Geschäftsbericht 2012 (PDF, 12 MB) - Sana Kliniken AG

aufsichtsrat 13
informiert. Es wurden effektive und sachgerechte
Maßnahmen eingeleitet, um das Unternehmen
positiv und nachhaltig weiterzuentwickeln.
Ein Schwerpunkt der Sitzung am 9. Januar
2012 waren Akquisitionsentscheidungen der Gesellschaft.
Am 17. April 2012 beschäftigte sich der Aufsichtsrat
insbesondere mit Fragen des Jahresabschlusses,
dem Konzernrisikobericht und dem
Jahresbericht der Konzernrevision sowie mit dem
aktuellen Stand der Arbeitnehmerwahl zum Aufsichtsrat.
In der Sitzung am 21. Juni 2012 hat sich der
neue Aufsichtsrat, in unmittelbarem Anschluss an
die Hauptversammlung, konstituiert. Darüber hinaus
wurde der Beirat neu besetzt.
In der Sitzung am 6. September 2012 informierte
sich der Aufsichtsrat vor allem über die wirtschaftliche
Situation sowie die Liquiditätslage. Darüber
hinaus beschäftigte er sich mit der Risikoberichterstattung.
Am 10. Dezember 2012 waren insbesondere
Akquisitionsentscheidungen und deren Auswirkungen
auf den Konzern Gegenstand der Erörterungen.
Darüber hinaus wurde ausführlich die
Mehrjahresplanung des Unternehmens durch den
Vorstand erläutert und nach intensiver Diskussion
im Aufsichtsrat ohne Änderungen verabschiedet.
Der Bedeutung angemessen berichtete der
Vorstand in jeder Aufsichtsratssitzung auch über
wichtige personelle und tarifvertragliche Themen.
Turnusmäßig wurde dem Aufsichtsrat zusätzlich
ein umfangreicher schriftlicher Personalbericht
vorgelegt.
Veränderungen im Aufsichtsrat
In der Hauptversammlung am 21. Juni 2012
wurden sämtliche Anteilseignervertreter neu in
den Aufsichtsrat gewählt. Zuvor waren die Arbeitnehmervertreter
in dem dafür gesetzlich vorgesehenen
Verfahren gewählt worden. Darüber
hinaus wurde der Aufsichtsrat, den gesetzlichen
Erfordernissen entsprechend, auf 20 Mitglieder
vergrößert. In der konstituierenden Sitzung des
Aufsichtsrats wurden erneut Herr Dr. Josef Beutelmann,
Vorsitzender des Vorstands, Barmenia
Krankenversicherung a.G., zum Vorsitzenden
des Aufsichtsrats, Frau Gabriele Gröschl-Bahr,
Gewerkschaftssekretärin, ver.di Bundesverwaltung,
zur ersten stellvertretenden Vorsitzenden
des Aufsichtsrats und Frau Silke Lautenschläger, Mitglied des Vorstands,
DKV Deutsche Krankenversicherung AG, zur zweiten stellvertretenden
Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.
Wir danken an dieser Stelle Herrn Bodo Bachmann, Frau Ramona Linne,
Herrn Wolfram Ferse und Herrn Heinz Jürgen Scholz, die nicht mehr im
Aufsichtsrat vertreten sind, für ihre langjährige und vertrauensvolle Arbeit
in diesem Gremium.
Jahresabschluss- und Konzernabschlussprüfung
Der Vorstand hat den Jahresabschluss und den Lagebericht der Sana
Kliniken AG nach den Vorschriften des HGB aufgestellt. Darüber hinaus
hat er den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht gemäß § 315 a
HGB auf der Grundlage des internationalen Rechnungslegungsstandards
IFRS aufgestellt.
Der Jahres- und der Konzernabschluss sowie der Lagebericht und der
Konzernlagebericht sind vom Abschlussprüfer, der Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, geprüft und mit dem uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk versehen worden.
Die Rechnungslegung und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung
des Bilanzgewinns lagen rechtzeitig vor. Sie wurden in der Sitzung
des Prüfungsausschusses am 9. April 2013 ausführlich behandelt. Die Prüfungsberichte
des Abschlussprüfers lagen den Mitgliedern des Aufsichtsrats
vor und wurden in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 30. April 2013 in
Gegenwart des Abschlussprüfers, der über die wesentlichen Ergebnisse
seiner Prüfung berichtete, umfassend erörtert.
Wir stimmen den Ergebnissen der Abschlussprüfung zu. Nach dem abschließenden
Ergebnis der Prüfung durch den Prüfungsausschuss und
unserer eigenen Prüfung sind keine Einwendungen zu erheben.
Wir billigen den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den
Konzernabschluss. Der Jahresabschluss der Sana Kliniken AG ist damit
festgestellt. Nach erfolgter Prüfung schloss sich der Aufsichtsrat dem Vorschlag
des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns an.
Das Geschäftsjahr 2012 setzt die positive Entwicklung der Sana Kliniken
AG fort. Kennzeichnend dafür ist, dass es der Gesellschaft gelungen ist, in
einem vergleichsweise zurückhaltenden Privatisierungsumfeld dennoch
deutlich zu wachsen. Das Sana Geschäftsmodell hat sich auch im abgelaufenen
Jahr als eine überzeugende Alternative für den weiteren Betrieb
kommunaler oder frei gemeinnütziger Häuser erwiesen.
Ohne das außergewöhnliche Engagement der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie des Vorstandes und deren Bekenntnis zu Qualität und
Nachhaltigkeit wäre dies nicht möglich gewesen. Ein großer Dank des Aufsichtsrats
gilt daher allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sana Kliniken
AG und deren Beteiligungsgesellschaften sowie dem Vorstand. Sie alle
haben maßgeblich zu dem erfolgreichen Jahr 2012 beigetragen.
Ismaning, 30. April 2013
Für den Aufsichtsrat
Dr. Josef Beutelmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats