Aufsichtsrat hat den
aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht
geprüft. Es haben sich keine Einwendungen ergeben.
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss
zum 5. Juni 2002 gebilligt.
Das am 5. Juni 2002 beginnende und am 16. September
2002 endende Geschäftsjahr umfasst den
Insolvenzzeitraum von der Eröffnung des Verfahrens
bis zur Wirksamkeit des Insolvenzplans und
der Aufhebung des Insolvenzverfahrens.
In dieser Zeit wurde die Verwaltung des Gesellschaftsvermögens,
insbesondere die Geschäftsführung
und die Verfügung über die Vermögensgegenstände
der Gesellschaft durch den Insolvenzverwalter,
Rechtsanwalt Peter Leonhardt, wahrgenommen.
Dieser unterlag nicht der Kontrolle des Aufsichtsrates
und war ihm nicht rechenschaftspflichtig.
Der Jahresabschluss zum 16. September 2002 und
der Lagebericht sowie der Konzernabschluss mit
dem Konzernlagebericht wurden von dem am
20. August 2002 gerichtlich bestellten Abschlussprüfer
geprüft und mit dem uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk versehen. Die entsprechenden
Abschlussunterlagen – auch für die Herlitz
PBS AG – standen dem Aufsichtsrat zur umfänglichen
Prüfung zur Verfügung. Ergänzende Auskünfte
haben die Vertreter des Abschlussprüfers in
der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates erteilt. Dem
Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses, des
Konzernabschlusses und der Lageberichte stimmte
der Aufsichtsrat zu. Jahresabschluss und Konzernabschluss
sind damit gebilligt.
Mit der Aufhebung des Insolvenzverfahrens am
16. September 2002 gingen die Geschäftsführungsbefugnisse
vollumfänglich an die Vorstandsmitglieder
zurück, die die Geschäfte als Abwickler bis
zum formellen Beschluss der Hauptversammlung
über die Fortsetzung der Gesellschaft führen.
Der Aufsichtsrat hat sich auch während des Berichtszeitraums
vom 17. September 2002 bis zum
31. Dezember 2002 von der Ordnungsmäßigkeit der
Geschäftsführung überzeugt. Er hat sich von den
Vorstandsmitgliedern in zwei Sitzungen eingehend
über die Entwicklung und Lage des Unternehmens,
wichtige Vorhaben und die beabsichtigte Unternehmenspolitik
berichten lassen. Neben monatlichen
schriftlichen Berichten über die aktuelle Geschäftsentwicklung
stand der Aufsichtsratsvorsitzende
zu den laufenden Geschäften in engem Kontakt
mit den Vorstandsmitgliedern.
Zu den wesentlichen Geschäftsvorfällen und strategischen
Entscheidungen in dem Berichtszeitraum
zählten insbesondere die Fortführung der
Geschäftstätigkeit des Unternehmens, Anpassung
der Konzernstruktur wegen Insolvenzverfahren eines
Tochter- und zweier Enkelunternehmen und
die konsequente Weiterführung der bereits vor der
Insolvenz begonnenen Trennung von Produkt- und
Dienstleistungsbereich innerhalb des Konzerns.
Besonders eingehend erörterte der Aufsichtsrat
mit den Vorstandsmitgliedern den Verhandlungsprozess
mit den kreditgebenden Banken und die
Geschäftsplanung für das Jahr 2003.