Geschäftsbericht 2012 (PDF, 12 MB) - Sana Kliniken AG
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<strong>12</strong> aufsichtsrat<br />
Bericht des Aufsichtsrats<br />
Die <strong>Sana</strong> <strong>Kliniken</strong> <strong>AG</strong> blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr <strong>20<strong>12</strong></strong> zurück.<br />
Neben der weiteren Integration der in den Vorjahren erworbenen<br />
<strong>Kliniken</strong> ist es der Gesellschaft gelungen, insgesamt acht neue <strong>Kliniken</strong><br />
zu übernehmen. Der Erwerb von Geschäftsanteilen an den drei <strong>Kliniken</strong><br />
der Landkreis Cham gGmbH erfolgte zum 1. Januar <strong>20<strong>12</strong></strong>. Ebenfalls zum<br />
1. Januar <strong>20<strong>12</strong></strong> wurden die Geschäftsanteile der Hanse-Klinikum Wismar<br />
GmbH übernommen. Zum 1. Mai <strong>20<strong>12</strong></strong> konnte die Johanniter-Krankenhaus<br />
Radevormwald gGmbH erworben werden. Mit Wirkung zum 1. Januar 2013<br />
wurde die Mehrheit der Geschäftsanteile an den drei <strong>Kliniken</strong> des Landkreises<br />
Biberach übernommen. Damit war das Jahr <strong>20<strong>12</strong></strong> hinsichtlich der<br />
Akquisitionsbilanz eines der erfolgreichsten in der Firmengeschichte.<br />
Arbeit des Aufsichtsrats<br />
Der Aufsichtsrat hat die Tätigkeit des Vorstands auch im Jahr <strong>20<strong>12</strong></strong> regelmäßig<br />
und sorgfältig überwacht. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat den<br />
Vorstand bei der strategischen Weiterentwicklung des Konzerns sowie bei<br />
wesentlichen Einzelmaßnahmen beratend begleitet. Der Vorstand hat den<br />
Aufsichtsrat in vier Sitzungen und in der konstituierenden Sitzung nach<br />
der Hauptversammlung und der Wahl des neuen Aufsichtsrats sowie in<br />
zusätzlichen schriftlichen und mündlichen Berichten über die Vermögens-,<br />
Finanz- und Ertragslage, die Geschäftspolitik, die Akquisitionsvorhaben,<br />
die Personalentscheidungen, das Risikomanagement, das Qualitätsmanagement<br />
und die Unternehmensplanung der Gesellschaften und des<br />
Konzerns umfassend und zeitnah informiert. Der Aufsichtsrat hat sich auf<br />
Basis der vorab übersandten ausführlichen Unterlagen auf die Sitzungen<br />
umfassend vorbereiten können. Sämtliche Tagesordnungspunkte wurden<br />
in den Sitzungen eingehend behandelt. Themen, zu denen nach Gesetz,<br />
Satzung oder Geschäftsordnung die Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlich<br />
war, wurden anhand der vom Vorstand vorgelegten Unterlagen sowie<br />
der ergänzenden Informationen in der Sitzung beraten und entschieden.<br />
Soweit erforderlich, wurden einzelne eilbedürftige Beschlüsse im schriftlichen<br />
Verfahren gefasst. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats stand auch<br />
außerhalb der Aufsichtsratssitzungen in einem regelmäßigen Meinungs- und<br />
Informationsaustausch mit dem Vorstand und ließ sich über die Entwicklung<br />
sowie die aktuelle Geschäftslage der <strong>Sana</strong> <strong>Kliniken</strong> <strong>AG</strong> und der einzelnen<br />
Beteiligungsgesellschaften regelmäßig und ausführlich berichten.<br />
Arbeit der Ausschüsse des Aufsichtsrats<br />
Zur effizienten Wahrnehmung seiner gesetzlichen<br />
und satzungsmäßigen Aufgaben hat der Aufsichtsrat<br />
Ausschüsse gebildet, die im Berichtsjahr ihre<br />
Aufgaben erfolgreich erledigt haben.<br />
Der Personalausschuss hat viermal getagt und<br />
dabei die Personalentscheidungen des Aufsichtsrats<br />
umfassend vorbereitet.<br />
Der Prüfungsausschuss tagte einmal pro Halbjahr,<br />
jeweils in Anwesenheit des Abschlussprüfers.<br />
Er hat dabei insbesondere die Information und<br />
die Beschlüsse des Aufsichtsrats zum Jahresabschluss,<br />
zu Fragen der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses,<br />
der Wirksamkeit des<br />
internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems,<br />
der internen Revision sowie der Abschlussprüfung<br />
vorbereitet. Darüber hinaus beschäftigte<br />
er sich mit dem aktuellen Stand des <strong>Sana</strong> Compliance-Systems.<br />
Sitzungen des gemäß § 27 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz<br />
gebildeten Vermittlungsausschusses<br />
waren im Berichtszeitraum nicht erforderlich.<br />
Am 6. September <strong>20<strong>12</strong></strong> fand zudem eine Sitzung<br />
des Beirats statt, zu dessen satzungsgemäßen<br />
Aufgaben es gehört, den Vorstand in wesentlichen<br />
Belangen der privaten Krankenversicherung und<br />
der privaten Pflegeversicherung zu unterstützen.<br />
Beratungsschwerpunkte<br />
Im Mittelpunkt der Aufsichtsratssitzungen standen<br />
die Chancen und Risiken der Geschäftstätigkeit<br />
sowie die strategische Ausrichtung des Konzerns.<br />
Zudem hat der Aufsichtsrat erörtert, wie<br />
die Strukturen und Arbeitsabläufe des Konzerns<br />
durch den Vorstand weiter optimiert werden, um<br />
das Unternehmen für zukünftige Herausforderungen<br />
zu rüsten. Weitere inhaltliche Schwerpunkte<br />
der Aufsichtsratssitzungen waren unter anderem<br />
die Entwicklung der einzelnen Klinikstandorte<br />
sowie die Perspektiven der Pflegeeinrichtungen<br />
im Konzern. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat,<br />
insbesondere auch im Rahmen der vorgelegten<br />
Quartalsberichte, umfassend schriftlich und mündlich