GHL Beteiligung und Verwaltung GmbH - Bergbahn Kitzbühel

Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel
Kitzbühel
FN 32753t
Einberufung der 86. ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur 86. ordentlichen Hauptversammlung der
Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel ein, die am Dienstag, dem 18. Juni 2013, um 14:00 Uhr,
im Hermann-Reisch-Saal im Hotel Rasmushof in 6370 Kitzbühel, Hermann-Reisch-Weg 15,
stattfindet.
Tagesordnung:
1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlages für die Gewinnverwendung
und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichtes für das Geschäftsjahr vom 01.12.2011 bis
30.11.2012 (Geschäftsjahr 2011/2012).
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2011/2012
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr
2011/2012
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01.12.2012 bis 30.11.2013 (Geschäftsjahr
2012/2013)
6. Wahlen in den Aufsichtsrat
EINSICHTNAHMEMÖGLICHKEITEN IN UNTERLAGEN (§ 106 Z 4 AktG)
Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs. 3 AktG, insbesondere die
Unterlagen zu Punkt 1. der Tagesordnung, die Beschlussvorschläge zu den Punkten 2. bis 6. der
Tagesordnung, die Erklärungen der Kandidaten für die Wahlen in den Aufsichtsrat zu TOP 6 gemäß
§ 87 Abs 2 AktG können ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, das ist der 28. Mai 2013, unter
folgender Adresse angefordert werden:
Per Post:
Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel

z. Hd. Herrn Werner Gantschnigg
6370 Kitzbühel, Hahnenkammstraße 1a
Per Telefax: +43 5356 6951 133
Per E-Mail: gantschnigg@bergbahn-kitzbuehel.at
Die vorangeführten Unterlagen sowie ein Formular für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht
liegen ab dem oben angeführten Zeitpunkt in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft,
Zentralbüro, in 6370 Kitzbühel, Hahnenkammstraße 1a, zur Einsicht auf.
TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und
der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet
sich nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der Hauptversammlung.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung bedarf es seitens der im Aktienbuch eingetragenen
Aktionäre der Anmeldung vor der Hauptversammlung, welche der Gesellschaft spätestens am dritten
Werktag vor der Hauptversammlung, das ist der 13. Juni 2013, in Textform ausschließlich unter einer
der nachgenannten Adressen zugehen muss:
Per Post Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel
oder Boten z. Hd. Herrn Werner Gantschnigg
6370 Kitzbühel, Hahnenkammstraße 1a
Per Telefax: +43 5356 6951 133
Per E-Mail: gantschnigg@bergbahn-kitzbuehel.at; wobei die Anmeldung in Textform,
als PDF dem E-Mail anzuschließen ist
Ein Anmeldungsformular ist ab sofort auf der Internetseite zugänglich und wird auf Verlangen
zugesandt.
KRAFTLOSERKLÄRUNG VON AKTIENURKUNDEN
Mit dem GesRÄG 2011, welches mit 1.8.2011 in Kraft getreten ist, wurden nicht börsenotierte
Aktiengesellschaften, so auch die Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel, verpflichtet, ihre Satzung zu
ändern und Inhaberaktien auf Namensaktien umzustellen (§ 9 Abs 1 AktG). Die ordentliche
Hauptversammlung der Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel hat am 26.6.2012 die Änderung der
Satzung beschlossen und insbesondere § 5 der Satzung in der Weise geändert, dass das
Grundkapital im Betrag von EUR 3.634.000,- nun in 100.000 Stückaktien zerlegt ist und § 6 der
Satzung in der Weise geändert, dass sämtliche Aktien auf Namen lauten. Die Satzungsänderung
wurde am 14.7.2012 in das Firmenbuch eingetragen.

