Urteil vom 21. April 2011 Strafkammer - Bundesstrafgericht

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Anträge der Bundesanwaltschaft:
I. Das Verfahren sei im Anklagepunkt 1.1.1 (Urkundenfälschung, angeblich begangen
am 18.05.1995), im Anklagepunkt 2.1 (Gehilfenschaft zur ungetreuen Geschäftsbesorgung,
angeblich begangen am 18.05.1995 sowie in den Anklagepunkten 3.3.1.
bis 3.3.7 (Geldwäschereihandlungen, angeblich begangen zwischen dem
28.08.1995 und dem 16.04.1996 mittels diverser in der Anklage dargestellter Transaktionen
über die A1 Anstalt z. G. von B1) zufolge Eintritts der absoluten Verfolgungsverjährung
einzustellen, ohne Ausscheidung von Kosten und ohne Entschädigung.
II. Der Beschuldigte sei schuldig zu erklären:
1. Der Urkundenfälschung, begangen gemäss Anklage Ziff. 1.1. bzw. 1.1.2 bis
1.1.18 (z. T. als Anstifter) sowie gemäss Anklage Ziff. 1.2 bzw. 1.2.1 bis 1.2.11
(z. T. als Anstifter).
2. Der Gehilfenschaft zu ungetreuer Geschäftsbesorgung, begangen gemäss Anklage
Ziff. 2.2 bis 2.15, Deliktsbetrag USD 1'366'195.– und FRF 28'185'179.–,
umgerechnet in CHF zu einem durchschnittlichen Monatskurs in der fraglichen
Zeitspanne ausmachend insgesamt CHF 8'011'441.30.
3. Der Geldwäscherei, qualifiziert im Sinne von Art. 305 bis Ziff. 2 lit. c StGB begangen
gemäss:
• Anklage Ziff. 3.1 bzw. 3.1.1 bis 3.1.38 (A2 S.A.)
Deliktsbetrag USD 767'437.04, FRF 14'196'324.50 und EUR 409'164.41,
umgerechnet in CHF zu einem durchschnittlichen Monatskurs in der fraglichen
Zeitspanne von CHF 5'257'604.78;
• Anklage Ziff. 3.2 bzw. 3.2.1 bis 3.2.13 (A3 Holding Ltd.)
Deliktsbetrag FRF 9'918'780.–, umgerechnet zu einem durchschnittlichen
Monatskurs in der fraglichen Zeitspanne ausmachend CHF 2'434'892.97;
• Anklage Ziff. 3.3 bzw. 3.3.8 bis 3.3.18 (A1 Anstalt)
Deliktsbetrag USD 12'122'200.–, umgerechnet zu einem durchschnittlichen
Monatskurs in der fraglichen Zeitspanne ausmachend CHF 17'253'581.–;
• Anklage Ziff. 3.4 bzw. 3.4.1 bis 3.4.57 (A4 Anstalt)
Deliktsbetrag USD 20'206'113.90.–, FRF 4'525'610.–, EUR 414'242.–,
BHD 517'550.–, umgerechnet zu einem durchschnittlichen Monatskurs in der
fraglichen Zeitspanne ausmachend CHF 37'711'484.20;
• Anklage Ziff. 3.5 bzw. 3.5.1 bis 3.5.13 (A5 Corp.)
Deliktsbetrag USD 6'997'614.55 und EUR 419'326.77, umgerechnet zu einem
durchschnittlichen Monatskurs in der fraglichen Zeitspanne ausmachend
CHF 17'253'581.–;
• Anklage Ziff. 3.6 bzw. 3.6.1 bis 3.6.4 (A4 Overseas)
Deliktsbetrag USD 1'235'280.–, umgerechnet zu einem durchschnittlichen
Monatskurs in der fraglichen Zeitspanne ausmachend CHF 1'859'608.15;
• Anklage Ziff. 3.7 bzw. 3.7.1, 3.7.1.1 bis 3.7.1.4 und 3.7.2, 3.7.2.1 bis 3.7.2.8
(vermeintliche Drogengelder)