Jahresabschluss 2012 - Vwd

KONZERNLAGEBERICHT | VERGÜTUNGSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2012
Herr Edmund J. Keferstein wurde mit Wirkung zum
15. November 2012 erneut in den Vorstand berufen und
zu dessen Vorsitzenden ernannt. Am 24. Oktober 2011
hatte der Aufsichtsrat der vwd AG im Einvernehmen mit
Herrn Keferstein beschlossen, den Vorstandsvertrag von
Herrn Keferstein nicht zu verlängern. Herr Keferstein stand
dem Unternehmen seit diesem Zeitpunkt nicht mehr zur
Verfügung, erhielt jedoch bis zum Auslaufen seines
Vertrages die vollen Bezüge. Am 29. Dezember 2011 hatte
Herr Keferstein sein Mandat als Vorsitzender und Mitglied
des Vorstands, unter Wahrung seiner Rechte aus dem
Vorstands-Dienstvertrag, mit sofortiger Wirkung niedergelegt.
VERGÜTUNG DES AUFSICHTSRATS
Die Aufsichtsratsvergütung wird von der Hauptversammlung
der vwd AG beschlossen und ist in § 12 der Satzung
geregelt. Im Hinblick auf die sachneutrale und nicht unmittelbar
operativ wirksame Arbeit erhalten die Mitglieder
des Aufsichtsrats keine erfolgsabhängige Vergütung.
Höhe von 1.500,00 €. Den Mitgliedern des Aufsichtsrats
wurden keine Kredite gewährt. Zusätzlich erstattet die
vwd AG den Mitgliedern des Aufsichtsrats die auf die Aufsichtsratsvergütung
entfallende Umsatzsteuer und ihre
Auslagen.
Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält eine jährliche Vergütung
von 15.000,00 €, wobei der Vorsitzende des Aufsichtsrats
das Zweifache und der stellvertretende Vorsitzende des
Aufsichtsrats das Anderthalbfache dieses Betrags erhält.
Ferner erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats pro Aufsichtsratssitzung,
an der sie teilnehmen, eine Vergütung in
Die Gesellschaft hat für den Aufsichtsrat eine D&O-Versicherung
ohne Selbstbehalt abgeschlossen.
Die Vergütung des Aufsichtsrats der vwd AG für das
Geschäftsjahr 2012 ist in der nachfolgenden Tabelle angegeben:
Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
in T€
Jährliche Sitzungsgeld Summe 2012 Summe 2011
Vergütung
Dr. Thorsten Dippel,
3,5 7,5 11,0 0
(seit 20. Oktober 2012)
Vorsitzender
(seit 20. Dezember 2012)
Prof. Dr. Lutz Johanning,
0,8 3,0 3,8 0
Stellv. Vorsitzender
(seit 20. Dezember 2012)
Michael Wand
0,6 3,0 3,6 0
(seit 20. Dezember 2012)
Prof. Dr. Wilhelm Haarmann
9,4 9,0 18,4 0
Vorsitzender
(vom 22. August 2012 bis 15. Dezember 2012)
Berthold Wipfler,
7,1 9,0 16,1 0
Stellv. Vorsitzender
(vom 22. August 2012 bis 15. Dezember 2012)
Pieter van Halem,
16,8 9,0 23,4 37,5
(bis 20. Oktober 2012)
Stellv. Vorsitzender
(bis 22. August 2012)
Klaus Nieding,
19,3 4,5 23,8 45,0
Vorsitzender
(bis 22. August 2012)
Henning von Issendorff
9,6 4,5 14,1 18,8
(vom 5. Mai 2011 bis 22. August 2012)
Ernesto A. M. Mancosu
0 0 0 11,2
(vom 6. Mai 2010 bis 5. Mai 2011)
Summe 67,1 49,5 116,6 112,5
45