Aufgrund dessen ist der Inhalt von auf Inhaber lautenden Aktienurkunden und auf Nennbetrag
lautenden Aktienurkunden im Sinne des § 67 AktG unrichtig geworden.
Mit dreimaliger Schaltung im Kitzbühler Anzeiger wurden alle Aktionäre im Sinne eines freiwilligen
Vorverfahrens eingeladen, effektive Aktienurkunden bis 31.10.2012 bei der Sparkasse der Stadt
Kitzbühel, 6370 Kitzbühel, Bahnhofstraße 6, als Einreichstelle während der üblichen
Geschäftsstunden einzureichen.
Da nicht alle Aktienurkunden bis 31.10.2012 zum Umtausch eingereicht wurden, hat der Vorstand
beim Landesgericht Innsbruck die Genehmigung der Kraftloserklärung gemäß § 67 AktG beantragt
und wurde der genehmigende Beschluss vom Landesgericht Innsbruck am 24.1.2013 erteilt.
Durch dreimalige Bekanntmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung wurden alle Aktionäre der
Gesellschaft aufgefordert, auf Inhaber lautende Aktienurkunden bzw auf Nennbetrag lautende
Aktienurkunden der Gesellschaft bis 10.5.2013 einzureichen. Der Vorstand hat mit Beschluss vom
14.5.2013 die nicht eingereichten auf Inhaber lautenden Aktienurkunden und auf Nennbetrag
lautenden Aktienurkunden nach § 67 AktG iVm § 262 Abs 29 AktG für kraftlos erklärt. Die
entsprechende Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am 17.5.2013.
Mit der Kraftloserklärung haben diese auf Inhaber lautenden Aktienurkunden und auf Nennbetrag
lautenden Aktienurkunden ihre Wertpapiereigenschaft verloren und vermittelt kein Recht zur
Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung der Bergbahn
Aktiengesellschaft Kitzbühel.
Betroffene Aktionäre, die noch über auf Inhaber lautenden Aktienurkunden und auf Nennbetrag
lautenden Aktienurkunden verfügen, können bei der Sparkasse der Stadt Kitzbühel, z.Hd. Herrn
Christian Klampfer, Bahnhofstraße 6, 6370 Kitzbühel, diese Aktienurkunden als Einreichstelle oder im
Wege der depotführenden Kreditinstitute während der üblichen Geschäftsstunden einreichen, wobei
gleichzeitig die erforderlichen Angaben zur Eintragung in das Aktienbuch der Gesellschaft gemäß § 61
AktG bekanntzugeben ist.
Die Einreichung ist beim Aktionär zur Wahrung seines Teilnahmerechts an der kommenden
Hauptversammlung so rechtzeitig zu veranlassen, dass die Eintragung in das Aktienbuch zu Beginn
der Hauptversammlung durchgeführt ist.
MÖGLICHKEIT ZUR BESTELLUNG EINES VERTRETERS (§ 106 Z 8 AktG)
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, einen
Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und die
selben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt.

Die Aktionäre werden eingeladen, allfällige Vollmachten der Gesellschaft bis spätestens 17. Juni
2013, 16.00 Uhr, vorab per Telefax oder per E-Mail unter den vorstehend angeführten Adressen zu
übermitteln. In jedem Fall ist das Original der Vollmacht am Tag der Hauptversammlung bei
Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort vorzulegen. Die Vollmacht muss einer
bestimmten natürlichen oder juristischen Person in Schriftform erteilt werden. Die Vollmacht wird von
der Gesellschaft aufbewahrt. Gleiches gilt sinngemäß auch für den Widerruf einer Vollmacht.
AUSKUNFTSRECHT
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der
Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes
erforderlich ist.
Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung
geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil
zuzufügen, oder ihre Erteilung strafbar wäre.
Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur Wahrung der
Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform an den Vorstand übermittelt
werden. Die Fragen mögen an die Gesellschaft per Post oder per Telefax an +43 5356 6951 133,
oder per E-Mail an gantschnigg@bergbahn-kitzbuehel.at bis Freitag, 14. Juni 2013, 12.00 Uhr,
übermittelt werden.
Kitzbühel, im Mai 2013
Der Vorstand