Geschäftsbericht 2012 (PDF, 12 MB) - Sana Kliniken AG

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Bericht des Aufsichtsrats
Die Sana Kliniken AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2012 zurück.
Neben der weiteren Integration der in den Vorjahren erworbenen
Kliniken ist es der Gesellschaft gelungen, insgesamt acht neue Kliniken
zu übernehmen. Der Erwerb von Geschäftsanteilen an den drei Kliniken
der Landkreis Cham gGmbH erfolgte zum 1. Januar 2012. Ebenfalls zum
1. Januar 2012 wurden die Geschäftsanteile der Hanse-Klinikum Wismar
GmbH übernommen. Zum 1. Mai 2012 konnte die Johanniter-Krankenhaus
Radevormwald gGmbH erworben werden. Mit Wirkung zum 1. Januar 2013
wurde die Mehrheit der Geschäftsanteile an den drei Kliniken des Landkreises
Biberach übernommen. Damit war das Jahr 2012 hinsichtlich der
Akquisitionsbilanz eines der erfolgreichsten in der Firmengeschichte.
Arbeit des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat hat die Tätigkeit des Vorstands auch im Jahr 2012 regelmäßig
und sorgfältig überwacht. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat den
Vorstand bei der strategischen Weiterentwicklung des Konzerns sowie bei
wesentlichen Einzelmaßnahmen beratend begleitet. Der Vorstand hat den
Aufsichtsrat in vier Sitzungen und in der konstituierenden Sitzung nach
der Hauptversammlung und der Wahl des neuen Aufsichtsrats sowie in
zusätzlichen schriftlichen und mündlichen Berichten über die Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage, die Geschäftspolitik, die Akquisitionsvorhaben,
die Personalentscheidungen, das Risikomanagement, das Qualitätsmanagement
und die Unternehmensplanung der Gesellschaften und des
Konzerns umfassend und zeitnah informiert. Der Aufsichtsrat hat sich auf
Basis der vorab übersandten ausführlichen Unterlagen auf die Sitzungen
umfassend vorbereiten können. Sämtliche Tagesordnungspunkte wurden
in den Sitzungen eingehend behandelt. Themen, zu denen nach Gesetz,
Satzung oder Geschäftsordnung die Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlich
war, wurden anhand der vom Vorstand vorgelegten Unterlagen sowie
der ergänzenden Informationen in der Sitzung beraten und entschieden.
Soweit erforderlich, wurden einzelne eilbedürftige Beschlüsse im schriftlichen
Verfahren gefasst. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats stand auch
außerhalb der Aufsichtsratssitzungen in einem regelmäßigen Meinungs- und
Informationsaustausch mit dem Vorstand und ließ sich über die Entwicklung
sowie die aktuelle Geschäftslage der Sana Kliniken AG und der einzelnen
Beteiligungsgesellschaften regelmäßig und ausführlich berichten.
Arbeit der Ausschüsse des Aufsichtsrats
Zur effizienten Wahrnehmung seiner gesetzlichen
und satzungsmäßigen Aufgaben hat der Aufsichtsrat
Ausschüsse gebildet, die im Berichtsjahr ihre
Aufgaben erfolgreich erledigt haben.
Der Personalausschuss hat viermal getagt und
dabei die Personalentscheidungen des Aufsichtsrats
umfassend vorbereitet.
Der Prüfungsausschuss tagte einmal pro Halbjahr,
jeweils in Anwesenheit des Abschlussprüfers.
Er hat dabei insbesondere die Information und
die Beschlüsse des Aufsichtsrats zum Jahresabschluss,
zu Fragen der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses,
der Wirksamkeit des
internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems,
der internen Revision sowie der Abschlussprüfung
vorbereitet. Darüber hinaus beschäftigte
er sich mit dem aktuellen Stand des Sana Compliance-Systems.
Sitzungen des gemäß § 27 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz
gebildeten Vermittlungsausschusses
waren im Berichtszeitraum nicht erforderlich.
Am 6. September 2012 fand zudem eine Sitzung
des Beirats statt, zu dessen satzungsgemäßen
Aufgaben es gehört, den Vorstand in wesentlichen
Belangen der privaten Krankenversicherung und
der privaten Pflegeversicherung zu unterstützen.
Beratungsschwerpunkte
Im Mittelpunkt der Aufsichtsratssitzungen standen
die Chancen und Risiken der Geschäftstätigkeit
sowie die strategische Ausrichtung des Konzerns.
Zudem hat der Aufsichtsrat erörtert, wie
die Strukturen und Arbeitsabläufe des Konzerns
durch den Vorstand weiter optimiert werden, um
das Unternehmen für zukünftige Herausforderungen
zu rüsten. Weitere inhaltliche Schwerpunkte
der Aufsichtsratssitzungen waren unter anderem
die Entwicklung der einzelnen Klinikstandorte
sowie die Perspektiven der Pflegeeinrichtungen
im Konzern. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat,
insbesondere auch im Rahmen der vorgelegten
Quartalsberichte, umfassend schriftlich und mündlich